## 第４【提出会社の状況】

### １【株式等の状況】

#### （１）【株式の総数等】

##### ①【株式の総数】

種類 | 発行可能株式総数（株）
普通株式 | 9,900,000
計 | 9,900,000

##### ②【発行済株式】

種類 | 事業年度末現在発行数 （株） （2025年３月31日） | 提出日現在発行数 （株） （2025年９月16日） | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容
普通株式 | 2,477,435 | 2,477,435 | 株式会社東京証券取引所 スタンダード市場 | 単元株式数 100株
計 | 2,477,435 | 2,477,435 | － | －

#### （２）【新株予約権等の状況】

##### ①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

##### ②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

##### ③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### （３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

#### （４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 | 発行済株式総数増減数 （株） | 発行済株式総数残高 （株） | 資本金増減額（千円） | 資本金残高（千円） | 資本準備金増減額（千円） | 資本準備金残高（千円）
2017年10月１日（注） | △9,909,743 | 2,477,435 | － | 1,032,088 | － | 2,562,439

（注）2017年６月23日開催の第67回定時株主総会において、2017年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を行ったことによる減少であります。

#### （５）【所有者別状況】

|  |  |  |  |  |  | 2025年３月31日現在
区分 | 株式の状況（1単元の株式数100株） | 単元未満株式の状況 （株）
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計
個人以外 | 個人
株主数（人） | － | 10 | 13 | 64 | 7 | － | 1,533 | 1,627 | －
所有株式数（単元） | － | 6,375 | 34 | 4,452 | 676 | － | 13,155 | 24,692 | 8,235
所有株式数の割合（％） | － | 25.82 | 0.14 | 18.03 | 2.74 | － | 53.28 | 100.00 | －

（注）自己株式60,974株は、「個人その他」に609単元及び「単元未満株式の状況」に74株を含めて記載しております。

#### （６）【大株主の状況】

|  | 2025年３月31日現在
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （百株） | 発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％）
宇城邦英 | 京都府向日市 | 1,720 | 7.12
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | 東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 | 1,190 | 4.92
明治安田生命保険相互会社 (常任代理人　株式会社日本カストディ銀行) | 東京都千代田区丸の内２丁目１－１ （東京都中央区晴海１丁目８番12号) | 1,160 | 4.80
株式会社京都銀行 (常任代理人　株式会社日本カストディ銀行) | 京都市下京区烏丸通松原上ル薬師前町 700 （東京都中央区晴海１丁目８番12号) | 1,080 | 4.47
東京海上日動火災保険株式会社 | 東京都千代田区大手町２丁目６番４号 | 946 | 3.91
山崎道子 | 京都府京都市 | 893 | 3.70
京華産業株式会社 | 京都市中京区西ノ京東中合町73 | 863 | 3.57
京都中央信用金庫 | 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町91 | 800 | 3.31
ＫＴＣ従業員持株会 | 京都府久世郡久御山町佐山新開地128 | 767 | 3.18
ＫＴＣ共栄持株会 | 京都府久世郡久御山町佐山新開地128 | 612 | 2.53
計 | － | 10,032 | 41.52

#### （７）【議決権の状況】

##### ①【発行済株式】

|  |  |  | 2025年３月31日現在
区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容
無議決権株式 |  | － | － | －
議決権制限株式（自己株式等） |  | － | － | －
議決権制限株式（その他） |  | － | － | －
完全議決権株式（自己株式等） | （自己保有株式） | － | －
普通株式 | 60,900
完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 2,408,300 | 24,083 | －
単元未満株式 | 普通株式 | 8,235 | － | １単元（100株）未満 の株式
発行済株式総数 |  | 2,477,435 | － | －
総株主の議決権 |  | － | 24,083 | －

（注）「完全議決権株式（自己株式等）」欄は、全て当社保有の自己株式であります。

##### ②【自己株式等】

|  |  |  | 2025年３月31日現在
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数（株） | 他人名義所有株式数（株） | 所有株式数の合計（株） | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）
（自己保有株式） 京都機械工具株式会社 | 京都市伏見区下鳥羽渡瀬町101番地 | 60,900 | － | 60,900 | 2.46
計 | － | 60,900 | － | 60,900 | 2.46

### ２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第３号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第13号に該当する普通株式の取得

#### （１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### （２）【取締役会決議による取得の状況】

会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく取得

区分 | 株式数（株） | 価額の総額（円）
取締役会（2024年８月６日）での決議状況 （取得期間 2024年８月７日～2024年８月20日） | 35,000 | 115,500,000
当事業年度前における取得自己株式 | － | －
当事業年度における取得自己株式 | 31,000 | 85,250,000
残存決議株式の総数及び価額の総額 | 4,000 | 30,250,000
当事業年度の末日現在の未行使割合(％) | 11.4 | 26.2
当期間における取得自己株式 | － | －
提出日現在の未行使割合(％) | 11.4 | 26.2

（注）１.東京証券取引所における自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による取得であります。

２.当該決議による自己株式の取得は、2024年８月７日をもって終了しております。

#### （３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 | 株式数（株） | 価額の総額（円）
当事業年度における取得自己株式（注）1 | 500 | 0
当期間における取得自己株式（注）2、3 | 111 | 0

（注）１．当事業年度における取得自己株式500株は、譲渡制限付株式の無償取得（株式数500株、取得価額の総額0円）であります。

２. 当期間における取得自己株式111株は、譲渡制限付株式の無償取得（株式数111株、取得価額の総額0円）であります。

３. 当期間における取得自己株式には、2025年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

#### （４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分 | 当事業年度 | 当期間
株式数(株) | 処分価額の総額（円） | 株式数(株) | 処分価額の総額（円）
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | － | － | － | －
消却の処分を行った取得自己株式 | － | － | － | －
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | － | － | － | －
その他（注）1 | 5,256 | 14,769,360 | － | －
保有自己株式数 | 60,974 | － | 61,085 | －

（注）１．譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分（株式数5,256株、処分価額の総額14,769千円）であります。

２. 当期間における保有自己株式数には、2025年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

### ３【配当政策】

当社グループでは、株主の皆様に対する利益還元を経営の最も重要な施策のひとつとして位置付けております。

配当につきましては、株主の皆様に対して継続的かつ安定的な配当の維持と業績に応じた配当を基本としつつ、株主価値の増大のために経営体質の強化と今後の事業展開に備えた内部留保等を総合的に勘案し、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

今後とも財務体質の強化と業績向上に努め、株主の皆様のご期待にお応えできますように、なお一層の努力をしてまいります。

当社は、「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる」旨を定款に定めております。

当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日 | 配当金の総額 （千円） | １株当たり配当額 （円）
2024年11月８日 | 96,674 | 40
取締役会決議
2025年６月27日 | 96,658 | 40
定時株主総会決議

### ４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

#### （１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

①基本的な考え方

当社では、株主の皆様をはじめとする全てのステークホルダーに対して、法令や社会的規範・良識に基づいた企業活動を行うとともに、経営の透明性、効率性を確保し企業価値を向上させていくことを、コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としています。

また、当社では以下のとおり、経営方針を定めています。

社是「お互いに誠実でたゆまず前進し 軽くて強くて使いよい工具を創り 社会に貢献しよう」

社訓「信用・誠実・協調・創造・実行」

この方針に基づき、品質・価格・納期の面において、お客様の要求に最大限にお応えできる製品とサービスを提供することにより、企業の継続的発展を目指すとともに、法令を遵守し、環境・安全面においても地域をはじめとする社会に貢献できる企業グループを目指します。

②企業統治の体制

１）コーポレート・ガバナンス体制の概要と当該体制の採用理由

当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しております。監査機能を担う監査等委員に対し、取締役として取締役会の議決権が付与されることで、監査・監督の実効性向上につながること、また社外役員の比率を高めることにより、更なるコーポレート・ガバナンスの充実並びに企業価値の向上を図ることを目的としたものであります。

Ａ．取締役会

「取締役会」は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名及び監査等委員である取締役（以下「監査等委員」という。）３名にて構成し、経営判断等の重要事項の意思決定及び業務執行を監督する機関と位置付け、定例取締役会を原則として月１回開催することとし、また必要に応じて臨時取締役会を開催いたします。

Ｂ．監査等委員会

「監査等委員会」は、社外取締役３名の監査等委員で構成し、内部統制システムを利用することで、取締役の職務執行及びその他グループ経営全般の職務執行状況について、実効的な監査を行います。原則として月１回定例監査等委員会を開催することとし、また必要に応じて臨時監査等委員会を開催いたします。

なお、社外取締役である監査等委員には、財務・会計、税務の専門家（公認会計士・税理士）及び法務の専門家（弁護士）を選任しています。

Ｃ．指名委員会・報酬委員会

「指名委員会」及び「報酬委員会」は、３名以上の取締役で構成（その半数以上は社外取締役）し、取締役会の任意の諮問機関として、取締役等（執行役員含む）の指名や報酬等に関する意思決定に際して、社外取締役の関与・助言の機会の適切な確保と、これらの事項に関するプロセスの透明性の向上を図ります。

Ｄ．経営会議

「経営会議」は、取締役（社外取締役は任意）及び執行役員（議案による）が出席し、主として取締役会への上程議案、経営戦略などの重要事項の審議、グループ会社並びに各事業の業務執行状況の監督を行っており、社長執行役員を議長として原則月３回開催いたします。

Ｅ．会計監査人

会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査は、PwC Japan有限責任監査法人と監査契約を締結し、重要な会計的課題に関しましては、随時相談するとともに、適正な会計監査を受けております。

設置機関の構成は次のとおりです。

役職 | 氏名 | 取締役会 | 監査等委員会 | 指名委員会・ 報酬委員会 | 経営会議
取締役会長 | 宇城　邦英 | ○ |  |  | ○
代表取締役社長 社長執行役員 | 伊吹　和彦 | ◎ |  | ◎ | ◎
取締役副社長 副社長執行役員 | 片岡　　実 | ○ |  |  | ○
取締役 | 田中　　滋 | ○ |  |  | ○
取締役 執行役員 | 安藤　基嗣 | ○ |  |  | ○
取締役（監査等委員） | 津田　穂積 | ○ | ◎ | ○ | △
取締役（監査等委員） | 鈴木　治一 | ○ | ○ | ○ | △
取締役（監査等委員） | 岩永　憲秀 | ○ | ○ |  | △
執行役員 | 坂根　　徹 |  |  |  | ○
執行役員 | 川田　　実 |  |  |  | ○
執行役員 | 重田　和麻 |  |  |  | ○
執行役員 | 小笹　雅紀 |  |  |  | ○

（注）◎機関の長　○機関の構成員　△機関の構成員（任意または議案による）

取締役会の活動状況

当事業年度における活動状況については次のとおりであります。

役職 | 氏名 | 出席状況
取締役会長 | 宇城　邦英 | 20回／20回（100％）
代表取締役社長 社長執行役員 | 田中　　滋 | 20回／20回（100％）
代表取締役副社長 副社長執行役員 | 片岡　　実 | 20回／20回（100％）
取締役 常務執行役員 | 伊吹　和彦 | 20回／20回（100％）
取締役 執行役員 | 安藤　基嗣 | 20回／20回（100％）
取締役（常勤監査等委員） | 森田　和也 | 20回／20回（100％）
取締役（監査等委員） | 津田　穂積 | 19回／20回（ 95％）
取締役（監査等委員） | 鈴木　治一 | 20回／20回（100％）

主な検討内容（議題）は以下のとおりです。

テーマ | 主な審議・報告事項
経営戦略 | 中期（年次）経営計画、ＥＳＧ取組内容、機構改革・重要な人事異動関連等
コーポレート・ガバナンス | コーポレート・ガバナンスに関する事項、株主総会関連、取締役会実効性評価、内部統制有効性評価、会社役員賠償責任保険関連等
指名・報酬 | 代表取締役選定、役付取締役選定、執行役員選任、役員報酬関連等
決算・財務 | 決算（四半期含む）関連、予算関連、業績予想・配当関連、政策保有株式評価関連等
投資・経費支出 | 設備投資関連、重要な経費支出等
その他 | 重要な規程の改廃、販売施策等

指名委員会の活動状況

当事業年度における活動状況については次のとおりであります。

役職 | 氏名 | 出席状況
代表取締役社長 社長執行役員 | 田中　　滋 | 5回／5回（100％）
取締役（監査等委員） | 津田　穂積 | 5回／5回（100％）
取締役（監査等委員） | 鈴木　治一 | 5回／5回（100％）

指名委員会における具体的な検討内容として、株主総会に提出する取締役選任議案等に関し審議、協議を行い、その結果を取締役会へ答申しております。

報酬委員会の活動状況

当事業年度における活動状況については次のとおりであります。

役職 | 氏名 | 出席状況
代表取締役社長 社長執行役員 | 田中　　滋 | 3回／3回（100％）
取締役（監査等委員） | 津田　穂積 | 3回／3回（100％）
取締役（監査等委員） | 鈴木　治一 | 3回／3回（100％）

報酬委員会における具体的な検討内容として、役員の報酬及び賞与等に関し審議、協議を行い、その結果を取締役会へ答申しております。

当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図は次のとおりです。

２）内部統制システムに関する基本的な考え方及び整備状況

当社は、取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」を決議（2017年６月23日改訂）し、この基本方針に基づき、内部統制システムの整備・運用・継続的改善に取り組んでいます。

「内部統制システム構築の基本方針」は、以下のとおりであります。

Ａ．当社及び子会社（以下「当社グループ」という。）の取締役、執行役員及び使用人（以下「役職員」という。）の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

ａ．当社グループの役職員が法令・定款・規程及び社会規範を遵守した行動をとるために、グループ倫理規程及び倫理行動規範を設定する。

ｂ．当社グループの取締役及び執行役員が法令及び定款に適合した職務執行を行っていることを業務執行確認書にて確認する。

ｃ．内部統制システムの構築及び運用のために、内部統制委員会を設置し、内部統制の企画・運用・評価、改善の指導及び管理を行う。

ｄ．コンプライアンス体制の徹底を図るため、内部統制委員会の下にコンプライアンス委員会を設置し、当社取締役をコンプライアンス担当役員として選任し対応を図るとともに、法令及び定款、グループ倫理規程及び倫理行動規範の遵守を最優先課題として、当社グループの役職員への教育等を実施する。

ｅ．当社は監査等委員会を設置し、内部監査部による監査と監査等委員会による監査を充実させ、併せてヘルプライン（内部通報制度）により、当社グループの不祥事の早期発見に努める。

ｆ．財務報告の信頼性を確保するために、金融商品取引法等に従い、財務報告に係る内部統制が有効かつ適切に行われる体制の整備・運用・評価、改善の指導及び管理を行う。

ｇ．社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体等に対しては、毅然とした態度で臨み、一切関係を持たず、その活動を助長する行為は行わない。

Ｂ．当社グループの取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社取締役の職務執行に係る情報は、別に定める文書管理規程に従い、取締役会議事録、経営会議議事録等として、文書または電磁媒体（以下「文書等」という。）に記録し、適切に保存及び管理する。当社取締役及び内部監査部は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。また、子会社においても、これに準拠した体制を構築する。

Ｃ．当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

安全、品質、環境、コンプライアンス、財務、情報及び災害等のリスクについては、当社取締役を担当役員として選任し、当社グループの主要なリスクを把握するとともに、各担当役員が規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行う。組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応については、内部統制委員会にて対応する。新たに生じたリスクについては、取締役会または経営会議において速やかに対応責任者を定め対応する。リスクに対する対応状況は、内部統制委員会が定期的に取締役会または経営会議にて報告するものとする。

Ｄ．当社グループの取締役及び執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社グループの取締役及び執行役員の職務の効率性を確保するために、職務分掌及び職務権限規程を定めるとともに、迅速な経営判断を行うために、取締役会に加えて、取締役及び執行役員にて業務執行上における最上位会議である経営会議を組織し、原則月３回審議する。

Ｅ．当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

当社グループは、グループ全体の企業価値の向上を図り、社会的責任を全うするために、グループ全体の中期経営計画を策定し、年次計画を立案、実行するとともに、経営会議にて進捗管理を行うことで、グループ全体の業務の適正化を推進する。

また、当社グループは、グループ全体の業務の適正化を確立、維持することを目的としたグループ管理規程に基づき、グループ会社間の指揮・命令、意思疎通の連携を密にするとともに、子会社の取締役等の職務の執行に係る事項を当社へ報告させる。

更に子会社毎に原則として代表取締役を内部統制責任者として選任し、内部統制委員会を通じ内部統制の企画・推進・管理を行う。

Ｆ．監査等委員会が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項

監査等委員会が、職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、人事部門が職務執行の補助者を指名し、その指名された使用人がこれにあたる。なお、監査等委員会の補助として指名された使用人は、監査等委員会の指示に従うものとする。

Ｇ．監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項

指名された使用人の任命・評価・異動・懲戒は、監査等委員会の意見によるものとする。

Ｈ．当社グループの取締役、執行役員、使用人及び子会社の監査役（以下「役職員等」という。）が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

当社グループの役職員等は、監査等委員会の要請に応じて必要な報告及び情報を提供するものとする。また重要事項については、監査等委員が出席する取締役会、経営会議等にて報告するものとする。

なお、役職員等は、重大な法令違反や事業活動に伴う事故が発生した場合または会社に著しい損害を及ぼすおそれのある場合は、内容を遅滞なく監査等委員会に報告するものとする。上記の報告をした者はグループコンプライアンス・ヘルプライン規程により保護され、当該報告をしたことを理由とする不利益な取扱いを行うことを禁ずる。

Ｉ．監査等委員の職務執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の職務執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する体制

監査等委員がその職務の執行において、費用の前払い請求や費用の償還手続きをしたときは、請求にかかる費用または債務が当該職務執行に必要でないと証明した場合を除き、速やかに処理するものとする。

Ｊ．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査等委員が、各種重要会議へ出席するとともに、稟議書や重要な文書などを閲覧、確認するなどの権限が支障なく行使できる社内体制を確立する。

なお、監査等委員会では監査等委員相互の情報提供や意見交換を十分に行うとともに、会計監査人との連携を行う。また代表取締役との定期的な意見交換会を開催するほか、内部監査部とも連携を図り、適切な意思疎通及び効率的な監査の遂行を図る。

なお、当社は、内部統制システムの整備・運用・継続的改善を重要な経営課題として捉えており，その整備・運用状況に関し内部統制委員会を通じて、定期的に取締役会に報告するとともに、適宜、適切な内容の見直し(直近では2017年６月23日に改訂)を行っている。

また、毎月開催している内部統制委員会にて、グループ会社を含めた全社横断的リスク状況の監視及び問題点の抽出を行っている。必要に応じ対策を講じるほか、問題事案の内容によっては取締役会や経営会議に報告し、是正対策、再発防止の協議を実施している。これらに加え、総務・法務・監査担当部門が中心となり、当社グループにおける法令遵守、コンプライアンスについての周知徹底を行い、内部統制の運用が有効に機能するように努めている。

③責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第１項の定めに基づき、取締役（業務執行取締役等を除く。）との間で、会社法第423条第１項の賠償責任を限定できる（賠償責任の限度額は法令に定める額とする）旨を定款に定めておりますが、該当する契約は締結しておりません。

④役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は保険会社との間で、当社及び当社の子会社の取締役及び監査役を被保険者とする、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は子会社に係る部分を除き当社が負担しております。

当該保険契約の内容の概要は、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により填補するものであり、1年毎に契約更新しております。次回更新時には同内容での更新を予定しております。

⑤取締役の定数

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は７名以内、監査等委員である取締役の員数は4名以内とする旨を定款に定めております。

⑥取締役選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票にはよらないものとする旨を定款に定めております。

⑦株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

１）自己株式の取得の決定機関

当社は、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、自己株式の取得を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策を可能にすることを目的としております。

２）中間配当の決定機関

当社は、会社法第454条第５項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にすることを目的としております。

⑧株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。

#### （２）【役員の状況】

①　役員一覧

a. 有価証券報告書提出日（2025年９月16日）現在の状況

男性8名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （百株）
取締役会長 | 宇城　邦英 | 1952年 10月８日生 |
1981年３月 | 当社入社
1993年４月 | マーケティング室長
1995年４月 | 人事部長
1998年４月 | 人事部長兼総務部長
1998年６月 | 取締役
2000年６月 | 代表取締役社長 執行役員最高執行責任者
2004年５月 | 福清京達師工具有限公司董事長
2004年６月 | 社長執行役員
2019年６月 | 取締役会長（現任）
| 第75期（2025年３月期）定時株主総会継続会終結の時まで | 1,720
代表取締役社長 社長執行役員 | 伊吹　和彦 | 1962年 ３月22日生 |
1985年３月 | 当社入社
2014年７月 | 執行役員
2019年４月 | 常務執行役員 T&M推進本部長
2020年６月 | 取締役
2025年４月 | 代表取締役社長（現任） 社長執行役員（現任）
| 第75期（2025年３月期）定時株主総会継続会終結の時まで | 81
取締役副社長 副社長執行役員 | 片岡　　実 | 1959年 ９月21日生 |
1982年４月 | 株式会社三菱銀行入行
2008年４月 | 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 （現三菱ＵＦＪ銀行） 新宿中央支店長兼新宿西支店長
2010年４月 | 同行本店長兼丸の内支店長
2012年１月 | エム・ユー不動産調査株式会社 代表取締役社長
2014年11月 | 当社執行役員
2015年６月 | 取締役
2016年４月 | 常務執行役員　コーポレート サービス本部長
2019年６月 | 代表取締役副社長 副社長執行役員（現任） コーポレートサービス本部長
2023年１月 | 株式会社HI-TOOL 代表取締役社長
2025年４月 | 取締役副社長（現任）
| 第75期（2025年３月期）定時株主総会継続会終結の時まで | 83
取締役 | 田中　　滋 | 1956年 12月２日生 |
1977年８月 | 当社入社
2000年７月 | 執行役員 国内販売カンパニー長
2003年４月 | マーケティング本部長
2006年４月 | 営業本部副本部長
2009年６月 | 取締役
2010年４月 | マーケティング本部長
2013年７月 | 常務執行役員
2016年４月 | 専務執行役員
| 次世代開発本部長
2019年４月 | 経営統括担当
2019年６月 | 代表取締役社長 社長執行役員
2025年４月 | 取締役（現任）
| 第75期（2025年３月期）定時株主総会継続会終結の時まで | 133
取締役 執行役員 ものづくり技術本部長 | 安藤　基嗣 | 1963年 ２月３日生 |
1989年10月 | 当社入社
2022年４月 | 執行役員（現任）
| ものづくり技術本部長（現任）
2022年６月 2025年５月 | 取締役（現任） 北陸ケーティシーツール株式会社 代表取締役社長
| 第75期（2025年３月期）定時株主総会継続会終結の時まで | 35

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （百株）
取締役 （監査等委員） | 津田　穂積 | 1968年 10月９日生 |
1996年10月 | 中央監査法人入所
2004年６月 | 中央青山監査法人退所
2004年７月 | 津田公認会計士事務所開設 所長（現任）
2004年９月 | 株式会社三東工業社 社外監査役
2005年６月 | 当社社外監査役
2015年６月 | 当社社外取締役
2016年９月 | 株式会社三東工業社 社外取締役(監査等委員)（現任）
2017年６月 2018年５月 | 当社社外取締役(監査等委員) （現任） 大津市 監査委員（現任）
| 第75期（2025年３月期）定時株主総会継続会終結の時まで | 21
取締役 （監査等委員） | 鈴木　治一 | 1968年 １月15日生 |
1997年４月 | 弁護士登録（京都弁護士会） 植松繁一法律事務所入所
1999年９月 | 立命館大学大学院 法学研究科講師
2008年１月 | 植松・鈴木法律事務所 所長 （現任）
2010年６月 | 当社社外監査役
2012年４月 | 国立大学法人京都教育大学監事
2015年６月 | アイフル株式会社 社外取締役(監査等委員)（現任）
2017年６月 | 当社社外取締役(監査等委員) （現任）
| 第75期（2025年３月期）定時株主総会継続会終結の時まで | 13
取締役 （監査等委員） | 岩永　憲秀 | 1974年 １月31日生 |
2000年10月 | 中央青山監査法人入所
2006年６月 | 中央青山監査法人退所
2006年７月 | 岩永公認会計士事務所開設　所長（現任）
2008年５月 | ひかり監査法人　社員
2013年11月 | 株式会社白鳩　社外監査役 （現任）
2014年８月 | ひかり監査法人　代表社員
2015年６月 | 当社社外監査役
2017年６月 | 当社補欠監査等委員
2021年７月 | ひかり監査法人　統括代表社員（現任）
2023年６月 | 株式会社京都新聞ホールディングス　社外取締役(監査等委員) （現任）
2025年６月 | 当社社外取締役(監査等委員) （現任）
| 第75期（2025年３月期）定時株主総会継続会終結の時まで | 0
計 |  | 2,089

（注）１．取締役　津田穂積、鈴木治一、岩永憲秀は、監査等委員である社外取締役であります。

２．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　津田 穂積、委員　鈴木 治一、委員　岩永 憲秀

３．当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定と業務執行の質とスピードを向上させるため執行役員制度を導入しております。

なお、取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。

執行役員　坂根　徹

執行役員　川田　実

執行役員　重田　和麻

執行役員　小笹　雅紀

b. 2025年６月27日開催の2025年３月期に係る定時株主総会において、決議事項である「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」および「監査等委員である取締役３名選任の件」が承認可決され、それぞれ取締役および監査等委員に選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告が出来なかったため、当社は同定時株主総会の継続会を開催いたします。選任されたそれぞれの取締役および監査等委員は、本継続会終結の時をもって就任いたしますので、本継続会終結後の役員の状況は下記の通りとなります。なお、本継続会終結後同日中に開催予定の取締役会及び監査等委員会における決議事項の内容を含めて記載しております。

男性7名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （百株）
取締役会長 | 田中　　滋 | 1956年 12月２日生 |
1977年８月 | 当社入社
2000年７月 | 執行役員 国内販売カンパニー長
2003年４月 | マーケティング本部長
2006年４月 | 営業本部副本部長
2009年６月 | 取締役
2010年４月 | マーケティング本部長
2013年７月 | 常務執行役員
2016年４月 | 専務執行役員
| 次世代開発本部長
2019年４月 | 経営統括担当
2019年６月 | 代表取締役社長 社長執行役員
2025年４月 | 取締役
継続会終結後 | 取締役会長（予定）
| 第75期（2025年３月期）定時株主総会継続会終結の時から第76期（2026年３月期）定時株主総会終結の時まで | 133
代表取締役社長 社長執行役員 | 伊吹　和彦 | 1962年 ３月22日生 |
1985年３月 | 当社入社
2014年７月 | 執行役員
2019年４月 | 常務執行役員 T&M推進本部長
2020年６月 | 取締役
2025年４月 | 代表取締役社長（現任） 社長執行役員（現任）
| 第75期（2025年３月期）定時株主総会継続会終結の時から第76期（2026年３月期）定時株主総会終結の時まで | 81
取締役 執行役員 ものづくり技術本部長 | 安藤　基嗣 | 1963年 ２月３日生 |
1989年10月 | 当社入社
2022年４月 | 執行役員（現任）
| ものづくり技術本部長（現任）
2022年６月 | 取締役（現任）
| 第75期（2025年３月期）定時株主総会継続会終結の時から第76期（2026年３月期）定時株主総会終結の時まで | 35
取締役 執行役員 コーポレートサービス本部長 | 川田　実 | 1968年 ７月12日生 |
1992年４月 | 株式会社三菱銀行入行
2016年４月 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 小牧支社長
2018年５月 | 株式会社三菱UFJ銀行 横浜支社長
2020年４月 | 同行人事部人材開発室室長
2023年４月 | 当社執行役員
2025年４月 | 執行役員 コーポレートサービス本部長 （現任）
2025年５月 | 株式会社ＨＩ－ＴＯＯＬ 代表取締役社長（現任）
継続会終結後 | 取締役（予定）
| 第75期（2025年３月期）定時株主総会継続会終結の時から第76期（2026年３月期）定時株主総会終結の時まで | 13

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （百株）
取締役 （監査等委員） | 片岡　　実 | 1959年 ９月21日生 |
1982年４月 | 株式会社三菱銀行入行
2008年４月 | 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 （現三菱ＵＦＪ銀行） 新宿中央支店長兼新宿西支店長
2010年４月 | 同行本店長兼丸の内支店長
2012年１月 | エム・ユー不動産調査株式会社 代表取締役社長
2014年11月 | 当社執行役員
2015年６月 | 取締役
2016年４月 | 常務執行役員　コーポレート サービス本部長
2019年６月 | 代表取締役副社長 副社長執行役員 コーポレートサービス本部長
2023年１月 | 株式会社HI-TOOL 代表取締役社長
2025年４月 | 取締役副社長
継続会終結後 | 取締役（監査等委員）（予定）
| 第75期（2025年３月期）定時株主総会継続会終結の時から第77期（2027年３月期）定時株主総会終結の時まで | 83
取締役 （監査等委員） | 津田　穂積 | 1968年 10月９日生 |
1996年10月 | 中央監査法人入所
2004年６月 | 中央青山監査法人退所
2004年７月 | 津田公認会計士事務所開設 所長（現任）
2004年９月 | 株式会社三東工業社 社外監査役
2005年６月 | 当社社外監査役
2015年６月 | 当社社外取締役
2016年９月 | 株式会社三東工業社 社外取締役(監査等委員)（現任）
2017年６月 2018年５月 | 当社社外取締役(監査等委員) （現任） 大津市 監査委員（現任）
| 第75期（2025年３月期）定時株主総会継続会終結の時から第77期（2027年３月期）定時株主総会終結の時まで | 21
取締役 （監査等委員） | 鈴木　治一 | 1968年 １月15日生 |
1997年４月 | 弁護士登録（京都弁護士会） 植松繁一法律事務所入所
1999年９月 | 立命館大学大学院 法学研究科講師
2008年１月 | 植松・鈴木法律事務所 所長 （現任）
2010年６月 | 当社社外監査役
2012年４月 | 国立大学法人京都教育大学監事
2015年６月 | アイフル株式会社 社外取締役(監査等委員)（現任）
2017年６月 | 当社社外取締役(監査等委員) （現任）
| 第75期（2025年３月期）定時株主総会継続会終結の時から第77期（2027年３月期）定時株主総会終結の時まで | 13
計 |  | 381

（注）１．取締役　津田穂積、鈴木治一は、監査等委員である社外取締役であります。

２．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　片岡　実、委員　津田 穂積、委員　鈴木 治一

３．当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定と業務執行の質とスピードを向上させるため執行役員制度を導入しております。

なお、取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。

執行役員　坂根　徹

執行役員　重田　和麻

執行役員　小笹　雅紀

４．当社は、法令に定める監査等委員である社外取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員である社外取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である社外取締役の略歴等は次のとおりであります。

氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 （百株）
岩永　憲秀 | 1974年 １月31日生 |
2000年10月 | 中央青山監査法人入所
2006年６月 | 中央青山監査法人退所
2006年７月 | 岩永公認会計士事務所開設　所長（現任）
2008年５月 | ひかり監査法人　社員
2013年11月 | 株式会社白鳩　社外監査役 （現任）
2014年８月 | ひかり監査法人　代表社員
2015年６月 | 当社社外監査役
2017年６月 | 当社補欠監査等委員
2021年７月 | ひかり監査法人　統括代表社員（現任）
2023年６月 | 株式会社京都新聞ホールディングス 社外取締役(監査等委員)（現任）
2025年６月 | 当社社外取締役(監査等委員)
| －

②　社外取締役の状況

１）社外取締役の員数

2025年６月２日付で常勤監査等委員が辞任したため、同日付で補欠の監査等委員であった岩永憲秀が就任し、監査等委員である社外取締役３名体制となっております。なお、津田穂積、鈴木治一は、いずれも東京証券取引所に届出をしている独立役員であります。

なお、岩永憲秀は当社が定める独立性の判断基準を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しておりますが、独立役員としての届出は行っておりません。

２）社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役（監査等委員）である津田穂積氏は、株式会社三東工業社の社外取締役（監査等委員）でありま

すが、当社は株式会社三東工業社との間には特別な関係はありません。

社外取締役（監査等委員）である鈴木治一氏は、植松・鈴木法律事務所所長であり、当社は同事務所の他の

弁護士と法律に関する顧問契約を締結しておりますが、その規模、性質に照らし、同氏の取締役としての職務や独立性に影響を与えるものではありません。また、アイフル株式会社の社外取締役（監査等委員）でありますが、当社はアイフル株式会社との間に特別な関係はありません。

社外取締役（監査等委員）である岩永憲秀氏は、ひかり監査法人の統括代表社員、株式会社白鳩の社外監査役、株式会社京都新聞ホールディングスの社外取締役でありますが、当社はひかり監査法人、株式会社白鳩、株式会社京都新聞ホールディングスとの間に特別な関係はありません。

なお、社外取締役の当社株式保有状況は、「（２）役員の状況　①役員一覧　a.有価証券報告書提出日（2025年９月16日）現在の状況」に記載のとおりであります。

３）社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方

当社の社外取締役は、一般株主と利益相反の生じない客観的・中立的な立場及び、豊富な経験からくる総合

的・専門的見地から、取締役会等の重要な会議において積極的に助言や提言等を実施し、取締役の職務執行を

監督することにより、取締役会の意思決定及び職務執行の妥当性、適正性を確保する機能、役割を担っており

ます。

社外取締役３名は、独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性を確保できており、上

記の機能及び役割を果たし、当社のコーポレート・ガバナンスの向上に貢献できるものと考え、社外取締役と

して選任しております。

４）独立性に関する基準又は方針に関する考え方

当社は、取締役会の業務執行の決定及び取締役の職務の執行の監督機能の強化、監査体制の独立性及び中立

性を高めるため、会社法上の要件に加え、以下の独立役員選任基準を定め、社外取締役３名を独立役員として

選任しております。なお、社外取締役と当社との間に特別な利害関係はなく、当社は津田穂積、鈴木治一の２名について東京証券取引所に独立役員として届出をしております。

（独立役員選任基準）

社外取締役の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外取締役が次の項目のいずれにも該当しない場合、当

該社外取締役は当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断する。

１．当社及びその連結子会社（以下「当社グループ」という。）の業務執行取締役、執行役員、その他これら

に準じる者及び使用人である者、又はあった者。

２．当社グループを主要な取引先とする者（その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2％以上の支

払いを当社グループより受けた者をいう。）、又はその業務執行者。

３．当社グループの主要な取引先である者（当社グループの直近事業年度における年間連結総売上高の2％以

上の支払いを当社グループに対して行った者をいう。）、又はその業務執行者。

４．当社の大株主（議決権所有割合〈株式を直接・間接保有を問わず〉が10%以上の株主をいう）、又はその

業務執行者。

５．当社グループが、議決権所有割合〈株式を直接・間接保有を問わず〉を10%以上保有する法人等、又はそ

の業務執行者。

６．当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者。

７．当社グループから役員報酬以外に多額（年間10百万円以上）の金銭その他の財産を得ているコンサルタン

ト、会計士、税理士、弁護士等の専門家。（当該財産を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、

当該法人又は団体に所属する者）

８．当社グループから多額（年間10百万円以上）の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理

事その他の業務執行者。

９．当社グループから社外取締役・社外監査役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社又はその親

会社若しくは子会社の業務執行者。

10．過去３年間において、上記２．から９.に該当する者。

11．上記１.から９.に該当する者（重要な地位にある者に限る）の配偶者又は二親等内の親族。

12．前各項の定めにかかわらず、その他に当社と利益相反が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者。

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会は、四半期毎に実施する監査報告会にて、会計監査人から報告を受けるほか、必要に応じて随

時、監査に関する情報交換を行うこととしております。また、監査等委員会は、内部監査部門から監査計画や

監査報告を受けるほか、定期的に情報交換や意見交換を行うこととしております。

#### （３）【監査の状況】

①監査等委員監査の状況

監査等委員会は、社外取締役である監査等委員３名体制で構成しております。監査等委員である取締役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、業務執行状況の適切な監視に努めるとともに、遵法状況の確認、財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システムの整備・運用状況の確認を通じて、取締役の職務執行の適法性及び妥当性を監査いたします。

なお、監査等委員である社外取締役の津田穂積氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、企業会計及び税務に関する相当程度の知見を有しております。また、鈴木治一氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。また、岩永憲秀氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、企業会計及び税務に関する相当程度の知見を有しております。

当事業年度において当社は監査等委員会を年15回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりです。

氏名 | 開催回数 | 出席回数
森田　和也 | 15 | 15
津田　穂積 | 15 | 14
鈴木　治一 | 15 | 15

監査等委員会における主な活動内容として、会社業務全般にわたり、適法適正に行われているかどうかを調査、ESGに関する各種取り組み状況等を確認・共有し、また経営戦略等に従って業務執行者がパフォーマンスを上げているかという業績の評価も実施しております。

具体的には、監査等委員が協議の上職務を分担し、下記を重点テーマとして監査・監督しております。

１. 第75期グループ経営計画・重点方針の展開及びPDCA実施状況の監督

２. 当社及び子会社から成る企業集団の経営管理状況及び内部統制システムの運用と改善状況の監査・監督

３. 与信管理と債権回収状況の監査

また、常勤監査等委員の活動として、重要な文書等の閲覧を行い、その結果を監査等委員会に報告し、情報共有を図るとともに、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等から内部統制システムの構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するなど、経営全般・取締役業務執行・親・子会社内部統制システムの構築・運用を日常的に監査・監督をしております。

②内部監査の状況

内部監査におきましては、内部監査部門を設置（内部監査員２名を選任）し、業務執行が経営方針、関係法令、社内規程に準拠して適法かつ適正、合理的に行われているかを監査し、その結果を監査等委員会及び会計監査人に報告しております。

監査等委員会及び内部監査部門は、四半期毎に実施する監査報告会にて、会計監査人から報告を受けるほか、必要に応じて随時、監査に関する情報交換を行うこととしております。また、監査等委員会は、内部監査部門から監査計画や監査報告を受けるほか、定期的に情報交換や意見交換を行うこととしております。更に内部統制の有効性に関する評価結果を内部統制委員長より取締役会に対して報告しております。

③会計監査の状況

ａ．監査法人の名称

PwC Japan有限責任監査法人

ｂ．継続監査期間

45年間

（注）上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、当社が株式上場した以後の期間について調査した結果について記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。

ｃ．業務を執行した公認会計士

中村　源

山本　剛

ｄ．監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士18名、その他61名であります。

ｅ．監査法人の選定方針と理由

当社の監査等委員会は、監査に必要な専門性、独立性及び適切性を具備し、監査の品質管理体制が確立されているかを考慮することを監査法人の選定方針としております。
監査法人の選定にあたり、この方針に沿って監査法人を評価し、当社の会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を備えていると総合的に判断しております。

ｆ．監査等委員会による監査法人の評価

当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人の選定方針に沿った評価項目を設定し、会計監査が適切かつ妥当に行われているかを評価するものであります。

ｇ．監査法人の異動

当社の監査法人は次のとおり異動しております。

前々連結会計年度及び前々事業年度　PwC京都監査法人

前連結会計年度及び前事業年度　PwC Japan有限責任監査法人

なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。

（1）異動に係る監査公認会計士等の名称

①存続する監査公認会計士等

PwC Japan有限責任監査法人

②消滅する監査公認会計士等

PwC京都監査法人

（2）異動の年月日

2023年12月１日

（3）消滅する監査公認会計士等の直近における就任年月日

1980年

（注）上記の就任年は、調査が著しく困難であったため、当社において調査可能な範囲の情報であり、実際の就任年は、上記以前である可能性があります。

（4）消滅する監査公認会計士等が直近３年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項

該当事項はありません。

（5）異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

当社の会計監査人であるPwC京都監査法人（消滅監査法人）は、2023年12月１日付けでPwCあらた有限責任監査法人（存続監査法人）と合併し、消滅しました。また、PwCあらた有限責任監査法人は、同日付でPwC Japan有限責任監査法人に名称を変更しました。これに伴いまして、当社の監査証明を行う監査公認会計士等はPwC Japan有限責任監査法人となります。

（6）（5）の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る消滅する監査公認会計士等の意見

特段の意見はないとの申し出を受けております。

④監査報酬の内容等

ａ．監査公認会計士等に対する報酬

区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬（千円） | 非監査業務に基づく報酬（千円） | 監査証明業務に基づく報酬（千円） | 非監査業務に基づく報酬（千円）
提出会社 | 23,650 | － | 202,800 | －
連結子会社 | － | － | － | －
計 | 23,650 | － | 202,800 | －

（注）当連結会計年度における監査証明業務に基づく報酬には、過年度訂正に係る監査業務に対する報酬等180,000千円を含んでおります。

ｂ．監査公認会計士等と同一のネットワーク（ＰｗＣ）に属する組織に対する報酬（ａ．を除く）

（前連結会計年度）

該当事項はありません。

（当連結会計年度）

該当事項はありません。

ｃ．その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

（前連結会計年度）

該当事項はありません。

（当連結会計年度）

該当事項はありません。

ｄ．監査報酬の決定方針

当社の監査公認会計士等に対する報酬につきましては、監査公認会計士等の監査計画の範囲・内容・日数などの相当性を検証し、会社法の定めに従い監査等委員会の同意を得た上で決定しております。

ｅ．監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第１項の同意をした理由は、監査公認会計士等の監査計画の範囲・内容・日数などの相当性を検証し、監査報酬がその決定方針に沿ったものであると判断したことによるものであります。

#### （４）【役員の報酬等】

①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、2017年６月23日開催の第67回定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）について年額２億５千万円以内、監査等委員である取締役については３千６百万円と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は８名（うち監査等委員である取締役は３名）です。更に、2020年６月26日開催の第70回定時株主総会において、当該金銭報酬とは別枠で、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額３千万円以内、株式数の上限を年17,000株以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は５名です。

また、その決定方法は、2021年２月５日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。）の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について任意の諮問機関である報酬委員会より答申を受けております。

当社の取締役の報酬等は、業績連動報酬等（金銭報酬である賞与及び非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬）と業績連動報酬等以外の報酬（月例の金銭報酬）により構成されており、その支給割合は、当該期の業績や財政状態を勘案して決定するものとしております。

業績連動報酬等（金銭報酬である賞与及び非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬）は、売上高及び各段階利益等の業績を指標として支給総額を決定します。このうち、賞与の個人別の報酬案は、業績への貢献度や戦略課題の達成度等を勘案し、役位・職務等も加味したうえで総合的な判断を行うものとしております。譲渡制限付株式報酬の個人別の報酬案は、業績及び役位・職務に応じて判断し、年間報酬分の前払いとして支給するものとしております。なお、評価指標の目標値を達成するため、将来の成長に向けた先行投資や課題解決に向けた活動等の実施が過度に抑制されないよう、目標値については具体的な値は設定しておりません。

業績連動報酬等以外の報酬（月例の金銭報酬）の個人別の報酬案は、一定の基準を基に役位・職務に応じて判断するものとし、決定した報酬等は、業績連動報酬等は毎年一定の時期に、業績連動報酬等以外の報酬は月例の基本報酬として支給します。

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等は、取締役会が各人の役位・職務・業績・貢献度を勘案し一定の基準を基に総合的に判断したうえで案を作成し、任意の諮問機関である報酬委員会へ諮問し、任意の諮問機関である報酬委員会は取締役会の諮問を受け、内容を判断し取締役会へ答申いたします。取締役会は報酬委員会からの答申を受け、内容を協議のうえ、決定の全部を代表取締役社長伊吹和彦に一任することを決議し、代表取締役社長は取締役の個人別報酬等を決定するものとしております。

当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。

なお、当事業年度に任意の諮問機関である報酬委員会を３回開催し、役員の報酬及び賞与等に関し審議、協議を行い、その結果を取締役会へ答申いたしました。取締役会は答申を受け、内容を協議のうえ、代表取締役社長に一任することを決議いたしました。当事業年度に開催された報酬委員会の議題は、以下のとおりであります。

・2024年４月18日：役員賞与の支給について

・2024年５月21日：役員報酬の改定について

譲渡制限付株式割当てについて

・2025年３月11日：役員報酬について

②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分 | 報酬等の 総額 （千円） | 報酬等の種類別の総額（千円） | 対象となる 役員の員数 （人）
基本報酬 | 業績連動報酬（金銭） | 業績連動報酬（非金銭）
取締役（監査等委員及び 社外取締役を除く） | 143,323 | 132,305 | － | 11,017 | 5
取締役（監査等委員） （社外取締役を除く） | 13,200 | 13,200 | － | － | 1
社外役員 | 9,120 | 9,120 | － | － | 2

③役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬額の総額が１億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。

#### （５）【株式の保有状況】

①投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、次のように区分しております。

純投資目的 | 専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合
純投資目的以外の目的 | 上記以外の目的

②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社の経営戦略であるKTCグループ長期ビジョン「KTC vision 2030」の実現に必要な業務提携、取引の維持・強化等につながるか、当社創業の地である京都の地域経済への発展に協力して取り組めるかなどを勘案し、保有する株式数を含め合理性があると認める場合に限り、株式政策的に保有します。

保有株式については、継続的に保有先企業の経営成績・財政状況についてモニタリングするとともに、毎年１回取締役会において保有の必要性や保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか、当社の経営戦略の推進に質する効果があるか、取引状況に変動があったか等を精査し、保有継続の可否及び株式数の見直しを実施することとしています。

なお、上記の検証を2025年３月に開催された取締役会にて「政策保有株式の状況について」という議題で実施し、全ての銘柄について保有の合理性を確認しております。

ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

| 銘柄数 （銘柄） | 貸借対照表計上額の 合計額（千円）
非上場株式 | 5 | 36,666
非上場株式以外の株式 | 8 | 1,686,141

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

該当事項はありません。

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

| 銘柄数 （銘柄） | 株式数の減少に係る売却価額の合計額（千円）
非上場株式 | － | －
非上場株式以外の株式 | 2 | 48,005

ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 （注）１ | 当社の株式の 保有の有無
株式数（株） | 株式数（株）
貸借対照表計上額 （千円） | 貸借対照表計上額 （千円）
㈱SCREENホールディングス | 35,200 | 35,200 | 保有目的は、京都の地元企業として情報の共有などを通じて密接な関係にあり、円滑な関係を維持・強化するとともに京都地域の発展に取り組むため | 有
337,744 | 702,768
トヨタ自動車㈱ | 140,120 | 140,120 | 保有目的は、工具事業の製品販売先であり、取引を維持・強化するとともに、主力市場である自動車整備市場の方向性に関する情報を共有するため | 無
366,553 | 531,335
豊田通商㈱ | 134,613 | 44,871 | 保有目的は、工具事業の製品販売先の親会社であり、取引を維持・強化するとともに、当社のグローバル展開に有用な情報を共有するため なお、当事業年度に株式分割が行われたことにより、株式数が増加している | 無
335,590 | 460,600
㈱松風 | 189,000 | 94,500 | 保有目的は、京都の地元企業として情報の共有などを通じて密接な関係にあり、円滑な関係を維持・強化するとともに京都地域の発展に取り組むため なお、当事業年度に株式分割が行われたことにより、株式数が増加している | 有
398,979 | 277,641
㈱たけびし | 57,200 | 57,200 | 保有目的は、京都の地元企業として情報の共有などを通じて密接な関係にあり、円滑な関係を維持・強化するとともに京都地域の発展に取り組むため | 有
103,989 | 116,688
㈱中央倉庫 | 47,512 | 47,512 | 保有目的は、京都の地元企業として情報の共有などを通じて密接な関係にあり、円滑な関係を維持・強化するとともに京都地域の発展に取り組むため | 有
67,562 | 54,543
㈱京都フィナンシャルグループ | 16,000 | 16,000 | 地元金融機関として金融取引を行っており、円滑な金融取引を維持・強化するとともに、機動的な資金調達、経営戦略の展開に必要な業務提携先・取引先等に関する情報を共有するため | 無 （注）２
36,408 | 44,176
ＮＩＳＳＨＡ㈱ | － | 21,400 | 当事業年度において売却しております。 | 無
－ | 31,500
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 19,550 | 19,550 | 主要金融機関として金融取引を行っており、円滑な金融取引を維持・強化するとともに、機動的な資金調達、経営戦略の展開に必要な国際決済業務や海外での事業展開等に関する情報を共有するため | 有
39,315 | 30,439
山陽特殊製鋼㈱ | － | 5,026 | 当事業年度において売却しております。 | 有
－ | 11,298

（注）１．　株式の政策保有による、販売金額増加や製品品質の向上、又は京都地域の経済発展などを他の要因と切り分けて測定することは困難なため、定量的な保有効果の記載が困難であります。

このため、保有先のＲＯＥなどの指標と資本コストとの比較や、経営成績・財政状況のモニタリングを継続的に行うことに加え、保有先の企業と関連のある当社の経営戦略の進捗状況の確認や、地元企業である保有先との京都地区における各種団体活動や当社との事業活動などを通じて地域の発展につながっているかを検証しております。

上記の検証を踏まえ、毎年１回取締役会において保有の必要性や保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を精査し、保有の合理性を検証しています。

（注）２．　保有先企業は当社の株式を保有しておりませんが、同社子会社が当社の株式を保有しております。

みなし保有株式

該当事項はありません。

③保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。