1【提出理由】

当社は、2025年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2027年6月26日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

  イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

    1株につき金17円  総額223,682,226円

  ロ 効力発生日

    2025年6月27日

第2号議案 取締役10名選任の件

     取締役として、狩野堅太郎、澤山勝、小玉和成、馬島英希、野中秀午、大舘一夫、岸秀樹、福田敏裕、

          黒川裕之及び島田知子の各氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役4名選任の件

     監査役として、山中直喜、野村公康、小畠明及び吉田正史の各氏を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

  補欠監査役として濵屋浩氏を選任するものであります。

第5号議案 当社株式の大規模買付行為への対応策(買収への対応方針)の継続の件

     大規模買付行為への対応策(買収への対応方針)を継続するものであります。

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
剰余金処分の件

107,893

239

(注)1

可決

99.77

第2号議案
取締役10名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

狩 野 堅 太 郎

107,678

454

可決

99.58

澤 山 勝

107,784

348

可決

99.67

小 玉 和 成

107,684

448

可決

99.58

馬 島 英 希

107,684

448

可決

99.58

野 中 秀 午

107,785

347

可決

99.67

大 舘 一 夫

107,780

352

可決

99.67

岸 秀 樹

107,784

348

可決

99.67

福 田 敏 裕

107,762

370

可決

99.65

黒 川 裕 之

107,782

350

可決

99.67

島 田 知 子

107,781

351

可決

99.67

第3号議案
監査役4名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

山 中 直 喜

107,792

340

可決

99.68

野 村 公 康

107,799

333

可決

99.69

小 畠 明

107,797

335

可決

99.69

吉 田 正 史

107,792

340

可決

99.68

第4号議案
補欠監査役1名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

濵 屋 浩

107,987

145

可決

99.86

第5号議案
当社株式の大規模買付行為への対応策(買収への対応策)の継続の件

107,731

401

(注)1

可決

99.62

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。