当社は、2025年6月26日の当社第103回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年6月26日
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
(1) 配当財産の種類
金銭といたします。
(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき 金450円
総額524,847,150円
(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2025年6月27日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件
取締役として、鈴木智晴、大熊幸夫および清水幸男の3氏を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
取締役として、西岡雅之、黒滝一雄および中里志万子の3氏を選任する。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、内藤英俊氏を選任する。
第5号議案 退任取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する退職慰労金贈呈の件
退任取締役 那須幹生および横山明男の2氏に対し、退職慰労金を当社所定の基準による相当額の
範囲内で贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会の協議に一任
する。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。