## 第４【提出会社の状況】

### １【株式等の状況】

#### （１）【株式の総数等】

##### ①【株式の総数】

種類 | 発行可能株式総数（株)
普通株式 | 130,000,000
計 | 130,000,000

##### ②【発行済株式】

種類 | 事業年度末現在発行数 （株） （2020年３月31日） | 提出日現在発行数 （株） （2020年６月26日） | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容
普通株式 | 40,643,217 | 40,643,217 | 東京証券取引所市場第一部 | 単元株式数は 100株である
計 | 40,643,217 | 40,643,217 | ― | ―

#### （２）【新株予約権等の状況】

#### ①【ストックオプション制度の内容】

該当事項なし。

#### ②【ライツプランの内容】

該当事項なし。

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項なし。

#### （３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項なし。

#### （４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 | 発行済株式 総数増減数 （株） | 発行済株式総数残高 （株） | 資本金増減額（百万円） | 資本金残高 （百万円） | 資本準備金増減額 （百万円） | 資本準備金残高 （百万円）
2018年６月15日（注）１ | △11,000,000 | 406,432,175 | ― | 41,654 | ― | 10,413
2018年10月１日（注）２ | △365,788,958 | 40,643,217 | ― | 41,654 | ― | 10,413

(注)　１．自己株式の消却による減少である。

２．2018年６月28日開催の第155回定時株主総会において、株式の併合に係る議案（当社普通株式について、10株を１株に併合）が承認可決されたため、同年10月１日をもって、当社の発行済株式総数は365,788,958株減少し、40,643,217株となっている。

#### （５）【所有者別状況】

2020年３月31日現在

区分 | 株式の状況（１単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況（株）
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計
個人以外 | 個人
株主数（人) | 0 | 53 | 28 | 265 | 251 | 9 | 14,876 | 15,482 | ―
所有株式数 （単元) | 0 | 131,043 | 4,341 | 41,919 | 164,397 | 42 | 61,666 | 403,408 | 302,417
所有株式数の割合（％) | 0 | 32.483 | 1.076 | 10.391 | 40.752 | 0.010 | 15.286 | 100.00 | ―

(注)　自己株式2,077,354株は、「個人その他」に20,773単元及び「単元未満株式の状況」に54株をそれぞれ含めて記載している。

#### （６）【大株主の状況】

2020年３月31日現在

氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （千株） | 発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％）
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 東京都港区浜松町２丁目11番３号 | 4,165 | 10.80
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST（常任代理人　香港上海銀行東京支店　カストディ業務部） | 50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK（東京都中央区日本橋３丁目11―１） | 3,390 | 8.79
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） | 東京都中央区晴海１丁目８―11 | 2,189 | 5.68
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS（常任代理人　香港上海銀行東京支店　カストディ業務部） | 50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK（東京都中央区日本橋３丁目11―１） | 1,740 | 4.51
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE THE KILTEARN GLOBAL EQUITY FUND（常任代理人　香港上海銀行東京支店　カストディ業務部） | 50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK（東京都中央区日本橋３丁目11―１） | 1,291 | 3.35
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) SUB A/C NON TREATY（常任代理人　香港上海銀行東京支店　カストディ業務部） | 50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK（東京都中央区日本橋３丁目11―１） | 1,160 | 3.01
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT（常任代理人　香港上海銀行東京支店　カストディ業務部） | 50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK（東京都中央区日本橋３丁目11―１） | 953 | 2.47
住友生命保険相互会社 | 東京都中央区築地７丁目18―24 | 852 | 2.21
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５） | 東京都中央区晴海１丁目８―11 | 773 | 2.00
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS TOBACCO FREE INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST（常任代理人　香港上海銀行東京支店　カストディ業務部） | 50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK（東京都中央区日本橋３丁目11―１） | 740 | 1.92
計 | ― | 17,256 | 44.75

(注）１．上記のほか当社所有の自己株式 2,077千株（5.11％）がある。

２．2019年11月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有に関する変更報告書において、シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー(Silchester International Investors LLP)が2019年11月19日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年3月31日現在の実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていない。
なお、その大量保有に関する変更報告書の内容は以下の通りである。

氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数 （千株） | 株券等保有割合（％）
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー(Silchester International Investors LLP) | 英国ロンドン ダブリュー１ジェイ　６ティーエル、ブルトン ストリート１、タイム アンド ライフ ビル５階 | 7,488 | 18.42

３．2020年1月9日付で公衆の縦覧に供されている大量保有に関する変更報告書において、三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及び日興アセットマネジメント株式会社が2019年12月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年3月31日現在の実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていない。
なお、その大量保有に関する変更報告書の内容は以下の通りである。

氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数（千株） | 株券等保有割合（％）
日興アセットマネジメント株式会社 | 東京都港区赤坂九丁目７番１号 | 968 | 2.38
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 東京都港区芝公園一丁目１番１号 | 950 | 2.34
三井住友信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 | 285 | 0.70
計 | ― | 2,204 | 5.42

４．2020年3月24日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、キルターン・パートナーズ・エルエルピー（Kiltearn Partners LLP）が2020年3月16日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年3月31日現在の実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていない。
なお、その大量保有報告書の内容は以下の通りである。

氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数（千株） | 株券等保有割合（％）
キルターン・パートナーズ・エルエルピー（Kiltearn Partners LLP） | 英国スコットランドEH３　８BL、ミッドロージアン、エディンバラ、センプル・ストリート、エクスチェンジ・プレイス３ | 2,032 | 5.00

#### （７）【議決権の状況】

##### ①【発行済株式】

2020年３月31日現在

区分 | 株式数（株) | 議決権の数（個) | 内容
無議決権株式 | ― | ― | ―
議決権制限株式（自己株式等） | ― | ― | ―
議決権制限株式（その他） | ― | ― | ―
完全議決権株式（自己株式等） | （自己保有株式）
普通株式 | 2,077,300
| ― | 単元株式数は100株である。
完全議決権株式（その他） |
普通株式 | 38,263,500
| 382,635 | 単元株式数は100株である。
単元未満株式 |
普通株式 | 302,417
| ― | １単元（100株）未満の株式
発行済株式総数 | 40,643,217 | ― | ―
総株主の議決権 | ― | 382,635 | ―

##### ②【自己株式等】

2020年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数（株） | 他人名義所有株式数（株） | 所有株式数の合計（株） | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）
住友大阪セメント株式会社 | 東京都千代田区六番町６番地28 | 2,077,300 | ― | 2,077,300 | 5.11
計 | ― | 2,077,300 | ― | 2,077,300 | 5.11

### ２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 | 会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

#### （１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項なし。

#### （２）【取締役会決議による取得の状況】

該当事項なし。

#### （３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 | 株式数（株) | 価額の総額（百万円)
当事業年度における取得自己株式 | 5,459 | 24
当期間における取得自己株式 | 130 | 0

(注)　当期間における取得自己株式には、2020年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれていない。

#### （４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分 | 当事業年度 | 当期間
株式数（株) | 処分価額の総額（百万円） | 株式数（株) | 処分価額の総額（百万円）
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ―
消却の処分を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ―
合併、株式交換、会社分割に係る移転を 行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ―
そ　の　他 （単元未満株式の売渡請求による売渡） | 42 | 0 | ― | ―
保有自己株式数 | 2,077,354 | ― | 2,077,484 | ―

(注)　当期間における保有自己株式数には、2020年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り・売渡による株式は含まれていない。

### ３【配当政策】

当社は、株主各位に対する利益配分を、基本的には、収益に対応して決定する重要事項と認識している。

この収益を将来にわたって確保するためには、装置産業であるセメント製造業として、不断の設備の改善、更新の投資が必要であり、このための内部留保の拡充も不可欠のことと考えている。

以上の観点から利益配分に関しては、安定的・継続的な配当を、１株当たり年間100円を基本に、経営全般にわたる諸要素を総合的に判断して決定していく。

毎事業年度における配当は、年１回の期末配当を基本方針としているが、状況により中間配当を行うこととしている。なお、これら剰余金の配当の決定機関は期末配当については定時株主総会、中間配当については取締役会である。

2020年３月期の配当については、中間期末は60円とした。期末については、１株当たり60円とすることを決定し、年間で１株当たり120円となった。

当社は、「取締役の決議によって、毎年９月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めている。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下の通りである。

決議年月日 | 配当金の総額 （百万円） | １株当たり配当額 （円）
2019年11月７日 取締役会決議 | 2,314 | 60.00
2020年６月26日 定時株主総会決議 | 2,313 | 60.00

### ４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

#### （１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

##### ①　企業統治の体制

1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、コーポレートガバナンスについて、企業経営を規律する仕組みであり、その目的は、経営の効率性を向上させるとともに、経営の健全性と透明性を確保することにより継続的な企業価値の増大を実現させるものであると考えている。よって、当社は、その充実を経営上の最重要課題と位置付けている。

また、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るために、「住友大阪セメント コーポレートガバナンス基本方針」を定めている。

2) 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由

当社は、「監査役設置会社」の形態を採用している。

業務に精通した取締役と経営に対する監査機能の強化を図るために選任された独立役員である社外取締役からなる取締役会における審議等を通じて的確な経営判断を行い、業務の効率化に努めるとともに、監査役の監査機能の充実を図る形態が、現在のところ、より当社に適していると判断している。

取締役会は、取締役社長　関根福一、取締役　大西利彦、取締役　土井良治、取締役　小西幹郎、取締役　諸橋央典、取締役　青木秀起、社外取締役　齊田國太郎、社外取締役　牧野光子の取締役８名（うち社外取締役２名）から構成されている。また、取締役の任期は１年としている。毎月１回以上、取締役会を開催し、経営上の重要事項の決定を行うとともに業務執行状況の報告を受けている。また、経営における意思決定・監査機能と執行機能の分離による各々の機能の強化や意思決定の迅速化と権限・責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入している。取締役会及び取締役の役割及び責務は次のとおりである。

・取締役会は、経営理念の実現、企業価値及び株主の共同の利益の長期的な増大に向けて、経営方針その他会社の重要事項の決定を行う。

・取締役会は、法令、定款及び社内規程の定めに従い、取締役会にて決定すべき事項に係る意思決定を行うとともに、経営陣（代表取締役及び執行役員をいう。以下同じ。）による職務の執行を監督する。また、経営陣による適正かつ効率的な職務の遂行を図るため、職務権限規程等の社内規程により職務権限及び意思決定のルールを明確に定める。

・取締役会は、経営陣幹部（代表取締役及び役付執行役員をいう。以下同じ。）による適切なリスクテイクを支える環境整備を行う。

・取締役会及び経営陣幹部は、当社を取り巻く環境の変化に適切かつ効率的に対応するため、中期経営計画を策定し、達成すべき目標とそれを実現するためのアクションプランを明確にし、これに取り組む。中期経営計画の策定にあたっては、前中期経営計画のレビューを行い、その分析結果を、株主に説明するとともに、次期計画に反映する。

・取締役会は、適時かつ正確な情報開示が行われるよう監督を行う。

・取締役会は、経営陣、支配株主等の関連当事者と当社の間に生じ得る利益相反を適切に管理する。

・取締役は、その役割及び責務を果たすために十分な情報を収集するとともに、取締役会において説明を求め、互いに積極的に意見を表明して議論を尽くす。

・取締役は、能動的に情報を入手し、その役割及び責務を実効的に果たすために、必要に応じ、経営陣に対して、追加の情報提供を求める。

監査役会は、監査役　伊藤要、監査役　髙瀨芳章、社外監査役　保坂庄司、社外監査役　鈴木和男、社外監査役　三井拓の監査役５名（うち社外監査役３名）から構成されている。社外監査役はいずれも非常勤である。監査役は、毎月１回以上監査役会を開催するとともに重要会議に出席している。監査役会及び監査役の役割及び責務は次のとおりである。

・監査役会及び監査役は、取締役の職務の執行の監査、会計監査人の選解任や監査報酬に係る権限の行使などの役割及び責務を果たすに当たって、株主に対する受託者責任を踏まえ、独立した客観的な立場において適切な判断を行う。

・監査役は、取締役会その他の自らが出席する重要会議において、能動的なかつ積極的に権限を行使し、取締役等に対して適切に意見を述べる。

・監査役は、その役割及び責務を実効的に果たすために、能動的に情報を入手し、必要に応じ、当社に対して追加の情報を求める。

取締役候補者及び監査役候補者の指名並びに経営陣の選解任について、その役割・責務を果たせる者の指名手続き及び選解任手続きの客観性・透明性を確保する観点並びに取締役及び経営陣の報酬について、報酬水準の妥当性及び業績評価の客観性・透明性を確保する観点から、委員の過半数が社外取締役及び必要に応じて加える社外有識者で構成される任意の委員会である「指名・報酬委員会」を設置している。同委員会は、取締役候補者については、当社の利益、成長及び企業価値を考えて誠実に経営判断を下せる者であるか、経営陣については、取締役会から委任された業務執行の決定と業務執行ができる者であるか等を勘案し、取締役候補者及び経営陣の選解任について審議を行い、取締役会に対して答申を行っている。また、監査役候補者については、適切な経験・能力及び必要な財務、会計及び法務に関する知識を有する者を選任することとし、特に財務及び会計に関する十分な知見を有している者が１名以上選任されるよう、監査役候補者の指名について審議を行い、取締役会に対して答申を行っている。さらに、同委員会は、業績や今後の持続的成長への貢献度等を勘案し、取締役及び経営陣の報酬について審議を行い、取締役会に対して答申を行っている。

なお、当社は、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額である。

3）内部統制システムの整備の状況

(イ)取締役および使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社グループの全ての役職員（執行役員制度に基づく執行役員を含む。また、嘱託、派遣社員を含む。）に対し、コンプライアンスの意識高揚、浸透、定着を図るため、社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、その役割と責任を明確にするため、コンプライアンス委員会規程を制定している。

コンプライアンス委員会は、毎年度ごとにコンプライアンスに関する活動の計画を策定し、その進捗を管理している。

コンプライアンスの状況に関する監査は、内部監査室が行い、その監査結果をコンプライアンス委員会に報告している。コンプライアンス委員会は、監査結果について、必要に応じ適切な措置を講じるとともに、監査結果等を取締役会及び監査役に報告している。

当社グループの企業活動にかかわるコンプライアンスに関して、当社グループ社員（嘱託、派遣社員を含む。）から通報を受け、その是正のための措置を行うことを目的とした通報制度（コンプライアンスホットライン制度）を設けている。なお、通報窓口は、社内においては内部監査室、社外においては弁護士をこれにあてている。また、通報者の希望により匿名性を確保するとともに、通報者に対し不利益な扱いを行わないものとしている。

当社グループの業務活動及び諸制度に関し、内部監査を行うことを目的として内部監査室を設置している。

市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした対応を行い、一切の関係を遮断するための体制を整備している。

(ロ)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

法令及び文書規程、情報管理基本規程、情報セキュリティ基本規程等の社内規程に基づき文書等の保存及び管理を行っている。

当社の意思決定に係る書類である伺書については、検索が容易なデータベースに登録することにより管理するとともに、当該データベースについては、監査役の閲覧に供するものとしている。

(ハ)損失の危機の管理に関する規程その他の体制

当社グループのリスクの把握、評価及び対応を図るため、社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、その役割と責任を明確にするため、リスク管理委員会規程を制定している。

リスク管理委員会は、毎年度ごとにリスク管理に関する活動の計画を策定しその進捗を管理している。

リスク管理の状況に関する監査は、内部監査室が行い、その監査結果をリスク管理委員会に報告している。リスク管理委員会は、監査結果について、必要に応じ適切な措置を講じるとともに、監査結果等を取締役会及び監査役に報告している。

(二)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社を取り巻く環境の変化に適切かつ効率的に対応するため、中期経営計画を策定し、達成すべき目標とそれを実現するためのアクションプランを明確にし、これに取り組んでいる。

経営における意思決定・監督機能と執行機能の分離による各々の機能の強化や意思決定の迅速化と権限・責任の明確化により経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入している。

取締役会規程、職務権限規程等の社内規程により職務権限・意思決定のルールを明確にすることで適正かつ効率的な職務の執行を図っている。

(ホ)当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

○子会社の取締役等の職務の執行に係わる事項の会社への報告に関する体制
当社グル－プ会社における協力の推進と子会社の自主責任を前提とした経営を基本理念に、当社グループ全体の業務の整合性の確保と効率的な遂行を図るため関係会社管理規程を制定し、子会社から報告すべき事項を明確にするとともに、子会社を管理する担当部署を設置している。

○子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理については、リスク管理委員会の活動対象を当社グループ全体とし、内部監査室によるリスク管理の状況に関する内部監査の対象も当社グループ全体としている。

○子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社を取り巻く環境の変化に適切かつ効率的に対応するため、年間予算を策定し、その達成に取り組んでいる。取締役会規程、職務権限規程等の社内規程により職務権限・意思決定ルールを明確にすることで適正かつ効率的な職務の執行を図っている。

○子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンスについては、コンプライアンス委員会の活動対象を当社グループ全体とし、内部監査室によるコンプライアンスの状況に関する内部監査の対象も当社グループ全体としている。また、コンプライアンスホットライン制度については、その通報窓口を子会社にも開放し、これを子会社に周知することにより、当社グループにおけるコンプライアンスの実効性を確保している。

(へ)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当
該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項

監査役を補助すべき使用人として、監査役業務補助員を設置している。監査役業務補助員は監査役の指示を受けて業務を遂行している。

監査役業務補助員の人事異動及び人事考課に関しては、監査役会の事前の同意を得るものとしている。

(ト)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

会議体の議事結果やコンプライアンス及びリスク管理に関する監査の結果等の定例的な事項については、監査役に対し定期的に報告するとともに、会社に著しい損害を与える事態が発生し、もしくはそのおそれのあることを知ったとき、職務執行に関する不正な行為もしくは法令定款に違反する重大な事実があったときまたは当局から行政処分を受けたときは、速やかにその事実を監査役に報告している。

内部監査室は、内部監査の結果を監査役に報告している。

(チ)子会社の取締役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者の監査役への報告に関する体制

子会社に著しい損害を与える事態が発生し、もしくはそのおそれがあることを知ったとき、職務執行に関する不正な行為もしくは法令定款に違反する重大な事実があったときまたは当局から行政処分を受けたときは、速やかにその事実を監査役に報告している。

(リ)監査役への報告をした者がそれを理由に不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

報告者の匿名性を確保するとともに、報告者に対し人事上の処遇等において不利な取扱いを行わないものとしている。

(ヌ)監査役の費用の前払い・償還の手続きその他職務執行について生ずる費用・債務処理の方針に関する事項

監査方針・計画等に基づく監査役の職務の円滑な執行に必要と認められる費用（前払い・償還を含む）は、当社の負担としている。

(ル)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

原則として２ケ月に１回、社長と監査役との懇談会を開催し、社長は、監査役に業務執行の状況を報告するとともに、会社運営に関する意見の交換のほか、意思の疎通を図っている。

当社の意思決定に係る書類である伺書のデータベースを監査役の閲覧に供するとともに、取締役会のほかにも業務執行の状況を把握するために必要な会議への監査役の出席を認めるものとしている。

4） 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況

当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした対応を行い、一切関係を持たない。この基本方針に基づき、総務部を対応統括部署として情報収集を行うとともに、必要に応じ警察、弁護士等と連携して組織的に対応することとしている。

##### ②　取締役の定数

当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めている。

##### ③　取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めている。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めている。

##### ④　株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めている。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的にするものである。

##### ⑤　取締役会にて決議できる株主総会決議事項

###### イ．自己株式の取得

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨定款に定めている。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものである。

###### ロ．中間配当

当社は、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めている。これは株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものである。

### （２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性12名　女性1名　（役員のうち女性の比率8％）

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （株）
取締役社長 (代表取締役) | 関根　福一 | 1951年５月20日生 |
1975年４月 | 当社入社
1999年６月 | 人事部長
2003年６月 | 企画部長
2004年６月 | 取締役、企画部長
2004年11月 | 取締役、管理部長
2006年６月 | 取締役常務執行役員
2011年１月 | 代表取締役社長（現任）
| (注）4 | 18,100
取締役 専務執行役員 (代表取締役) | 大西　利彦 | 1957年９月19日生 |
1981年４月 | 当社入社
2010年４月 | セメント営業管理部長
2011年５月 | 東京支店長
2012年６月 | 執行役員、東京支店長
2014年４月 | 常務執行役員、東京支店長
2016年６月 | 取締役常務執行役員
2018年６月 2019年６月 | 取締役専務執行役員 代表取締役専務執行役員（現任）
| (注）4 | 1,700
取締役 専務執行役員 | 土井　良治 | 1961年４月８日生 |
2016年10月 | 当社入社
| 執行役員、生産技術部 部長
2017年６月 | 常務執行役員、栃木工場長兼唐沢鉱業所長
2019年６月 2020年６月 | 取締役常務執行役員 取締役専務執行役員（現任）
| (注）4 | 1,000
取締役 常務執行役員 | 小西　幹郎 | 1958年５月２日生 |
1981年４月 | 当社入社
2011年５月 | 新材料事業部長
2013年４月 | 新規技術研究所長
2015年６月 | 執行役員、新規技術研究所長
2018年６月 | 取締役常務執行役員、新規技術研究所長
2019年６月 | 取締役常務執行役員（現任）
| (注）4 | 1,000
取締役 常務執行役員 | 諸橋　央典 | 1959年８月19日生 |
1982年４月 | 当社入社
2010年４月 | 名古屋支店長
2012年６月 | 大阪支店長
2013年６月 | 執行役員、大阪支店長
2016年６月 | 執行役員、東京支店長
2017年６月 | 常務執行役員、東京支店長
2019年６月 | 取締役常務執行役員（現任）
| (注）4 | 1,000
取締役 常務執行役員 高知工場長 | 青木　秀起 | 1959年４月25日生 |
1982年４月 | 当社入社
2010年６月 | 岐阜工場長
2015年６月 | 執行役員、岐阜工場長
2016年２月 | 執行役員、赤穂工場長
2018年６月 | 常務執行役員、赤穂工場長
2019年６月 2020年６月 | 取締役常務執行役員、赤穂工場長 取締役常務執行役員、高知工場長（現任）
| (注）4 | 1,200

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （株）
取締役 | 齊田　國太郎 | 1943年５月４日生 |
1969年４月 | 検事任官
2003年２月 | 高松高等検察庁検事長
2004年６月 | 広島高等検察庁検事長
2005年８月 | 大阪高等検察庁検事長
2006年５月 | 弁護士登録・開業
2008年６月 | 当社取締役（現任）
| (注）4 | 3,900
取締役 | 牧野　光子 | 1972年５月12日生 |
1993年４月 | 日本放送協会静岡放送局契約キャスター
2000年10月 | 静岡放送株式会社（SBS静岡放送）契約リポーター
2009年４月 | フリーアナウンサー
2018年６月 | 当社取締役（現任）
| (注）4 | 100
監査役 （常勤） | 伊藤　　要 | 1959年５月10日生 |
1982年４月 | 当社入社
2008年６月 | 内部監査室長
2012年６月 | 二次電池材料事業推進室長
2013年４月 | 電池材料事業部長
2013年６月 | 八戸セメント㈱　総務部長
2016年６月 | 当社監査役（現任）
| (注）5 | 800
監査役 （常勤） | 髙瀨　芳章 | 1958年７月８日生 |
1981年４月 | 当社入社
2015年６月 | 内部監査室長
2018年６月 | ㈱キャップ　取締役社長
2019年６月 | 当社監査役（現任）
| (注）6 | 1,100
監査役 | 保坂　庄司 | 1946年５月28日生 |
1969年４月 | 三井物産㈱入社
1994年６月 | MITSUI CHILE LTDA.社長
1998年８月 | ㈱一冷（現プライフーズ㈱） 取締役社長
2002年10月 | 三井物産㈱検査役
2005年６月 | 三井石油開発㈱監査役
2009年６月 | 同社監査役退任
2010年６月 | 当社監査役（現任）
| (注）7 | 900
監査役 | 鈴木　和男 | 1947年３月３日生 |
1973年１月 | 監査法人太田哲三事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所
1977年３月 | 公認会計士登録
1995年５月 | 同監査法人代表社員
2004年５月 | 同監査法人常任理事
2008年５月 | 同監査法人経営専務理事
2008年９月 | 同監査法人シニア・アドバイザー
2009年７月 | 公認会計士鈴木和男事務所開設
2010年６月 | 当社監査役（現任）
| (注）5 | 900
監査役 | 三井　　拓 | 1980年６月７日生 |
2012年12月 | 弁護士登録
2012年12月 | 井上晴孝法律事務所（現井上・桜井法律事務所）入所
2015年12月 | 三井拓法律事務所開設
2020年６月 | 当社監査役（現任）
| (注）5 | 0
|  |  | 計 |  | 31,700

(注) １. 取締役　齊田國太郎、牧野光子は、社外取締役である。

２. 監査役　保坂庄司、鈴木和男、三井拓は、社外監査役である。

３. 2006年６月29日より、経営における意思決定・監督機能と執行機能の分離による各々の機能の強化や意思決定の迅速化と権限・責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入している。

執行役員は15名で、上記記載の５名の他に、常務執行役員小木亮二、同関本正毅、執行役員内村典文、同下モ真史、同島田徹、同小堺規行、同小野昭彦、同元木徹、同起塚岳哉、同福嶋達雄の10名で構成されている。

４. 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５. 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６. 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から３年間

７．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

##### ②　社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名である。

社外取締役齊田國太郎は、大阪高等検察庁、広島高等検察庁の検事長等を歴任され、他の会社の社外取締役に就任されていることによる優れた見識と幅広い経験を生かし、かつ、客観的立場から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断している。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はない。

社外取締役牧野光子は、日本放送協会等においてニュースキャスター等を務めるなど、長年アナウンサーとしての経験を重ね、様々な業界の中小企業経営者への取材や企業における安全教育・コミュニケーション研修等を多数行ってきており、特に、建設・土木関連の安全教育に携わるなかで、セメント業界関連の現場状況にも通じている。それらの幅広い経験と優れた見識を生かし、かつ、客観的立場から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断している。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はない。

社外監査役保坂庄司は、他社の取締役・監査役を歴任されたことなどによる優れた見識・経験を生かし、かつ、客観的立場から監査いただけるものと判断している。同氏は、2005年６月まで、当社と取引のある三井物産株式会社に所属していたが、当該取引の規模は、当社及び同社の事業規模に比して僅少であり、2019年度における当社売上高に対する同社への売上高の割合は、0.1％未満、また、当社売上原価に対する同社からの仕入高の割合は、0.3％未満であることから、その独立性に影響はない。

社外監査役鈴木和男は、長年の公認会計士としての幅広い経験と会社経営に対する高い見識を生かし、かつ、客観的立場から監査いただけるものと判断している。同氏は、2009年６月まで、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に所属していた。同監査法人との間には、監査報酬の支払いなどの取引関係があるが、同氏は、同監査法人に所属していた期間において当社の監査業務には一切関与していない。また、2019年度における当社グループの支払った監査報酬等の総額が当社の連結売上高および同監査法人の総収入に占める割合が、いずれも0.1％未満であることから、その独立性に影響はない。

社外監査役三井拓は、弁護士としての企業法務に関する幅広い経験とコーポレートガバナンスに関する優れた見識を生かし、かつ、客観的立場から社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断している。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はない。

当社は、社外取締役齊田國太郎、社外取締役牧野光子、社外監査役保坂庄司、社外監査役鈴木和男および社外監査役三井拓、いずれも一般株主と利益相反が生じるおそれのある場合には該当せず、独立性を有しているものと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ている。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選定するための「独立性判断基準」を有している。なお、「独立性判断基準」の内容は以下の通りである。

<独立性判断基準> 社外取締役および社外監査役が次の(i)から(v)までのいずれにも該当しない場合には、独立性を有しているものと判断する。 (i)　　当社を主要な取引先とする者(※1)またはその業務執行者(※2) (ii)　 当社の主要な取引先(※3)またはその業務執行者 (iii)　当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(※4)を得ているコンサルタント、 会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体 に所属する者をいう。） (iv)　 最近において前(i)、(ii)または(iii)に該当していた者 (v)　　次のＡからＤまでのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者(※5) Ａ　前(i)から(iv)までに掲げる者 Ｂ　当社の子会社の業務執行者 Ｃ　当社の子会社の業務執行者でない取締役 Ｄ 最近において前ＢまたはＣのいずれか、または当社の業務執行者（社外監査役とする場合にあたっては、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者 (※1) 当社を主要な取引先とする者とは、直近事業年度における当社との取引による年間連結売上高等が、その者の年間連結売上高等の2％以上である者をいう。 (※2) 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人である者をいう（以下同じ）。 (※3) 当社の主要な取引先とは、直近事業年度における当社のその者との取引による年間連結結売上高が、当社の年間連結売上高の2％以上である者をいう。 (※4) 多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度において、年間1,000万円以上（法人、組合等の団体である場合は、その団体の年間連結売上高等の2％以上）の金銭その他の財産を得ている場合における当該金銭その他の財産をいう。 (※5) 近親者とは、配偶者または二親等内の親族をいう。

##### ③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役に対して、社内外の情報について、都度、書類の配布、郵送、Ｅメール送信等により伝達している。また、監査役を補助すべき使用人として、「監査役業務補助員」を設置し、社外監査役についても「監査役業務補助員」が補助している。

（３）【監査の状況】

##### ①　監査役監査の状況

社外監査役3名を含む5名の監査役が監査役監査を実施している。

なお、常勤監査役伊藤要は、経理・財務部門及び内部監査部門における業務経験を有し、常勤監査役髙瀨芳章は、経理・財務部門及び内部監査部門における業務経験を有し、各々財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。

当事業年度においては当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりである。

氏名 | 出席回数
伊藤　　要 | 12回／13回（出席率 92％）
髙瀨　芳章 | 10回／10回（出席率100％）
友澤　史紀 | 7回／ 8回（出席率 88％）
保坂　庄司 | 13回／13回（出席率100％）
鈴木　和男 | 12回／13回（出席率 92％）

（注）友澤史紀氏は2019年11月8日に逝去により退任した。

監査役会は、監査方針や監査計画、常勤監査役選定・各監査役業務分担等を定めるとともに、監査報告書、会計監査人の選解任、会計監査人の報酬、定時株主総会への付議議案内容等に関して審議した。また、各監査役から監査の実施状況及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めた。

各監査役は、取締役および執行役員等に対して業務執行および内部統制システムの構築及び運用状況について、定期的に報告を求めている。また、各監査役は、内部監査室や会計監査人と、定期的および必要の都度会合を行うなど緊密な連携を保ち、意見・情報の交換を行っている。また、社長との懇談会を開催し、社長は監査役に業務執行の状況を報告するとともに、会社運営に関する意見の交換のほか、意思の疎通を図っている。

常勤監査役は、内部監査室と事業所・子会社への合同監査を実施し、事業所の長または子会社の経営者と意思疎通及び情報の交換を図り、その業務及び財産の状況を調査した。また、経営会議等の重要な会議に出席するとともに、意思決定に係る書類である伺書を閲覧し、職務の執行に必要な情報を入手している。また、常勤監査役はその職務の遂行上知り得た情報を、他の監査役と共有するよう努めている。

社外監査役は、取締役会および監査役会へ出席するとともに、経営上重要な案件については常勤監査役とともに取締役等から説明を受けた。なお、社外監査役は各人の優れた見識・経験を生かし、かつ、客観的立場から発言を適宜行っている。

②　内部監査の状況

内部監査のための社内組織として「内部監査室」を設置しており、「内部監査規程」に基づき内部監査室長以下７名にて、これにあたっている。「内部監査室」は、内部監査の年度計画の作成に際しては、監査役と意見交換を行い、監査役と合同で監査を実施し、情報・意見の交換を行うなど、連携を取っている。また、「内部監査室」は、監査役の求めに応じ、都度監査役に報告を行うとともに、監査役の依頼に従い特定事項の調査を行っている。

##### ③　会計監査の状況

ａ．監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

ｂ. 継続監査期間

1952年以降

ｃ．業務を執行した公認会計士

香山　良

吉川　高史

ｄ．監査業務に係る補助者の構成

会計監査業務に係る補助者は、公認会計士９名、その他18名である。

ｅ．監査法人の選定方針と理由

監査役会は会計監査人候補を適切に選定し会計監査人を適切に評価する為の基準を策定している。これに基づき、会計監査人が当社の会計監査を行うに足る独立性と専門性を有しているか等を確認し、選定について判断する。

なお、解任・不再任については、会社法第340条に定める監査役会による解任のほか、会計監査人が適切な監査を遂行することが困難であると認められる場合等、その必要があると判断するときは、会計監査人の解任または不再任について判断する。

#### ④　監査報酬の内容等

##### ａ．監査公認会計士等に対する報酬

区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円） | 監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円）
提出会社 | 73 | 0 | 73 | 1
連結子会社 | ― | ― | ― | ―
計 | 73 | 0 | 73 | 1

##### 当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度は特許権使用料に関する証明業務、当連結会計年度は社債発行に伴うコンフォートレター作成業務及び特許権使用料に関する証明業務である。

ｂ．監査公認会計士等と同一のネットワークに属するErnst&Youngのメンバーファームに対する報酬（ａ．を除く）

区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円） | 監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円）
提出会社 | ― | 2 | ― | ―
連結子会社 | 1 | 1 | 1 | 1
計 | 1 | 4 | 1 | 1

##### 当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度、当連結会計年度ともに移転価格文書作成に係るコンサルティング業務である。

また、連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度、当連結会計年度ともに会計顧問および移転価格文書作成に係るコンサルティング業務である。

##### ｃ．その他重要な報酬の内容

該当事項なし。

##### ｄ．監査報酬の決定方針

会計監査人からの聴取及び必要な資料の入手を通じて、監査計画の内容、前事業年度の会計監査遂行状況の評価を行い、報酬額の見積りの相当性を検討し、監査役会の同意を得て決定する。

ｅ．監査役会が会計監査人に対する報酬等に同意した理由

監査役会は、会計監査人及び関係部署からの報告の聴取及び必要な資料の入手を通じて、会計監査人の監査計画の内容、前事業年度の会計監査遂行状況の評価を行い、報酬額の見積りの相当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第１項の同意を行っている。

（４）【役員の報酬等】

##### ①　役員の報酬等の額またはその算出方法の決定に関する方針に係る事項

当社の取締役の報酬等の額またはその算出方法の決定に関する方針の決定権限を有する機関は、取締役会である。また、当社は、報酬水準の妥当性及び業績評価の客観性・透明性を確保する観点から取締役会の諮問機関として、任意の「指名・報酬委員会（社内取締役１名、社外取締役２名、社外有識者１名で構成）」を設置している。当該委員会は、業績や今後の持続的成長への貢献度等を勘案し、取締役及び経営陣幹部の報酬案について審議を行い、取締役会に対して、答申を行う。取締役会は、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、審議し、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、取締役の報酬を決定する。なお、当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は1994年６月29日であり、決議の内容は、取締役月額報酬の上限を40百万円（当該決議に係る取締役員数は22名。使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まない。）とするものである。

また、2020年６月26日開催の第157回定時株主総会において、当社の取締役（社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。）を対象に、新たに株式報酬制度を導入することを決議した。

本制度は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としている。

本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託（以下「本信託」という。）が当社株式を取得し、当社が対象取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて対象取締役に対して交付される。当社が対象取締役に付与するポイントの総数は、１事業年度あたり10,000ポイントを上限（１ポイントは当社株式１株。使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まない。）とし、対象取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時である。

なお、監査役の報酬については、監査役会で協議し、決定する。

②　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分 | 報酬等の総額 （百万円） | 報酬等の種類別の総額（百万円) | 対象となる 役員の員数 （人）
基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金
取締役 （社外取締役を除く。） | 239 | 239 | － | － | － | 9
監査役 （社外監査役を除く。） | 34 | 34 | － | － | － | 3
社外役員 | 44 | 44 | － | － | － | 5

③　提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載していない。

(5) 【株式の保有状況】

##### ①　投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的株式には、専ら株式価値の変動又は配当金を目的として保有する株式を、純投資目的以外の株式には、それら目的に加え中長期的な企業価値の向上に資すると判断し保有する株式を区分している。

###### ②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

・当社は、事業推進のうえで発生する協力関係の維持または強化および事業機会の創出のために必要と判断される企業の株式を保有している。今後、必ずしも保有する必要がないと判断された株式については市場影響等考慮すべき事情に配慮したうえで縮減を図る。

・当社は前項に基づき保有する株式（政策保有株式）に関し、2020年５月22日の取締役会において、個別銘柄毎に、事業推進上の協力関係の維持・強化、事業機会の創出などを通して中長期的な企業価値の向上に資するものであるかといった観点から、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、保有の適否を検証した。

ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

| 銘柄数 (銘柄) | 貸借対照表計上額の 合計額(百万円)
非上場株式 | 43 | 1,682
非上場株式以外の株式 | 34 | 47,240

###### （当事業年度において株式数が増加した銘柄）

| 銘柄数 （銘柄） | 株式数の増加に係る取得価額の合計額(百万円) | 株式数の増加の理由
非上場株式 | ― | ― | ―
非上場株式以外の株式 | ― | ― | ―

###### （当事業年度において株式数が減少した銘柄）

| 銘柄数 （銘柄） | 株式数の減少に係る売却価額の合計額(百万円)
非上場株式 | 1 | 0
非上場株式以外の株式 | 1 | 10

ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

・当社は個別の保有株式について資本コストを踏まえ、配当・取引額等に加え、経営戦略上の重要性や事業上の関係等を総合的に判断し保有している。定量的な保有効果については取引先との営業秘密との判断により記載しないが、上記方針に基づいて保有の適否を検証している。

特定投資株式

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株 式の保有 の有無
株式数(株) | 株式数(株)
貸借対照表計上額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円)
Holcim Philippines,Inc. | 594,952,726 | 594,952,726 | 海外セメント事業への投資及び海外展開に関わる情報収集のため保有している。 | 無
16,449 | 12,358
住友商事㈱ | 3,802,103 | 3,802,103 | セメント・石灰石の輸出および石炭の輸入に関わる取引関係強化のため保有している。 | 有
5,018 | 6,004
三谷セキサン㈱ | 999,553 | 999,553 | セメント販売に関わる取引関係強化のため保有している。 | 有
3,788 | 2,995
住友金属鉱山㈱ | 1,116,882 | 1,116,882 | セメント販売に関わる取引関係強化のため保有している。 | 有
2,569 | 3,619
三谷商事㈱ | 429,775 | 429,775 | セメント販売に関わる取引関係強化のため保有している。 | 有
2,441 | 2,442
㈱ヨータイ | 3,589,709 | 3,589,709 | 資材調達に関わる取引関係強化のため保有している。 | 有
2,168 | 1,978
ショーボンドホールディングス㈱ | 445,600 | 222,800 | 補修製品の販売に関わる取引関係強化のため保有している。株式分割による株式数の増加。 | 有 （ショーボンド建設㈱が保有）
1,679 | 1,733
住友不動産㈱ | 565,370 | 565,370 | 不動産取引の情報収集を目的とした関係強化のため保有している。 | 有
1,609 | 2,535
住友重機械工業㈱ | 740,298 | 740,298 | セメント製造設備の機材・工事発注に関わる取引関係強化のため保有している。 | 有
1,510 | 2,702
住友化学㈱ | 4,402,519 | 4,402,519 | セメント販売に関わる取引関係強化のため保有している | 有
1,439 | 2,347
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 405,395 | 405,395 | 資金調達・社債発行等の金融取引の円滑化および情報収集のため保有している。 | 有 (㈱三井住友銀行が保有)
1,176 | 1,597
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 270,314 | 270,314 | 資金調達および年金資産運用などの金融取引の円滑化のため保有している。 | 有 (三井住友信託銀行㈱が保有)
854 | 1,123
住友電気工業㈱ | 667,959 | 667,959 | 光電子事業に関わる取引関係強化のため保有している。 | 有
756 | 1,004

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株 式の保有 の有無
株式数(株) | 株式数(株)
貸借対照表計上額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円)
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱ | 244,545 | 244,545 | 当社および当社グループの保険取引の円滑化のため保有している。 | 有 (三井住友海上火災保険㈱が保有)
739 | 815
住友林業㈱ | 525,987 | 525,987 | 資材調達および発電事業に関わる取引関係強化のため保有している。 | 有
722 | 775
ニチハ㈱ | 343,640 | 343,640 | セメント販売に関わる取引関係強化のため保有している。 | 無
698 | 1,055
㈱明電舎 | 435,665 | 435,665 | セメント製造設備の機材・工事発注に関わる取引関係強化のため保有している。 | 有
676 | 681
住友ベークライト㈱ | 213,244 | 213,244 | セメント事業に関わる取引関係強化のため保有している。 | 有
546 | 881
日鉄鉱業㈱ | 129,180 | 129,180 | 製品仕入および原材料調達に関わる取引関係強化のため保有している。 | 有
510 | 580
デンカ㈱ | 212,600 | 212,600 | セメント事業に関わる取引関係強化のため保有している。 | 有
490 | 688
日本電気㈱ | 94,172 | 94,172 | 光電子事業に関わる取引関係強化のため保有している。 | 有
356 | 359
㈱栗本鐵工所 | 113,148 | 113,148 | 資材調達に関わる取引関係強化のため保有している。 | 有
198 | 170
三菱マテリアル㈱ | 89,800 | 89,800 | セメント事業および鉱産品事業に関わる取引関係強化のため保有している。 | 有
192 | 265
ナラサキ産業㈱ | 109,000 | 109,000 | セメント事業に関わる取引関係強化のため保有している。 | 有
182 | 198
㈱住友倉庫 | 151,500 | 151,500 | 不動産取引の情報収集を目的とした関係強化のため保有している。 | 有
176 | 213
前田建設工業㈱ | 110,000 | 110,000 | セメント事業に関わる取引関係強化のため保有している。 | 有
88 | 127
日本製鉄㈱ | 87,026 | 87,026 | 石灰石販売に関わる取引関係強化のため保有している。 | 無
87 | 172
㈱ナカボーテック | 10,000 | 10,000 | 電気防食事業に関わる取引関係強化のため保有している。 | 有
35 | 32
㈱神戸製鋼所 | 100,000 | 100,000 | 鉱産品事業および環境事業に関わる取引関係強化のため保有している。 | 無
35 | 85
住石ホールディングス㈱ | 112,600 | 112,600 | 原材料調達に関わる取引関係強化のため保有している。 | 無
12 | 11
三井住友建設㈱ | 22,200 | 22,200 | セメント製造設備の機材・工事発注に関わる取引関係強化のため保有している。 | 有
10 | 17
㈱テノックス | 12,320 | 12,320 | 固化材販売に関わる取引関係強化のため保有している。 | 無
9 | 10
アジアパイルホールディングス㈱ | 7,600 | 7,600 | セメント販売に関わる取引関係強化のため保有している。 | 無
3 | 5
㈱スパンクリートコーポレーション | 6,100 | 40,000 | 建材事業に関わる取引関係強化のため保有している。 | 無
1 | 17

みなし保有株式

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株 式の保有 の有無
株式数(株) | 株式数(株)
貸借対照表計上額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円)
― | ― | ― | ― | ―
― | ―

###### ③　保有目的が純投資目的である投資株式

区分 | 当事業年度 | 前事業年度
銘柄数 (銘柄) | 貸借対照表計 上額の合計額 (百万円) | 銘柄数 (銘柄) | 貸借対照表計 上額の合計額 (百万円)
非上場株式 | ― | ― | ― | ―
非上場株式以外の株式 | ― | ― | ― | ―

区分 | 当事業年度
受取配当金の 合計額(百万円) | 売却損益の 合計額(百万円) | 評価損益の 合計額(百万円)
非上場株式 | ― | ― | ―
非上場株式以外の株式 | ― | ― | ―

###### ④　当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(百万円)
― | ― | ―

###### ⑤　当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(百万円)
― | ― | ―