Hyrance AG

Frankfurt am Main

Niederschrift über die Hauptversammlung der Hyrance AG

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1.	Alleinige Aktionärin der Hyrance AG, Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 120358 ist die DFV Deutsche Familienversicherung AG mit Sitz in Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 78012, deren sämtliche Vorstände sowie zwei Prokuristen am Sitz der Gesellschaft anwesend sind.
2.	Die DFV Deutsche Familienversicherung AG erklärt sich bereit, für die von der Hyrance AG bis zum 31.12.2023 eingegangenen Verpflichtungen im folgenden Geschäftsjahr einzustehen.
3.	Die Hyrance AG wird in den Konzernabschluss der Konzernmutter DFV Deutsche Familienversicherung AG einbezogen, der im Bundesanzeiger veröffentlicht wird.
4.	Unter Verzicht auf die Einhaltung aller gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Form- und Fristvorschriften hält die Alleinaktionärin hiermit eine Hauptversammlung der Hyrance AG ab und fasst folgenden Beschluss: Gemäß § 264 Abs. 3 HGB wird der Befreiung von den Offenlegungsvorschriften und Prüfungsvorschriften für das Geschäftsjahr 2023 zugestimmt.

Frankfurt am Main, 05. Juli 2024

Dr. Stefan M. Knoll, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Hyrance AG