1【提出理由】

2025年6月25日開催の当社第23回定時株主総会(以下、「本総会」)において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月25日

 

(2) 決議事項の内容

〈会社提案(第1号議案から第8号議案まで)〉

第1号議案 剰余金の配当の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、北野嘉久、広瀬政之、寺畑雅史、福田一美、祖母井紀史、安藤よし子、島村琢哉及び小林敬一の8氏を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

監査等委員である取締役として、原伸哉、秋本なかば、沼上幹、鈴木善久及び中村直人の5名を選任する。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、佐長功氏を選任する。

第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

第8号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する中長期業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠設定の件

 

〈株主提案(第9号議案)〉

第9号議案 取締役北野嘉久氏の解任の

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

〈会社提案(第1号議案から第8号議案まで)〉

議案

賛成

反対

棄権

賛成率

決議結果

第1号議案

4,602,202個

15,399個

15個

99.32%

可決

第2号議案

4,507,681個

109,903個

16個

97.29%

可決

第3号議案

 

 

 

 

 

北野嘉久

4,160,635個

447,575個

9,374個

89.80%

可決

広瀬政之

4,534,984個

82,589個

16個

97.87%

可決

寺畑雅史

4,532,770個

84,802個

16個

97.83%

可決

福田一美

4,535,872個

81,701個

16個

97.89%

可決

祖母井紀史

4,531,588個

85,984個

16個

97.80%

可決

安藤よし子

4,581,778個

35,797個

16個

98.88%

可決

島村琢哉

4,582,016個

35,559個

16個

98.89%

可決

小林敬一

4,584,017個

33,558個

16個

98.93%

可決

第4号議案

 

 

 

 

 

原伸哉

4,466,998個

150,315個

16個

96.41%

可決

秋本なかば

4,468,810個

148,503個

16個

96.45%

可決

沼上幹

4,582,065個

35,254個

16個

98.90%

可決

鈴木善久

4,588,058個

29,261個

16個

99.03%

可決

中村直人

4,587,487個

29,832個

16個

99.01%

可決

第5号議案

 

 

 

 

 

佐長功

4,588,423個

29,135個

46個

99.03%

可決

第6号議案

4,301,562個

314,491個

1,565個

92.84%

可決

第7号議案

4,302,336個

314,910個

395個

92.85%

可決

第8号議案

4,297,428個

320,229個

16個

92.75%

可決

 

(注)1 各議案の可決要件は次のとおりであります。

・第1号議案、第6号議案、第7号議案及び第8号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及びその議決権の3分の2以上の賛成であります。

・第3号議案、第4号議案及び第5号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及びその議決権の過半数の賛成であります。

2 賛成の割合は、本総会前日までに書面(議決権行使書)または電磁的方法(インターネット等)により行使された議決権の数及び本総会当日に出席した株主の議決権の数の合計(但し、無効票数の違い等により議案毎に当該合計は異なります。)を分母として算出しております。

 

 

〈株主提案(第9号議案)〉

議案

賛成

反対

棄権

反対率

決議結果

第9号議案

189,509個

4,427,620個

163個

95.56%

否決

 

(注)1 議案の可決要件は次のとおりであります。

・第9号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及びその議決権の過半数の賛成であります

2 反対の割合は、本総会前日までに書面(議決権行使書)または電磁的方法(インターネット等)により行使された議決権の数及び本総会当日に出席した株主の議決権の数の合計を分母として算出しております。

 

(4) 賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 

会社提案については、本総会前日までに書面(議決権行使書)または電磁的方法(インターネット等)により行使された議決権の数及び本総会当日に出席した一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

また、株主提案については、本総会前日までに書面(議決権行使書)または電磁的方法(インターネット等)により行使された議決権の数及び本総会当日に出席した一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計したことにより可決要件を満たさないことが確定し、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。


 以上