当社は、2025年6月19日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年6月19日
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金42円 総額4,360,619,550円
ロ 効力発生日
2025年6月20日
第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として、清水和志、和久伸一、山根英雄、安田日出吉、矢野勝久、入谷正章、宮城まり子、
伊勢清貴を選任する。
第3号議案 取締役報酬枠改定の件
取締役の報酬枠を1事業年度につき総額400百万円以内(うち社外取締役分は1事業年度につき総額
80百万円以内)とする。
第4号議案 監査役報酬枠改定の件
監査役の報酬枠を1事業年度につき総額150百万円以内とする。
第5号議案 取締役賞与支給の件
当期末時点の取締役8名のうち社外取締役3名を除く5名に対して、取締役賞与総額145百万円以内
を支給する。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。