2025年6月24日開催の当社第109回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2025年6月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金53円
② その他の剰余金に関する事項
(1)減少する剰余金の項目及びその額
別途積立金 20,000,000,000円
(2)増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 20,000,000,000円
第2号議案 定款の一部変更の件
機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、定款を変更するものであります。なお、会社法第460条第1項(株主の権利の制限)に基づく定款の定めは設けないことから、今後の剰余金の配当等を株主総会決議によって行うことを排除するものではありません。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、島津幸彦、山田聡、梶雅昭、増田茂、落合宏行及び赤羽真紀子を選任するものであります。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、佐藤佳奈子を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(%) |
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第1号議案 |
238,615 |
339 |
0 |
(注)1 |
可決 99.85 |
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第2号議案 |
223,767 |
15,187 |
0 |
(注)2 |
可決 93.64 |
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第3号議案 |
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島津 幸彦 |
167,494 |
71,458 |
0 |
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可決 70.09 |
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山田 聡 |
229,267 |
9,685 |
0 |
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可決 95.94 |
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梶 雅昭 |
218,693 |
20,261 |
0 |
(注)3 |
可決 91.52 |
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増田 茂 |
217,500 |
21,454 |
0 |
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可決 91.02 |
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落合 宏行 |
222,701 |
16,253 |
0 |
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可決 93.19 |
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赤羽 真紀子 |
222,736 |
16,218 |
0 |
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可決 93.21 |
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第4号議案 |
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佐藤 佳奈子 |
238,517 |
437 |
0 |
(注)3 |
可決 99.81 |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上