1【提出理由】

当社は、2025年6月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

 2025年6月20日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

     イ 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

         1株につき金11円  総額 133,002,771円

     ロ 効力発生日

        2025年6月23日

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件

      大西宏司氏、濱田悦男氏、田邉絵理子氏、大久保嘉太郎氏を取締役(監査等委員である取締役を

      除く)に選任する。

 

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

      土井祐二氏、臼間真次氏、田渕謙二氏を監査等委員である取締役に選任する。

 

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

      村尾裕二氏を補欠の監査等委員である取締役に選任する。

 

      第5号議案 役員賞与支給の件

                  当期末時点の取締役2名(社外取締役1名及び監査等委員である取締役3名を除く)に対し当期

         の業績等を勘案して役員賞与総額19,710,000円を支給する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
剰余金の処分の件

76,931

52

 

(注)1

可決

99.63

第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く)4 名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

大西宏司

濱田悦男

田邉絵理子

大久保嘉太郎

75,385

76,208

76,619

76,140

96

91

89

100

 

 

 

 

可決

可決

可決

可決

97.63

98.70

99.23

98.61

第3号議案
監査等委員である取締役3名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

土井祐二

臼間真次

田渕謙二

76,356

76,675

76,670

84

77

83

 

 

 

可決

可決

可決

98.89

99.30

99.29

第4号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

76,531

74

 

  (注)2

可決

99.11

第5号議案

役員賞与支給の件

75,787

142

 

(注)1

可決

98.15

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。