1【提出理由】

 2025年6月27日開催の当社第88回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年6月27日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1.期末配当に関する事項

①配当財産の種類

金銭といたします。

②株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金50円  配当総額 105,108,900円

③剰余金の配当が効力を生じる日

2025年6月30日

 

第2号議案 定款一部変更の件

現行定款第2条(目的)について、当社の事業内容の明確化および多様化と今後の事業展開に備えるため、事業目的の追加とこれにともなう号数の繰り下げを行うとともに、誤植の訂正を行う。

 

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、瀧上晶義、小山研造、瀧上定隆、武藤英司、岩田亮、畠山智行、香川尚史の各氏を選任する。

 

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として織田博孝、小野寺隆実、大瀧敏幸の各氏を選任する。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

18,284

20

(注)1

可決 99.89

第2号議案

18,285

19

(注)2

可決 99.89

第3号議案

 

 

 

(注)3

 

瀧上 晶義

18,086

218

 

可決 98.80

小山 研造

18,273

31

 

可決 99.83

瀧上 定隆

18,277

27

 

可決 99.85

武藤 英司

18,284

20

 

可決 99.89

岩田 亮

18,278

26

 

可決 99.85

畠山 智行

18,284

20

 

可決 99.89

香川 尚史

18,211

93

 

可決 99.49

第4号議案

 

 

 

(注)3

 

織田 博孝

18,154

150

 

可決 99.18

小野寺 隆実

18,078

226

 

可決 98.76

大瀧 敏幸

18,265

39

 

可決 99.78

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上