当社は、2025年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年6月25日
第1号議案 取締役6名選任の件
岩舘一夫、猪股吉晴、原 賢一、松山輝信、酒井由香里、天野正人の6名を取締役に選任するもの
であります。
第2号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社の取締役(社外取締役を除く。)に対し、現行の報酬枠とは別枠で譲渡制限付株式の付与のた
めに支給する金銭報酬の総額を年額7千万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含
まない。)とし、付与する譲渡制限付株式の総額を年45,000株以内とするものであります。
びに当該決議の結果
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上