2025年6月25日開催の当社第56回定時株主総会(以下「本総会」)において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年6月25日
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金8円
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、堀田穣、髙松芳徳、佐久間靖、大石仁、土岐敦司、桒山章司及び小笠原薫子を選任するものであります。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、坂森直人、中西謙介及び池内浩を選任するものであります。
第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本定時株主総会終結の時をもって、取締役を退任する端山真吾氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会に一任するものであります。
第5号議案 取締役および監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
2025年6月25日をもって、役員退職慰労金制度を廃止することを取締役会で決議したことに伴い、現在、在任中の取締役4名および監査役1名に対し、それぞれの就任時から本定時株主総会終結の時までの在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、贈呈の時期は、取締役および監査役を退任する時とし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任するものであります。
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
以上