第４ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
32,000,000 |
|
計 |
32,000,000 |
② 【発行済株式】
|
種類 |
事業年度末 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所 |
内容 |
|
普通株式 |
12,317,000 |
12,317,000 |
東京証券取引所 |
単元株式数100株 |
|
計 |
12,317,000 |
12,317,000 |
― |
― |
(2) 【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成17年４月１日～ |
317 |
12,317 |
15,216 |
615,216 |
15,216 |
40,181 |
(注)新株予約権行使に伴う新株式の発行による増加であります。
(6) 【所有者別状況】
平成29年３月31日現在
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 |
― |
4 |
21 |
15 |
16 |
3 |
1,503 |
1,562 |
― |
|
所有株式数 |
― |
3,272 |
8,673 |
61,451 |
2,736 |
102 |
46,919 |
123,153 |
1,700 |
|
所有株式数 |
― |
2.66 |
7.04 |
49.90 |
2.22 |
0.08 |
38.10 |
100.00 |
― |
(注) １ 自己株式548,953株は「個人その他」に5,489単元、「単元未満株式の状況」に53株含まれています。
２ 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が10単元含まれています。
(7) 【大株主の状況】
平成29年３月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式総数に対する |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
(8) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
平成29年３月31日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
||
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
||
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
||
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
||
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式)
|
― |
― |
||
|
完全議決権株式(その他) |
|
117,664 |
― |
||
|
単元未満株式 |
|
― |
― |
||
|
発行済株式総数 |
12,317,000 |
― |
― |
||
|
総株主の議決権 |
― |
117,664 |
― |
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれています。
また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数10個が含まれています。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式53株が含まれています。
② 【自己株式等】
平成29年３月31日現在
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式総数 |
|
(自己保有株式) |
兵庫県尼崎市西高洲町9番地 |
548,900 |
― |
548,900 |
4.45 |
|
計 |
― |
548,900 |
― |
548,900 |
4.45 |
(9) 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
２ 【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 会社法第155条第３号及び会社法第155条第７号による普通株式の取得
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
取締役会(平成28年８月２日)での決議状況 |
550,000 |
55,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
― |
― |
|
当事業年度における取得自己株式 |
500,000 |
46,000 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
50,000 |
9,000 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(％) |
9.1 |
16.4 |
|
|
|
|
|
当期間における取得自己株式 |
― |
― |
|
提出日現在の未行使割合(％) |
9.1 |
16.4 |
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
25 |
2 |
|
当期間における取得自己株式 |
― |
― |
(注) 当期間における取得自己株式数には、平成29年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めていません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る |
― |
― |
― |
― |
|
その他( ― ) |
― |
― |
― |
― |
|
|
|
|
|
|
|
保有自己株式数 |
548,953 |
― |
548,953 |
― |
(注) 当期間における保有自己株式数には、平成29年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めていません。
３ 【配当政策】
当社では株主に対する配当金額の決定は、最重要施策のひとつとして認識しており、基本的には収益の状況と今後の事業活動の展開に必要な内部留保金等を勘案した上で可能な限り配当を行うべきと考えています。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年１回を基本とし、配当の決定機関は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、当事業年度の業績並びに今後の事業展開のための内部留保等を総合的に勘案し、１株当たり2.5円としております。
当社といたしましては、将来にわたる株主の利益を確保していくためには、引き続き経営基盤の強化に努め、事業の拡大を図ってまいります。内部留保につきましては、製品開発、競争力の維持向上、収益性の向上を図るため、有効投資に備える所存であります。
次期の配当金につきましては、利益配分に関する基本方針並びに次期の業績を踏まえ、判断をしてまいります。
（注） 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
決議 |
配当金の総額 （千円） |
1株当たり配当額 （円） |
|
平成29年６月28日 定時株主総会 |
29,420 |
2.5 |
４ 【株価の推移】
(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】
|
回次 |
第72期 |
第73期 |
第74期 |
第75期 |
第76期 |
|
決算年月 |
平成25年３月 |
平成26年３月 |
平成27年３月 |
平成28年３月 |
平成29年３月 |
|
最高(円) |
98 |
123 |
164 |
151 |
169 |
|
最低(円) |
45 |
56 |
65 |
83 |
79 |
(注) 最高・最低株価は、平成25年７月16日より東京証券取引所市場第二部におけるものであり、それ以前は大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。
(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】
|
月別 |
平成 28年10月 |
28年11月 |
28年12月 |
平成 29年１月 |
29年２月 |
29年３月 |
|
最高(円) |
97 |
105 |
107 |
102 |
169 |
141 |
|
最低(円) |
89 |
87 |
96 |
96 |
98 |
115 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
５ 【役員の状況】
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役社長 |
代表取締役 |
藪 内 茂 行 |
昭和31年８月４日 |
昭和55年４月 |
丸紅㈱に入社 |
(注)3 |
― |
|
平成13年10月 |
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱に転籍、鋼材第一本部自動車鋼材部自動車鋼材第一課長 |
||||||
|
平成16年８月 |
広州紅忠汽車鋼材部件有限公司 董事兼総経理 |
||||||
|
平成21年４月 |
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱鋼材第二部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社執行役員鋼材第三本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
当社取締役 |
||||||
|
平成27年４月 |
紅忠スチール㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成29年４月 |
同社顧問 |
||||||
|
平成29年６月 |
当社顧問 |
||||||
|
平成29年６月 |
当社代表取締役社長(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
生 産 |
後 藤 哲 也 |
昭和29年９月６日 |
昭和55年4月 |
㈱神戸製鋼所に入社 |
(注)3 |
9,051株 |
|
平成４年１月 |
同社鉄鋼事業本部加古川製鉄所製銑部製銑室長 |
||||||
|
平成11年５月 |
USS/KOBE STEEL(米国)に出向 |
||||||
|
平成13年４月 |
KOBELCO METAL POWDER OF AMERICA.INCに出向、同社副社長 |
||||||
|
平成17年６月 |
㈱神戸製鋼所鉄粉本部鉄粉工場長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社鉄粉本部技師長 |
||||||
|
平成23年４月 |
当社生産本部顧問 |
||||||
|
平成23年６月 |
当社取締役生産本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
当社常務取締役生産本部長(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
営 業 |
和 田 喜 夫 |
昭和30年９月30日 |
昭和55年４月 |
丸紅㈱に入社 |
(注)3 |
6,325株 |
|
平成13年10月 |
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱に転籍 |
||||||
|
平成18年４月 |
㈱チタックに出向、同社取締役 |
||||||
|
平成18年６月 |
日鉄東海鋼線㈱に出向、同社執行役員 |
||||||
|
平成21年４月 |
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱大阪特殊鋼ステンレス部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
当社に出向、顧問 |
||||||
|
平成26年６月 |
当社取締役営業本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
当社常務取締役営業本部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
経営管理 |
石 野 栄 一 |
昭和31年11月25日 |
昭和54年４月 |
神東塗料㈱に入社 |
(注)3 |
8,027株 |
|
平成４年４月 |
㈱新井組に入社 |
||||||
|
平成16年１月 |
当社に入社 |
||||||
|
平成22年４月 |
当社経営管理本部総務財経部長 |
||||||
|
平成25年７月 |
当社経営管理本部長兼総務財経部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
当社取締役経営管理本部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
鈴 木 明 |
昭和34年９月19日 |
昭和58年４月 |
伊藤忠商事㈱に入社 |
(注)3 |
― |
|
平成13年10月 |
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱に転籍 |
||||||
|
平成15年４月 |
伊藤忠丸紅鉄鋼大洋州会社 社長 |
||||||
|
平成23年４月 |
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱自動車鋼材第一部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
P.T. United Steel Center Indonesia 出向、社長 |
||||||
|
平成29年４月 |
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱執行役員自動車鋼材本部長(現任) |
||||||
|
平成29年６月 |
当社取締役(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
― |
西 村 悟 |
昭和37年３月21日 |
昭和61年４月 |
㈱神戸製鋼所に入社 |
(注)3 |
― |
|
平成22年４月 |
同社鉄鋼事業部門鉄鋼総括部付 |
||||||
|
平成22年５月 |
同社鉄鋼事業部門鉄鋼総括部担当部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社鉄鋼事業部門厚板営業部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社執行役員鉄鋼事業部門線材条鋼営業担当、同線材条鋼分野海外拠点担当 |
||||||
|
平成28年６月 |
当社取締役(現任) |
||||||
|
平成29年４月 |
㈱神戸製鋼所執行役員鉄鋼事業部門線材条鋼営業部、厚板営業部の担当、同線材条鋼分野海外拠点の担当(現任) |
||||||
|
監査役 |
常勤 |
中 本 俊 忠 |
昭和26年８月５日 |
昭和50年４月 |
リョービ㈱に入社 |
(注)4 |
13,095株 |
|
昭和63年４月 |
リョービ販売㈱に出向、同社大阪営業所長 |
||||||
|
平成10年４月 |
同社本社ファスニンググループ長 |
||||||
|
平成16年４月 |
当社入社 |
||||||
|
平成17年４月 |
当社営業本部営業部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
当社取締役営業本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
当社監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
─ |
山 本 英 樹 |
昭和33年９月６日 |
昭和57年４月 |
伊藤忠商事㈱に入社 |
(注)4 |
― |
|
平成13年５月 |
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱に転籍 |
||||||
|
平成20年10月 |
同社バンコク支店長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社鋼管本部鋼管部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社執行役員経営企画・人事総務本部長代行兼経営企画部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社執行役員大阪支社長(現任) |
||||||
|
平成28年６月 |
当社監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
─ |
石 谷 誠 |
昭和35年10月20日 |
昭和59年４月 |
丸紅㈱に入社 |
(注)4 |
― |
|
平成13年10月 |
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱に転籍 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社米国会社最高財務責任者 |
||||||
|
平成24年４月 |
JSW MI Stee Service Center Private Ltdに出向 President |
||||||
|
平成28年４月 |
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱事業総括部長(現任) |
||||||
|
平成28年６月 |
当社監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
─ |
塩 野 隆 史 |
昭和36年11月19日 |
昭和63年４月 |
大阪弁護士会登録 |
|
― |
|
平成７年４月 |
塩野隆史法律事務所開設 同所長(現任) |
||||||
|
平成10年１月 |
近畿税理士会登録 |
||||||
|
平成15年４月 |
吹田市固定資産評価審査委員会委員 |
||||||
|
平成17年４月 |
大阪大学大学院高等司法研究科客員教授(現任) |
||||||
|
平成23年４月 |
吹田市公平委員会委員(現任) |
||||||
|
平成23年６月 |
当社監査役(現任) |
||||||
|
平成25年３月 |
京都大学博士(法学) |
||||||
|
平成26年９月 |
大阪狭山市開発事業等紛争調停委員会委員(現任) |
||||||
|
平成27年４月 |
大阪府都市競艇組合公平委員会委員(現任) |
||||||
|
計 |
36,498株 |
||||||
(注) 1 取締役 鈴木 明及び西村 悟は、社外取締役であります。
2 監査役 山本英樹、石谷 誠及び塩野隆史は、社外監査役であります。また、塩野隆史は、東京証券取引所の定める独立役員であります。
3 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 中本俊忠、山本英樹及び石谷 誠の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 塩野隆史の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は、取締役会・監査役会を基本機構とし、取締役会は迅速かつ的確な経営判断を行い、経営課題や重要事項を決定するため原則として年６回開催しています。取締役会には監査役が常時出席し、取締役の業務執行状況を監督しています。
また、取締役社長は、常勤取締役をメンバーとする連絡会を毎週１回開催しています。その他、取締役社長は、常勤取締役及び課長以上の管理職をメンバーとする幹部会を開催し、業務執行の円滑化及びリスク管理強化を行っています。連絡会及び幹部会には常勤監査役も出席しています。
ロ.会社の機関と内部統制・監査役監査の関係
ハ.当該体制を採用する理由
当社は、監査役制度を採用しており、監査役４名のうち３名が社外監査役であり、取締役会に対する監査機能の客観性・中立性を確保し、取締役会から独立した監査室と監査役会との連携を確保することにより監査機能の強化を図っています。また、監査役会は会計監査人と連携を十分に図っています。
これらにより、経営の意思決定及び業務執行の適正化・効率化に努めています。
ニ.その他の企業統治に関する事項
ａ）内部統制システムの整備・運用の状況
当社は、業務の適正性を確保するための体制の整備を行うための基本方針を定めて、内部統制システムを構築し運用しています。取締役社長を最高責任者とする組織体制を整備し、子会社を含めたシステムの構築に取り組んでまいりました。より信頼性の高い財務諸表を実現するため、「財務報告に係る内部統制の基本方針」を策定し、監査室による内部統制監査を実施し、システムの運用による管理体制の充実を図ってまいりました。
監視体制といたしましては、監査室が内部監査規定に基づき、諸規定、ルールの遵守及び適正な運用と管理状況を監査し、健全性を確保しています。また適宜、監査役及び監査法人とも意見交換を行い、内部統制システムの整備・運用に関するアドバイスも受けています。
ｂ）リスク管理体制の整備状況
当社は、取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため「企業行動基準」を定め、全取締役及び従業員に周知徹底させています。また、組織横断的なリスク状況の掌握・監視並びにその対応は経営管理部門が行い、各部門所管業務に付随するリスクの管理はその担当部門が行うこととなっています。この体制を機能させるため、取締役社長を委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会を年２回開催し、各部門の担当取締役はリスクの洗い出しを行い、予防的な対策を具体化する等の総合的管理体制を取っています。
ｃ）当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社のコンプライアンス体制やその他の業務の適正を確保するための内部統制システムを整備し、財務報告の信頼性の確保するために、指導及び支援を行っています。子会社の事業運営については、子会社の独立性を確保しつつ、当社の取締役(平成29年３月31日現在、子会社の役員を３名が兼務)は、子会社の開催する取締役会に出席し、決算の把握、重要事項の審議等を行い、子会社の業務執行を監督しています。
ｄ）監査役による使用人からの情報収集等に関する体制の充実
当社は、取締役及び従業員、並びに子会社の取締役、監査役及び従業員又はこれらの者から報告を受けた者は、監査役に対して、法令・定款に違反する事実、当社及び子会社等の会社に著しい損害を与える恐れのある事実を発見した場合には、当該事実に関する事項を遅滞なく監査役に報告を行う。また、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の取締役及び従業員に周知徹底することとします。
② 内部監査及び監査役監査
監査室と監査役は、互いに緊密に連絡・情報交換を行い、また監査室による会計監査・業務監査に適宜立ち会う等の連携の取れた監視体制を確立しています。
イ.監査室
当社は、取締役社長直轄の監査室(室長１名、室員２名)を設置し、監査役並びに会計監査人との連携を取りながら、当社において内部統制が有効に機能しているかを監視しています。定期又は臨時の監査を実施し、各種法令の遵守、リスク回避体制の確認、指導を重点項目として監査を行っています。
ロ.監査役会
当社は監査役会を設置しています。公平な監査が行われるように、当社の監査役会は、常勤監査役１名と社外監査役３名で構成され、取締役会の影響を受けない独立した経営監査を実施しています。常勤監査役は常時社内の業務執行の状況を監査しています。監査役は、取締役会及び重要な会議に出席する他、業務、財産の状況の調査等を通じ、取締役の職務遂行について監査を行っています。また会計監査人と相互に連携を取り、監査計画及び監査状況等の報告を受ける等、適宜に必要な情報交換、意見交換を行っています。
③ 会計監査の状況
会計監査人は、ネクサス監査法人と監査契約を締結し、監査を受けています。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、髙谷和光、森田知之の２氏であり、補助者は公認会計士６名であります。
④ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。本有価証券報告書提出日現在、当該社外役員５名は当社の株式を保有しておりません。
社外取締役の鈴木 明は、その他の関係会社である伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社の執行役員であり、企業における豊富な実務経験及び鉄鋼分野における幅広い見識を有しており、社外取締役として選任しております。なお、伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社は当社の株式の25.4％を所有しており、また取引関係もありますが(関係内容は、第一部 第１ ４「関係会社の状況」、又は第一部 第５ 「経理の状況」 １「連結財務諸表等」 「関連当事者情報」を参照下さい。)、社外取締役の鈴木 明との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役の西村 悟は、その他の関係会社である株式会社神戸製鋼所の執行役員であり、企業における豊富な実務経験及び鉄鋼メーカーで培われた幅広い見識を有しており、社外取締役として選任しております。なお、株式会社神戸製鋼所は当社の株式の21.0％を所有しておりますが(関係内容については、第一部 第１ ４「関係会社の状況」を参照下さい。)、同社の線材製品を伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社を通して購入していることから、直接の取引関係はありません。また、社外取締役の西村 悟との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役の山本英樹は、その他の関係会社である伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社の執行役員であり、企業における豊富な経験と、特に鉄鋼分野での幅広い見識を生かし、経営全般の監視と有効な助言・提言を行っていただく目的で招聘いたしました。
社外監査役の石谷 誠は、その他の関係会社である伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社の使用人であり、当社との関係の深い鉄鋼業界に関する知識を有し、他社での経営管理部門での経験を生かし、経営全般の監視と有効な助言・提言を行っていただく目的で招聘いたしました。
社外監査役の塩野隆史は、弁護士として企業法務及び税務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための必要な発言を行っております。また、独立性の基準を満たしており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。同氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、法令の規定する額を限度として、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。
当社には社外取締役及び社外監査役を選任するに当たって、文書化された基準等はありませんが、選任に当たっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしております。
常勤監査役は、取締役の日常の業務執行を監査しております。
なお、当社は社外取締役から、取締役会を中心に当社の取締役の業務執行に関して監督を受けるとともに、経営に関する有益な助言を受けております。同じく、当社は社外監査役から、取締役会を中心に当社の取締役の業務執行に関して監督を受けております。
監査役監査及び会計監査人との相互連携については、常勤監査役が中心となり、担当分野の調整及び情報の共有を図ることとしております。また、内部監査及び内部統制に関する分野についても、同様に、常勤監査役が中心となり、担当分野の調整及び情報の共有を図ることとしております。
⑤ 役員の報酬等
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(名) |
||
|
基本報酬 |
賞 与 |
役員退職慰労金 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く。) |
56,722 |
36,510 |
10,350 |
9,862 |
４ |
|
監査役 (社外監査役を除く。) |
9,250 |
7,200 |
1,150 |
900 |
１ |
|
社外役員 |
1,430 |
1,200 |
230 |
― |
１ |
ロ.使用人兼務役員の使用人分給与(賞与含む)のうち重要なもの
金額に重要性がないため、記載していません。
ハ.役員報酬等の金額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員の報酬額は、平成19年６月28日の定時株主総会において役員賞与・役員退職慰労引当金繰入額も含めて取締役については年総額120,000千円以内、監査役については年総額30,000千円以内と決議されています。
その算定方法の決定に関する方針は、「役員報酬表」において、取締役と監査役に区分して、株主総会において定められた限度内の金額で各役員に配分すると定めています。
ニ.社外役員のうち常勤監査役を除く、取締役２名と監査役２名については報酬は支給していません。
⑥ 株式の保有状況
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
|
銘柄数 |
２ |
銘柄 |
|
貸借対照表計上額の合計額 |
46,111 |
千円 |
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
大東建託㈱ |
3,000 |
47,940 |
営業上の取引関係の維持強化 |
(当事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
大東建託㈱ |
3,000 |
45,885 |
営業上の取引関係の維持強化 |
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑦ 当社定款における定めの概要
イ.取締役の定数
当社の取締役につきましては、９名以内とする旨を定款に定めています。
ロ.取締役選解任の決議要件
取締役の選任の決議案件につきましては、議決権を行使することのできる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、その選任決議は累積投票によらない旨、及び取締役の解任の決議要件につきましては、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款で定めています。
ハ.株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項
・自己株式の取得
当社は、経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行のため、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって、自己の株式を取得することができる旨を定款で定めています。
・取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第１項の規定により、職務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役の決議によって免除することができる旨を定款で定めています。
ニ.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議案件について、議決権を行使することのできる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款で定めています。
(2) 【監査報酬の内容等】
① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
|
|
提出会社 |
16,950 |
― |
16,500 |
― |
|
連結子会社 |
― |
― |
― |
― |
|
計 |
16,950 |
― |
16,500 |
― |
(注) 当社と監査公認会計士等との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分していませんので、監査証明業務に基づく報酬には金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を含めています。
② 【その他重要な報酬の内容】
該当事項はありません。
③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
前連結会計年度(自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)
該当事項はありません。
④ 【監査報酬の決定方針】
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定は、当社の事業規模の観点から合理的監査日数を勘案し、監査役会の同意を得た上で、取締役会での決議事項としています。