当社は、2024年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月27日
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
普通株式1株につき金90円(うち普通配当60円、創立105周年記念配当30円)
総額174,117,780円
ロ 効力発生日
2024年6月28日
第2号議案 取締役11名選任の件
取締役として、中村浩士、岩﨑哲也、伊藤宏、遠藤聡、黒川洋二、國府田文彦、中条誠、飯田牧子、五嶋貴幸、中村一雄、白坂成功を選任する。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、越智賢史、岩﨑惠弘、中川聖を選任する。
第4号議案 役員賞与支給の件
当期末時点の社外取締役2名を除いた取締役7名に対し、総額7,000万円の役員賞与を支給する。
第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
監査役を退任される山口裕之氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。