当社は、2024年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月27日
第1号議案 取締役7名選任の件
取締役として、大谷民明、中島耕、長谷川和重、田畑洋、大谷壽一、森千春、岩井清一を選任する。
第2号議案 監査役1名選任の件
監査役として、片岡万枝を選任する。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、目方研次を選任する。
第4号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額2億7千万円以内(うち社外取締役は3千万円以内)に改定する。
なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。
第5号議案 監査役の報酬額改定の件
監査役の報酬額を年額5千万円以内に改定する。
(注) 1 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。