2023年10月20日に開催しました当社第76回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年10月20日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
１株につき金23円（普通配当13円、特別配当10円） 総額 383,902,039円
ロ 効力発生日
2023年10月23日
第２号議案 取締役９名選任の件
取締役として稲葉明、稲葉裕次郎、佐伯則和、杉山治、堀川朋樹、武田浩、田中茂樹、三村勝也及び野崎清二郎の９名を選任する。
第３号議案 監査役３名選任の件
監査役として谷口祐彦、稲垣光司及び向川政序の３名を選任する。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として播磨鉄治を選任する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
総議決権個数：166,854個
当日出席を含めた議決権行使個数：136,514個
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決議事項 |
賛成数 （個） |
反対数 （個） |
棄権数 （個） |
可決要件 |
決議結果及び賛成割合 （％） |
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第１号議案 |
132,677 |
2,673 |
0 |
（注）１ |
可決 |
97.18 |
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第２号議案 |
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稲葉 明 |
123,471 |
11,879 |
0 |
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可決 |
90.44 |
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稲葉 裕次郎 |
123,434 |
11,916 |
0 |
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可決 |
90.41 |
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佐伯 則和 |
131,387 |
3,963 |
0 |
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可決 |
96.24 |
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杉山 治 |
131,353 |
3,997 |
0 |
（注）２ |
可決 |
96.21 |
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堀川 朋樹 |
131,437 |
3,913 |
0 |
可決 |
96.28 |
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武田 浩 |
132,986 |
2,364 |
0 |
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可決 |
97.41 |
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田中 茂樹 |
133,061 |
2,289 |
0 |
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可決 |
97.47 |
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三村 勝也 |
131,477 |
3,873 |
0 |
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可決 |
96.31 |
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野崎 清二郎 |
131,355 |
3,995 |
0 |
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可決 |
96.22 |
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第３号議案 |
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谷口 祐彦 |
134,859 |
491 |
0 |
（注）２ |
可決 |
98.78 |
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稲垣 光司 |
134,861 |
489 |
0 |
可決 |
98.78 |
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向川 政序 |
129,094 |
6,256 |
0 |
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可決 |
94.56 |
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第４号議案 |
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（注）２ |
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播磨 鉄治 |
128,846 |
6,504 |
0 |
可決 |
94.38 |
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（注）１ 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上