1【提出理由】

当社は、2025年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月27日

 

(2) 決議事項の内容

<会社提案(第1号議案から第3号議案)>

第1号議案 剰余金処分の件

 イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

   1株につき金10円  総額185,899,220円

 ロ 効力発生日

   2025年6月30日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、北川正樹、石塚洋、小山栄樹、神田浩徳、甲田欣豊、長谷川英樹、

青木茂男、山田正人、髙木いづみを選任するものであります。

第3号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収への対応方針)の更新の件

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収への対応方針)を更新するものであります。

<株主提案(第4号議案)>

第4号議案 取締役1名選任の件

      取締役として、森下篤史を選任するものであります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

 決議の結果及び
賛成割合
(%)

<会社提案(第1号議案から第3号議案)>

第1号議案
剰余金処分の件

137,707

15,953

0

(注)1

可決

89.62

第2号議案
取締役9名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

北 川 正 樹

151,644

2,009

6

可決

98.69

石 塚  洋

151,843

1,810

6

可決

98.82

小 山 栄 樹

151,725

1,928

6

可決

98.74

神 田 浩 徳

151,726

1,927

6

可決

98.74

甲 田 欣 豊

151,730

1,923

6

可決

98.74

長谷川 英 樹

151,731

1,922

6

可決

98.75

青 木 茂 男

151,830

1,823

6

可決

98.81

山 田 正 人

151,843

1,810

6

可決

98.82

髙 木 いづみ

(戸籍上の氏名:神門いづみ)

151,599

2,054

6

可決

98.66

第3号議案

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収への対応方針)の更新の件

135,304

18,354

1

(注)1

可決

88.05

<株主提案(第4号議案)>

第4号議案
取締役1名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

森 下 篤 史

20,296

130,569

2,792

否決

13.21

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。