当社97期定時株主総会（以下「本総会」といいます。）においては、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2026年６月25日
＜会社提案＞
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
普通株式１株につき期末配当金として金88円
総額 2,413,539,304円
ロ 効力発生日
2026年６月26日
第２号議案 取締役７名選任の件
取締役として、北村 精一、萩原 豊浩、泉 敦、懸上 耕一、池田 剛久、小野 友之、黒田 愛を選任する。
なお、池田 剛久、小野 友之、黒田 愛は、社外取締役候補者である。
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、西村 智子を選任する。
なお、西村 智子は補欠の社外監査役候補者である。
第４号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する事後交付型業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件
当社の企業価値の持続的な向上を図る更なるインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役（社外取締役を除く）に対し、業績の達成度に応じて株式を交付する制度を導入し、既存の金銭報酬および譲渡制限付株式報酬とは別枠で、株式数年30千株以内、報酬額年150百万円以内とする。
＜株主提案＞
第６号議案 剰余金の処分の件
①配当財産の種類
金銭
②配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株当たり342円から当社提案配当金額を控除した金額を当社提案配当金額に加えて配当する。当社提案配当金額とは、本総会において可決された当社取締役会が提案した剰余金の処分に関する議案に基づく普通株式１株当たり配当金額のこととする。また、第97期１株当たり当期純利益金額に100％を乗じた金額について小数点以下を切り捨てた金額（以下、「実績EPSの100％相当額」）から、当社中間配当金72円を控除した金額が342円と異なる場合には、冒頭の414円を実績EPSの100％相当額から中間配当金72円を控除した金額に読み替えることとする。
配当総額は、上記普通株式１株当たりの配当金額に2026年３月31日現在の配当の対象となる株式数を乗じた金額とする。
③剰余金の配当が効力を生じる日
本総会の開催日の翌営業日
なお、本議案は、本総会に会社側の剰余金の処分案が提案された場合、同提案とは独立かつ同提案と両立するものとして、追加で提案するものである。
第７号議案 社外取締役の構成に関する定款変更の件
当社の社外取締役を過半数とするため、当社の定款第18条を下記の通り変更する。
第８号議案 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関する開示に係る定款変更の件
以下の条項を当社の定款に追加で規定する。
第９号議案 定時株主総会の基準日に関する定款変更の件
当社の定款第11条を下記の通り変更する。
なお、株主提案の第５号議案「取締役１名選任の件」は、2026年６月23日「株主提案に係る一部議題の取り下げに関するお知らせ」のとおり、同議案を取り下げました。
＜会社提案＞
＜株主提案＞
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。