1【提出理由】

当社は、2025年6月26日の当社第103回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月26日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

 金銭といたします。

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

 当社普通株式1株につき 金450円

 総額524,847,150円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

 2025年6月27日

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件

      取締役として、鈴木智晴、大熊幸夫および清水幸男の3氏を選任する。

 

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

      取締役として、西岡雅之、黒滝一雄および中里志万子の3氏を選任する。

 

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

      補欠の監査等委員である取締役として、内藤英俊氏を選任する。

 

第5号議案 退任取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する退職慰労金贈呈の件

      退任取締役 那須幹生および横山明男の2氏に対し、退職慰労金を当社所定の基準による相当額の

      範囲内で贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会の協議に一任

      する。

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに決議の結果及び賛成割合

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案

剰余金処分の件

9,031

92

0

(注)1

可決

98.95

第2号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件

 

 

 

 

 

 

鈴木 智晴

9,022

101

0

(注)2

可決

98.86

大熊 幸夫

9,038

85

0

(注)2

可決

99.03

清水 幸男

9,038

85

0

(注)2

可決

99.03

第3号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

 

 

 

 

 

 

西岡 雅之

9,040

83

0

(注)2

可決

99.05

黒滝 一雄

9,040

83

0

(注)2

可決

99.05

中里 志万子

9,040

83

0

(注)2

可決

99.05

第4号議案 

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

9,025

98

0

(注)2

可決

98.89

第5号議案 

退任取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する退職慰労金贈呈の件

7,744

1,379

0

(注)1

可決

84.85

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。