1【提出理由】

当社は、2025年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月26日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

      ① 期末配当に関する事項

      ・配当財産の種類

        金銭

       ・株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

        当社普通株式1株につき26円

        総額 891,623,720円

       ・剰余金の配当が効力を生じる日

        2025年6月27日

 

      ② 剰余金の処分に関する事項

       ・減少する剰余金の項目及びその額

        別途積立金   7,000,000,000円

       ・増加する剰余金の項目及びその額

        繰越利益剰余金 7,000,000,000円

 

第2号議案 取締役6名選任の件

大宮克己、一色信元、鈴木孝、安川知克、森山義子及び伊藤豊次の6氏を取締役に選任するものであります。

 

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

      高橋大祐氏を補欠監査役に選任するものであります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成割合
(%)

第1号議案
剰余金の処分の件

278,179

576

23

(注)1

(注)3

可決

(99.36)

第2号議案
取締役6名選任の件

 

 

 

(注)2

(注)3

大宮 克己

218,909

59,835

35

可決

(78.19)

一色 信元

256,767

21,977

35

可決

(91.72)

鈴木 孝

256,845

21,899

35

可決

(91.74)

安川 知克

256,865

21,879

35

可決

(91.75)

森山 義子

267,337

11,408

35

可決

(95.49)

伊藤 豊次

277,346

1,399

35

可決

(99.07)

第3号議案
補欠監査役1名選任の件

 

 

 

(注)2

(注)3

高橋 大祐

277,688

907

185

可決

(99.19)

 

(注) 1.第1号議案が可決されるための要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

2.第2号議案及び第3号議案が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。

3.賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対す
る事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であり
ます。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。