1【提出理由】

当社は、2025年6月27日の当社第25回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月27日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金30円  総額232,745,670円

ロ 効力発生日

2025年6月30日

 

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、巻野徹、大橋徹也、大島武人、高原一登、田倉榮美及び菅谷朋子氏の6氏を選任するものであります。

 

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、松井雄一郎及び中谷内茂樹の2名を選任するものであります。

 

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、桶師修を選任するものであります。

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

 

第1号議案
剰余金の処分の件

 

52,613

2,345

12

(注)1

可決

95.71

 

第2号議案
取締役6名選任の件

 

巻 野     徹

 

大 橋   徹 也

 

大 島   武 人

 

髙 原   一 登

 

田 倉   榮 美

 

菅 谷   朋 子

 

 

 

 

 

51,506

 

52,427

 

52,450

 

52,439

 

52,373

 

52,278

 

 

 

 

 

3,452

 

2,531

 

2,508

 

2,519

 

2,585

 

2,680

 

 

 

 

 

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

(注)2

 

 

 

可決

 

可決

 

可決

 

可決

 

可決

 

可決

 

 

 

93.69

 

95.37

 

95.41

 

95.39

 

95.27

 

95.10

 

第3号議案
監査役2名選任の件

 

松 井 雄 一 郎

 

中 谷 内 茂 樹

 

 

 

 

52,453

 

50,217

 

 

 

 

 

2,505

 

4,741

 

 

 

 

 

12

 

12

 

 

 

(注)2

 

 

 

 

可決

 

可決

 

 

 

 

95.42

 

91.35

 

第5号議案
補欠監査役1名選任の件

 

桶 師     修

 

 

 

 

 

50,219

 

 

 

 

 

4,739

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

(注)2

 

 

 

 

 

可決

 

 

 

 

 

91.35

 

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。