当社は、2024年5月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年5月28日
第1号議案 定款一部変更の件
監査・監督機能の一層の強化とコーポレートガバナンスの更なる向上を図るため、定款第19条(取締役の員数)に定める監査等委員である取締役の員数の上限を2名増員し、4名から6名に変更する。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役として、植松泰右氏、杉山康彦氏、杉山敏彦氏、西村裕氏、木下年久氏、有森国三氏を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
監査等委員である取締役として、中村藤雄氏、星野馨氏を選任する。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。