第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類	発行可能株式総数（株）
普通株式	1,300,000,000
計	1,300,000,000

②【発行済株式】

種類	第３四半期会計期間末 現在発行数（株） （2018年12月31日）	提出日現在 発行数（株） （2019年３月14日）	上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名	内容
普通株式	313,319,159	同左	東京証券取引所 名古屋証券取引所 各市場第一部	単元株式数 100株
計	313,319,159	同左	―	―

（注）当社の取締役及び執行役並びに連結子会社である株式会社ＬＩＸＩＬの一部の取締役の合計21名に対して、2018年７月17日を払込期日とする特定譲渡制限付株式を割り当てる方法により264,904株を発行いたしました。当該発行は、特定譲渡制限付株式の発行に伴う金銭報酬債権の現物出資592,590,248円により行われたものであります。

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

②【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 （千株）	発行済株式 総数残高 （千株）	資本金 増減額 （百万円）	資本金 残高 （百万円）	資本準備金 増減額 （百万円）	資本準備金 残高 （百万円）
2018年10月１日～2018年12月31日	－	313,319	－	68,417	－	12,478

（注）表中の金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

（６）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日（2018年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

				2018年12月31日現在
区分	株式数（株）		議決権の数（個）	内容
無議決権株式		－	－	－
議決権制限株式（自己株式等）		－	－	－
議決権制限株式（その他）		－	－	－
完全議決権株式（自己株式等）	普通株式	23,229,300	－	－
完全議決権株式（その他）	普通株式	289,299,900	2,892,999	－
単元未満株式	普通株式	789,959	－	－
発行済株式総数		313,319,159	－	－
総株主の議決権		－	2,892,999	－

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が600株（議決権の数６個）及び株主名簿上は当社子会社名義になっておりますが実質的に保有していない株式が300株（議決権の数３個）含まれております。

②【自己株式等】

					2018年12月31日現在
所有者の 氏名又は名称	所有者の住所	自己名義所有 株式数（株）	他人名義所有 株式数（株）	所有株式数の 合計（株）	発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合（％）
株式会社ＬＩＸＩＬグループ	東京都江東区大島二丁目１番１号	23,227,800	－	23,227,800	7.41
日本モザイクタイル株式会社	愛知県常滑市字椎田口５１番地	－	1,200	1,200	0.00
丸亀トーヨー住器株式会社	香川県丸亀市土器町東四丁目８６２番地	300	－	300	0.00
計	－	23,228,100	1,200	23,229,300	7.41

（注）１．上記のほか、株主名簿上は当社子会社名義になっておりますが実質的に保有していない株式が300株（議決権の数３個）あり、「①発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の欄に含まれております。

２．日本モザイクタイル株式会社は、当社子会社の取引先会社で構成される持株会（ＬＩＸＩＬ取引先持株会　東京都江東区大島二丁目１番１号）に加入しており、同持株会名義で当社株式1,200株を所有しております。

３．当第３四半期会計期間末現在において、当社が保有する自己株式数は23,229,542株であります。

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 取締役の状況

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、取締役の異動はありません。

なお、2019年１月１日付の異動は次のとおりであります。

新役名及び職名	旧役名及び職名	氏名	異動年月日
取締役	取締役 取締役会議長	潮田　洋一郎	2019年１月１日
取締役 取締役会議長	取締役	金森　良純	2019年１月１日

(2) 執行役の状況

①新任執行役

役名及び職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
（千株）

代表執行役会長

兼ＣＥＯ

潮田　洋一郎

1953年

12月21日生

1977年４月	当社入社
1980年12月	当社取締役営業企画部長
1984年５月	当社常務取締役商品本部長
1986年11月	当社専務取締役広報・人事・業務改善・ＴＱＣ・製造管掌
1990年６月	当社取締役副社長海外事業・デザイン総括管掌（代表取締役）
1992年９月	当社取締役副社長（代表取締役）
1993年６月	当社取締役副社長経理本部長（代表取締役）
2000年11月	当社取締役副社長経理財務管掌（代表取締役）
2001年10月	当社取締役副社長
2003年６月	当社取締役
2006年11月	当社取締役会長兼ＣＥＯ（代表取締役）
2006年11月	トステム株式会社（現株式会社ＬＩＸＩＬ）取締役会長兼ＣＥＯ（代表取締役）
2009年４月	同社取締役社長
2011年６月	当社取締役 代表執行役会長兼ＣＥＯ兼指名委員会委員長
2011年８月	当社取締役 代表執行役会長兼指名委員会委員長
2011年８月	株式会社ＬＩＸＩＬ取締役会長（代表取締役）
2012年６月	当社取締役 取締役会議長兼指名委員会委員
2017年10月	当社取締役 取締役会議長兼指名委員会委員 執行役特命担当（注）４
2018年10月	当社取締役 取締役会議長兼指名委員会委員
2018年11月	当社取締役 取締役会議長兼代表執行役会長兼ＣＥＯ
2019年１月	当社取締役 代表執行役会長兼ＣＥＯ（現）

（注）１

451

（注）２、３

役名及び職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
（千株）

代表執行役

兼ＣＯＯ

山梨　広一

1954年

４月18日生

1978年４月	富士写真フイルム株式会社（現富士フイルムホールディングス株式会社）入社
1990年１月	マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
1995年７月	同社プリンシパル（パートナー）
2003年７月	同社ディレクター（シニア・パートナー）
2014年４月	イオン株式会社顧問 内務統括担当
2014年４月	同社専務執行役 内務統括担当
2015年２月	同社執行役 経営企画担当
2015年２月	同社執行役 経営企画担当兼電子マネー事業責任者
2016年３月	同社執行役
2016年５月	株式会社山梨広一事務所取締役（代表取締役）
2016年６月	当社取締役（社外取締役）兼報酬委員会委員長兼指名委員会委員
2017年６月	当社取締役（社外取締役）兼指名委員会委員長兼報酬委員会委員
2018年11月	当社取締役 代表執行役兼ＣＯＯ（現）
2018年11月	株式会社ＬＩＸＩＬ取締役会長兼ＣＥＯ兼取締役会議長（代表取締役）（現）

（注）１

２

（注）２

（注）１．選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時まで。

２．本四半期報告書提出日現在の所有株式数については、株主名簿の記載内容が確認できませんので、直前の基準日である2018年９月30日現在の株主名簿の記載内容に基づいて記載しております。

３．2018年９月30日現在、上記のほかに8,896千株を信託財産として委託しており、信託契約上、議決権の行使について指図権を留保しております。

４．執行役特命担当については、2018年10月１日付で退任しております。

②役職の異動

新役名及び職名	旧役名及び職名	氏名	異動年月日
代表執行役社長	代表執行役社長兼ＣＥＯ	瀬戸　欣哉	2018年11月１日

(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性15名　女性４名　（役員のうち女性の比率21％）