当社は、2024年2月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年2月27日
第1号議案 剰余金処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金19円
配当金総額387,882,720円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年2月28日
第2号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員会および監査等委員である取締役に関す
る規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等を行う。また、重要な業
務執行の決定の委任に関する規定の新設等、その他所要の変更を行う。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、名倉宏之、齋藤芳治、佐野明宣、野村
国大、久慈健仁、阿部稔、伊能優子の7氏を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、青木豊、佐々木章浩、木村尚子の3氏を選任する。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を、年額285百万円以内(うち、社
外取締役分は年額20百万円以内。)とする。なお、本報酬額には、使用人兼務取締役の使用
人分給与は含まないものとする。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額48百万円以内(うち、社外取締役分は年額20
百万円以内。)とする。
第7号議案 取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付
与のための報酬決定の件
取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式の付
与のための報酬を年額50百万円以内とし、これにより発行または処分される当社の普通株式
の総数は年100千株以内とする。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。