1【提出理由】

2025年6月24日開催の当社第100回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年6月24日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 当社と株式会社神戸製鋼所との株式交換契約承認の件

株式会社神戸製鋼所(以下「神戸製鋼所」といいます。)及び当社(以下、神戸製鋼所と当社を

総称して、「両社」といいます。)は、2025年5月12日開催の両社の取締役会決議により、それ

ぞれ、神戸製鋼所を株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換を実施する

ことを決定し、2025年5月12日、両社間で株式交換契約(以下「本株式交換契約」といいます。)
を締結いたしました。

つきましては、本議案において、本株式交換契約の承認をお願いするものであります。

 

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、小椋大輔、下野茂治、小野寺謙司、小谷清久、生治理仁、宮島哲也及び長野寛之を

選任するものであります。

 

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、春山直輝を選任するものであります。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

94,315

6,997

0

(注)1

可決 (91.66%)

第2号議案

 

 

 

 

 

小椋 大輔

95,275

2,810

0

(注)2

可決 (92.60%)

下野 茂治

95,306

2,779

0

 

可決 (92.63%)

小野寺謙司

95,315

2,770

0

 

可決 (92.64%)

小谷 清久

95,291

2,794

0

 

可決 (92.61%)

生治 理仁

95,279

2,806

0

 

可決 (92.60%)

宮島 哲也

95,407

2,678

0

 

可決 (92.73%)

長野 寛之

95,385

2,700

0

 

可決 (92.70%)

第3号議案

 

 

 

 

 

春山 直輝

95,599

2,485

0

(注)2

可決 (92.91%)

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上