当社は、2025年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年6月26日
第1号議案 剰余金処分の件
①株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金183円 総額3,534,408,381円
②剰余金の配当が効力を生ずる日
2025年6月27日
第2号議案 定款一部変更の件
①発行可能株式総数
2025年3月31日を基準日として、2025年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割を行っており、当該株式分割後の発行済株式総数は39,990,774株に増加しております。当該株式分割に伴う変更、かつ、機動的な資本政策が行えるようにするための準備の一環として、現行定款第6条に定める発行可能株式総数を48,343,000株から100,000,000株に変更するものであります。
②監査等委員でない取締役の員数
経営の監督と業務執行を明確に分離し、経営の意思決定の迅速化を図るため、現行定款第19条に定める監査等委員でない取締役の員数を15名以内から8名以内に変更するものであります。
③取締役会の招集権者・議長
当社の経営体制に合わせて機動的な取締役会の運営を図るため、現行定款第24条に定める取締役会の招集権者および議長について所要の変更を行うものであります。
④その他
現行定款第38条について、誤記の修正のために変更を行うものであります。
第3号議案 監査等委員でない取締役3名選任の件
西川正洋、小川秀樹および出口幸三を監査等委員でない取締役に選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件
久保勇人、大迫唯志、山本順一、藏田修および岩﨑玲子を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額60百万円以内から年額80百万円以内に改定するものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
該当事項はありません。