当社は、2024年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月26日
第1号議案 剰余金処分の件
1.期末配当に関する事項
(1)配当財産の種類
金銭
(2)配当財産の割り当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金10円
なお、この場合の配当総額は、108,565,040円
(3)剰余金の配当が効力を生じる日
2024年6月27日
2.その他剰余金の処分に関する事項
(1)増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 550,000,000円
(2)減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 550,000,000円
第2号議案 取締役(監査等委員を除く)8名選任の件
取締役(監査等委員を除く)として、大跡一郎、吉田邦夫、大跡賢介、福田耕一、原信司、蓼沼茂夫、大跡典
子、伊藤卓二を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、和田孚、村田博、丸山明を選任するものであります。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、岡本徹を選任するものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。