2025年6月25日に提出いたしました第23期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
第一部 企業情報
第4 提出会社の状況
4 コーポレート・ガバナンスの状況等
(2) 役員の状況
第7 提出会社の参考情報
2 その他の参考情報
訂正箇所は を付して表示しております。
(訂正前)
イ.2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員でない取締役6名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を付議することとしており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、次のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
(省略)
(注) 1.取締役のうち所 千晴及び伊藤 元重は、監査等委員でない社外取締役です。
2.取締役のうち佐久間 総一郎、二宮 雅也、川口 里香及び塩田 智夫は、監査等委員である社外取締役です。
3.監査等委員でない取締役の任期は、2025年6月27日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
4.取締役常勤監査等委員である黒岩 源洋及び社外取締役監査等委員である塩田 智夫の任期は、2024年6月27日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
5.社外取締役監査等委員である佐久間 総一郎、二宮 雅也及び川口 里香の任期は、2025年6月27日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
6.社外取締役監査等委員である川口 里香の戸籍上の氏名は、能登 里香です。
7.取締役の所有株式数は、2025年3月31日時点の情報を記載しています。
8.当社では、執行役員制度を導入しており、2025年6月27日開催の定時株主総会後の執行役員は以下のとおりです。
※社長執行役員 林 陽一
※副社長執行役員 菅原 静郎 社長補佐(技術全般)、技術本部長、プロジェクト推進本部長
※副社長執行役員 太内 義明 社長補佐(特命担当)、物流部管掌
常務執行役員 安田 豊 基礎材料事業本部長
常務執行役員 中村 祐一郎 技術本部副本部長
常務執行役員 谷 明人 技術本部審議役
常務執行役員 飯田 一彦 先端材料事業本部長、
先端材料事業本部タンタル・ニオブ事業部長、
先端材料事業本部薄膜材料事業部営業部長、
先端材料事業本部結晶材料事業推進部長
常務執行役員 正木 信晴 先端材料事業本部機能材料事業部長
執行役員 伊藤 孝 技術本部設備技術部長、プロジェクト推進本部副本部長、
プロジェクト推進本部エンジニアリンググループ長
執行役員 水口 智司 技術本部技術戦略部長
執行役員 相場 玲宏 環境安全部担当、技術本部副本部長、技術開発センター長、
プロジェクト推進本部副本部長
執行役員 小倉 靖 経理部・内部統制部担当、経理部長
執行役員 戸上 一郎 基礎材料事業本部金属・リサイクル事業部長、
基礎材料事業本部金属・リサイクル事業部営業部長
執行役員 川口 義之 経営企画部・コーポレートコミュニケーション部・財務部・
総務部・法務部・人事部担当
執行役員 岡部 岳夫 先端材料事業本部薄膜材料事業部副事業部長
(注) ※印は取締役兼務者です。
(訂正後)
イ.2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員でない取締役6名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を付議することとしており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、次のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
(省略)
(注) 1.取締役のうち所 千晴及び伊藤 元重は、監査等委員でない社外取締役です。
2.取締役のうち佐久間 総一郎、二宮 雅也、川口 里香及び塩田 智夫は、監査等委員である社外取締役です。
3.監査等委員でない取締役の任期は、2025年6月27日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
4.取締役常勤監査等委員である黒岩 源洋及び社外取締役監査等委員である塩田 智夫の任期は、2024年6月27日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
5.社外取締役監査等委員である佐久間 総一郎、二宮 雅也及び川口 里香の任期は、2025年6月27日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
6.社外取締役監査等委員である川口 里香の戸籍上の氏名は、能登 里香です。
7.取締役の所有株式数は、2025年3月31日時点の情報を記載しています。
8.当社では、執行役員制度を導入しており、2025年6月27日開催の定時株主総会後の執行役員は以下のとおりです。
※社長執行役員 林 陽一
※副社長執行役員 菅原 静郎 社長補佐(技術全般)、技術本部長、プロジェクト推進本部長
※副社長執行役員 太内 義明 社長補佐(特命担当)、物流部管掌
常務執行役員 安田 豊 基礎材料事業本部長
常務執行役員 中村 祐一郎 技術本部副本部長
常務執行役員 谷 明人 技術本部審議役
常務執行役員 飯田 一彦 先端材料事業本部長、
先端材料事業本部タンタル・ニオブ事業部長
常務執行役員 諏訪邉 武史 先端材料事業本部副本部長、
先端材料事業本部薄膜材料事業部長、
先端材料事業本部薄膜材料事業部営業部長、
先端材料事業本部結晶材料事業推進部長
常務執行役員 正木 信晴 先端材料事業本部機能材料事業部長
執行役員 伊藤 孝 技術本部設備技術部長、プロジェクト推進本部副本部長、
プロジェクト推進本部エンジニアリンググループ長
執行役員 水口 智司 技術本部技術戦略部長
執行役員 相場 玲宏 環境安全部担当、技術本部副本部長、技術開発センター長、
プロジェクト推進本部副本部長
執行役員 小倉 靖 経理部・内部統制部担当、経理部長
執行役員 戸上 一郎 基礎材料事業本部金属・リサイクル事業部長、
基礎材料事業本部金属・リサイクル事業部営業部長
執行役員 川口 義之 経営企画部・コーポレートコミュニケーション部・財務部・
総務部・法務部・人事部担当
執行役員 岡部 岳夫 先端材料事業本部薄膜材料事業部副事業部長
(注) ※印は取締役兼務者です。
(訂正前)
有償一般募集増資(ブックビルディング方式による募集)及び株式売出し(ブックビルディング方式による売出し) 2025年2月14日 関東財務局長に提出。
上記(1)に係る訂正届出書を2025年3月3日及び2025年3月10日 関東財務局長に提出。
① 2024年2月14日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づく臨時報告書です。
② 2024年3月19日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書です。
上記(3)①に係る臨時報告書の訂正届出書を2025年3月3日及び2025年3月10日 関東財務局長に提出。
(訂正後)
有償一般募集増資(ブックビルディング方式による募集)及び株式売出し(ブックビルディング方式による売出し) 2025年2月14日 関東財務局長に提出。
上記(1)に係る訂正届出書を2025年3月3日及び2025年3月10日 関東財務局長に提出。
① 2025年2月14日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づく臨時報告書です。
② 2025年3月19日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書です。
上記(3)①に係る臨時報告書の訂正届出書を2025年3月3日及び2025年3月10日 関東財務局長に提出。