当社は、2025年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年6月27日
第1号議案 剰余金の処分の件
1. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金 10円 総額 42,824,170円
2. 剰余金の配当が効力を生じる日
2025年6月30日
第2号議案 取締役7名選任の件
山口登士也氏、田中義人氏、伊藤雅之氏、小林努氏、鈴木康也氏、山内尚子氏、加藤豊氏を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
飯田寿氏を監査役に選任するものであります。
第4号議案 役員賞与支給の件
当期末時点の取締役7名(うち社外取締役3名)及び監査役3名に対して、当期の業績等を勘案して、取締役賞与として31,902千円(うち社外取締役分750千円)、監査役賞与として4,087千円、総額35,989千円を支給するものであります。
第5号議案 退任取締役に対し慰労金贈呈の件
2024年6月28日開催の第75期定時株主総会の休会(6月28日の審議終了時)をもって退任いたしました取締役下田正生氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準により相当額の範囲内で慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会にご一任願うものであります。
(注) 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。