DFVV Deutsche Familienversicherung-Vertriebsgesellschaft mbH

Frankfurt am Main

Niederschrift über die Gesellschafterversammlung der DFVV Deutsche Familienversicherung-Vertriebsgesellschaft mbH

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1.	Alleinige Gesellschafterin der DFVV Deutsche Familienversicherung-Vertriebsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 79901 ist die DFV Deutsche Familienversicherung AG mit Sitz in Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 78012.
2.	Zwischen der DFV Deutsche Familienversicherung AG und der DFVV Deutsche Familienversicherung-Vertriebsgesellschaft mbH besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, durch den sich die DFV Deutsche Familienversicherung zur Verlustübernahme verpflichtet hat.
3.	Die DFVV Deutsche Familienversicherung-Vertriebsgesellschaft mbH wird in den Konzernabschluss der Konzernmutter DFV Deutsche Familienversicherung AG einbezogen, der im Bundesanzeiger veröffentlicht wird.
4.	Unter Verzicht auf die Einhaltung aller gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Form- und Fristvorschriften hält die Alleingesellschafterin hiermit eine Gesellschafterversammlung der DFVV Deutsche Familienversicherung-Vertriebsgesellschaft mbH ab und fasst folgenden Beschluss: Gemäß § 264 Abs. 3 HGB wird der Befreiung von den Offenlegungsvorschriften und Prüfungsvorschriften für das Geschäftsjahr 2023 zugestimmt.

Frankfurt am Main, 08. April 2024

DFV Deutsche Familienversicherung AG

vertreten durch

Dr. Stefan M. Knoll, Vorsitzender des Vorstandes

Dr. Karsten Paetzmann, Mitglied des Vorstandes