|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
142,000,000 |
|
計 |
142,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所 |
内容 |
|
普通株式 |
36,600,000 |
36,600,000 |
東京証券取引所 |
単元株式数 |
|
計 |
36,600,000 |
36,600,000 |
― |
― |
（注）提出日現在の発行数には、平成30年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
|
|
第４四半期会計期間 |
第57期 |
|
当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数（個） |
― |
20,000 |
|
当該期間の権利行使に係る交付株式数（株） |
― |
2,000,000 |
|
当該期間の権利行使に係る平均行使価額等（円） |
― |
4,972 |
|
当該期間の権利行使に係る資金調達額（百万円） |
― |
9,944 |
|
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計（個） |
― |
20,000 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数（株） |
― |
2,000,000 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等（円） |
― |
4,972 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額（百万円） |
― |
9,944 |
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成20年８月13日(注) |
△1,000 |
36,600 |
― |
14,859 |
― |
21,724 |
(注) 発行済株式総数の減少は、自己株式の消却によるものであります。
平成30年３月31日現在
|
区分 |
株式の状況(１単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 |
― |
51 |
28 |
110 |
229 |
3 |
9,775 |
10,196 |
― |
|
所有株式数 |
― |
102,460 |
2,356 |
49,402 |
83,039 |
3 |
128,322 |
365,582 |
41,800 |
|
所有株式数 |
― |
28.03 |
0.64 |
13.51 |
22.72 |
0.00 |
35.10 |
100.00 |
― |
(注) １ 自己株式87,983株は、「個人その他」に879単元、「単元未満株式の状況」に83株含まれております。
２ 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が３単元含まれております。
平成30年３月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(％) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
(注) 株式会社三菱東京UFJ銀行は、2018年４月１日付で商号変更して、株式会社三菱UFJ銀行となっております。
平成30年３月31日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
||
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
||
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
||
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
||
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式)
|
― |
― |
||
|
完全議決権株式(その他) |
|
364,703 |
― |
||
|
単元未満株式 |
|
― |
― |
||
|
発行済株式総数 |
36,600,000 |
― |
― |
||
|
総株主の議決権 |
― |
364,703 |
― |
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が300株(議決権３個)含まれております。
２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式83株が含まれております。
平成30年３月31日現在
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式総数 |
|
(自己保有株式) |
和歌山市坂田85番地 |
87,900 |
― |
87,900 |
0.24 |
|
株式会社島精機製作所 |
|||||
|
計 |
― |
87,900 |
― |
87,900 |
0.24 |
|
【株式の種類等】 |
会社法第155条第７号による普通株式の取得 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
1,380 |
8,606 |
|
当期間における取得自己株式 |
130 |
919 |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成30年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る |
― |
― |
― |
― |
|
その他(新株予約権の権利行使) |
2,030,900 |
5,890,841 |
― |
― |
|
|
|
|
|
|
|
保有自己株式数 |
87,983 |
― |
88,113 |
― |
(注) 当期間におけるストックオプションの行使、単元未満株式の買増請求及び保有自己株式数には、平成30年６月１日から有価証券報告書提出日までの取引は含めておりません。
当社では、株主のみなさまに対する利益還元を経営の最重要課題のひとつとして位置付けており、事業の持続的な発展を通じて、安定した配当を長期にわたって継続することを基本方針としております。
そのうえで、長期的視点に立った成長投資および今後の事業展開に備えた内部留保にもバランス良く配分を行う方針であります。
次期以降の利益還元方針につきましては、2018年度から始まる３カ年の中期経営計画「Ever Onward 2020」に基づき、より利益成長との連動性を高め、連結配当性向25％を目安とするとともに、株価水準や資金の状況、市場環境などを総合的に勘案し、時機に応じて柔軟に自己株式の取得を行うなど、資本効率の向上にも努める方針であります。
当社は会社法第454条第５項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、毎事業年度における剰余金の配当は期末と中間の２回行うことを基本方針としております。なお、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当期の配当金につきましては、既に中間配当金として１株につき25円00銭を実施しておりますが、期末配当金につきましては、１株につき35円00銭とさせていただきました。これにより中間配当金を加えた通期の配当金は１株につき60円00銭となりました。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
１株当たり配当額 |
|
平成29年10月30日 |
912 |
25.00 |
|
取締役会決議 |
||
|
平成30年６月27日 |
1,277 |
35.00 |
|
定時株主総会決議 |
|
回次 |
第53期 |
第54期 |
第55期 |
第56期 |
第57期 |
|
決算年月 |
平成26年３月 |
平成27年３月 |
平成28年３月 |
平成29年３月 |
平成30年３月 |
|
最高(円) |
2,607 |
2,288 |
2,250 |
4,385 |
8,190 |
|
最低(円) |
1,512 |
1,525 |
1,557 |
1,676 |
3,590 |
(注) 最高・最低株価は、平成25年７月16日より東京証券取引所市場第一部におけるものであり、それ以前は大阪証券取引所市場第一部におけるものであります。
|
月別 |
平成29年10月 |
平成29年11月 |
平成29年12月 |
平成30年１月 |
平成30年２月 |
平成30年３月 |
|
最高(円) |
6,450 |
7,720 |
7,390 |
8,190 |
7,520 |
7,720 |
|
最低(円) |
5,900 |
6,180 |
6,770 |
7,240 |
6,160 |
6,440 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性11名 女性２名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
― |
島 正 博 |
昭和12年３月10日生 |
|
（注)5 |
1,070 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
執行役員兼 経営企画部 |
島 三 博 |
昭和36年６月23日生 |
|
（注)5 |
1,061 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
執行役員 営業本部長兼 トータルデザインセンター担当 |
梅 田 郁 人 |
昭和32年２月20日生 |
|
（注)5 |
153 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
執行役員 資材部長兼 生産本部担当 |
有 北 礼 治 |
昭和28年２月21日生 |
|
（注)5 |
9 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 経理財務部長兼総務人事部、 管理部、物流部担当 |
南 木 隆 |
昭和34年３月28日生 |
|
(注)5 |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 開発本部長 |
西 谷 泰 和 |
昭和30年８月４日生 |
|
(注)5 |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 営業統括部長 |
西 川 清 方 |
昭和32年10月23日生 |
|
(注)5 |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
一 柳 良 雄 |
昭和21年１月３日生 |
|
(注)5 |
9 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
残 間 里江子 |
昭和25年３月21日生 |
|
(注)5 |
0 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
― |
植 田 光 紀 |
昭和26年１月30日生 |
|
(注)6 |
19 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
― |
戸津井 久 仁 |
昭和40年４月３日生 |
|
(注)6 |
2 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
新 川 大 祐 |
昭和39年４月28日生 |
|
(注)7 |
1 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
野 村 祥 子 |
昭和48年12月31日生 |
|
(注)8 |
0 |
||||||||||||||||
|
計 |
2,333 |
|||||||||||||||||||||
(注) １ 取締役 一柳良雄、残間里江子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役 新川大祐、野村祥子は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 代表取締役社長 島 三博は、代表取締役会長 島 正博の長男であります。
４ 専務取締役 梅田郁人は、代表取締役会長 島 正博の娘婿であります。
５ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 植田光紀、戸津井久仁の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 新川大祐の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 監査役 野村祥子の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９ 所有株式数にはシマセイキ役員持株会における各持分を含めて記載しております。
当社は、監査役設置会社であり、取締役会は社外取締役２名を含め９名、監査役会は社外監査役２名を含め４名、（有価証券報告書提出日 平成30年６月28日現在）で構成しております。
取締役会は業務執行状況を正確に把握し、迅速かつ柔軟に経営判断できるよう原則として毎月１回以上、必要に応じ随時機動的に開催し、法令で定められた事項及び経営上の重要事項の付議だけではなく業績の進捗についても議論し、経営方針を決定しております。各取締役の業務執行は、社内規則に基づく意思決定ルールにより、適正かつ効率的に行われる体制となっております。
当連結会計年度において、取締役会は13回開催しており、法令・定款に定められた事項や経営、決算に関する重要事項について、積極的な意見交換と適切な意思決定を行っております。
また当社グループにおける内部統制システムの構築を、単に法令の遵守にとどまらず、現状の業務全体を見直し強固な企業体質を築くことを通じて、企業理念・目標を実現させるための要件であるとの認識のもと、その取組みを進めております。内部統制の実効性をより高めるため、代表取締役社長を責任者とする内部統制システム推進本部を社内に設置するとともに、「内部通報制度（企業倫理ヘルプライン）」を設けております。さらに「内部統制システムの整備に関する基本方針」を平成18年５月８日開催の取締役会で決議し、その後法改正や取組みの進捗を加味し適宜内容の見直しを行っております。この方針に基づき、「コンプライアンス・マニュアル」を制定し、グループ全体におけるコンプライアンスの充実をはかるとともに、コンプライアンス委員会を設置し、全社的な意識向上に取組んでいます。また、リスクマネジメントにおいては、リスク管理委員会を設置し、全社的に管理すべきリスクを特定、分析のうえ、対応策の検討を行い、リスクを継続的に監視する体制を構築しております。さらに、情報セキュリティ委員会のもと、情報資産の重要性を認識し、その適正な管理を図っています。
当社では、社外取締役を２名選任し、独立性のある社外取締役を含む取締役会による監督機能の充実、各委員会活動を通じた内部統制システムの取組みの強化及び専門的知見を有する社外監査役や監査役会、内部監査室、会計監査人との連携により、適正かつ効果的なコーポレート・ガバナンスが十分に機能しているものと考えており、現状の体制としております。
平成30年６月より経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離することにより、業務執行の責任の明確化を図るとともに、取締役会の監督機能の強化ならびに意思決定の迅速化による経営の効率化を目的として執行役員制度を導入いたしました。
当社は、会社法第427条第１項及び定款の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。
なお、取締役会で決議している「内部統制システムの整備に関する基本方針」は次のとおりであります。
・取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①取締役および従業員は、「シマセイキグループ行動基準」に基づき、法令・定款ならびに社会規範の遵守を図る。
②コンプライアンス委員会のもと、当社グループ横断的なコンプライアンスの推進を図る。
③法令違反その他のコンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、通常の報告ルートに加え、グループ会社も対象とする企業倫理ヘルプラインを通じ報告・通報できる体制とする。なお、通報を行った者は通報を行ったことにより不利益な取扱いを受けないものとする。
④財務報告の信頼性を確保し、適正な財務報告を実現するため、内部統制システム推進本部のもと、財務報告に係る内部統制を整備し、その有効性を評価する。
⑤市民社会に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する。
⑥コンプライアンスの状況について、内部監査室が監査を行う。
・取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①取締役の職務執行に係る情報については、法令および文書取扱規程に基づき適切かつ確実に記録・管理し、検索性の高い状態で保存する。
②取締役および監査役は、常時その情報を閲覧できるものとする。
③情報資産の重要性を認識し、情報の漏洩・紛失等を防止するため、情報セキュリティポリシーに基づき、情報セキュリティ委員会のもとその適切な管理を図る。
・損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①リスク管理を体系的に定めるリスク管理規程に基づき、リスク管理委員会のもと当社グループ全体のリスクを管理する。
②リスク管理委員会においてリスクを分析・評価し、リスクの合理的な管理、対応策の検討を行い、リスクを継続的に監視する。
③不測の事態が発生した場合に、迅速かつ適切な対応を行い、損害の拡大を防止し、被害を最小限に止めるための危機管理体制を整備する。
④リスク管理の状況については、内部監査室を通じ監査を行う。
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①取締役会は、各取締役の業務執行状況を正確に把握し、迅速かつ柔軟に経営判断できるよう原則として毎月１回以上、必要に応じ随時機動的に開催し、法令で定められた事項および経営上の重要事項の付議だけでなく業績の進捗についても議論し、経営方針を決定する。
②各取締役の業務執行については、取締役会規程および業務分掌規程ならびに職務権限規程等の社内規則に基づく責任と権限および意思決定ルールにより、適正かつ効率的に行われる体制とする。
・株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①当社グループ会社においても「シマセイキグループ行動基準」を共有し、コンプライアンスの推進を図る。
②当社グループにおける効率的な内部統制システムを構築するため、グループ会社を主管する部門等を通じ事業運営やリスク管理等に関し、グループ会社への指導・支援を行う。
③当社の取締役等がグループ会社の役員に就任し、情報の共有を図るとともに、グループ会社の経営に関する監督機能および経営管理体制の強化を図る。
④関係会社管理規程により、重要案件の当社への決裁・報告制度を通じたグループ会社の経営管理を行う。
⑤当社内部監査室により、グループ会社の業務執行状況、法令・社内規定の遵守状況およびリスク管理状況等に関する内部監査を実施する。
・監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
①監査役の要請により、内部監査室が監査役の職務の補助を行うものとする。
②監査役が求めた職務に関しては、内部監査室は取締役の指揮・命令を受けないものとし、監査役の指示に従うものとする。
・監査役への報告に関する体制
①当社および当社グループ会社の取締役、従業員等は、当社および当社グループの業務または業績に重大な影響を与える事項、法令・定款違反の行為、内部監査の実施状況、企業倫理ヘルプラインを通じた通報等について、すみやかに監査役に対して報告を行う。
②前記にかかわらず、監査役はいつでも必要に応じて、当社および当社グループ会社の取締役、従業員等に対して報告を求めることができ、報告を求められた者は迅速に対応を行うものとする。
③監査役に報告を行った者はその報告を行ったことを理由に不利益な取扱いを受けないものとする。
④監査役は、取締役の業務執行状況等を把握するため、重要と思われる会議に出席できるものとする。
・監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①監査役がその職務の執行にあたり生じた費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
②監査役は、実効的な監査を行うため、代表取締役、会計監査人、内部監査室とそれぞれ定期的に意見交換会を開催することができる。
③監査役独自で外部の専門家による監査業務に関する助言を受けることができる。
当社は、内部統制を強化するため内部監査室（３名）を設置しており、監査役とは各々の独立性を重視しながら、定期的な会合を持つことで連携を強め、監査計画に基づいた効率的な内部監査を実施し、その状況を代表取締役社長に報告するとともに、適宜各部門にフィードバックしております。
また、当社の監査役は、常勤監査役２名、社外監査役２名（非常勤）で構成されています。監査役は、取締役会及びその他重要な会議への出席、重要な書類の閲覧、子会社の調査などを通じた監査を行うとともに、取締役等からの個別ヒアリングを含め積極的な情報収集に努め、取締役の職務執行を十分に監視できる体制となっております。また監査役会は定期的および必要に応じ開催（当連結会計年度においては12回開催）しております。社外監査役には法務分野に精通した弁護士と財務および会計に関する相当程度の知見を有する公認会計士・税理士を選任しており、コンプライアンスおよび経理業務全般に対するチェック体制を充実させています。
当社の会計監査人は、大手前監査法人を選任しております。会計監査業務を執行した公認会計士は古谷一郎氏（継続監査年数７年）、枡矢 晋氏（継続監査年数６年）であります。なお、当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士８名であります。
監査役と会計監査人との間では、監査計画の確認を行い、定期的に当社および連結子会社の監査結果の報告を受け、必要に応じて報告を求めるなど、相互に情報交換を行い、連携を密にして監査の実効性および効率性の向上に努めております。
このように、監査役及び内部監査室、会計監査人が緊密に連携することにより、適確かつ充分なガバナンスを総合的に運用できる体制を維持しております。
①社外取締役について
当社の社外取締役の員数は２名であります。
社外取締役の一柳良雄氏は、中立的、客観的な見地から経営監視の役割を担っており、経済、産業政策等の分野における豊富な経験とともに企業経営者としての経営全般にわたる幅広い知識、見識を有しており、当社の経営課題やコーポレート・ガバナンスの強化への意見、提言等を行っております。
また社外取締役の残間里江子氏は、イベントの企画やＰＲ・広報戦略における豊富な経験を有するとともに企業経営者として経営全般にわたる幅広い見識、経験を有しており、経営陣から独立した客観的な視点により、取締役会の適切な意思決定および経営監督のための意見、提言等を行っております。
社外取締役に対しては、総務人事部が資料の提供やミーティングのサポート等を通じ連携を図っております。
② 社外監査役について
当社の社外監査役の員数は２名であります。
新川 大祐氏は公認会計士・税理士としての豊富な経験をもとに、主に経理・税務的な観点から、また弁護士である野村 祥子氏は主に法律的な観点から監査を通じ当社経営の健全性の確保を図ってもらうため社外監査役に選任しております。
社外監査役は、監査役会において常勤監査役の提供する監査情報や各監査役の監査結果の報告を通じて情報の共有化を図っております。なお、必要に応じ、内部監査室がサポートする体制としております。
③ 社外役員の独立性に関する基準または方針
当社では、社外役員の独立性に関する基準を定め、当該基準に基づき社外取締役２名及び社外監査役２名を一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
（社外役員の独立性に関する基準）
当社の社外取締役または社外監査役（以下「社外役員」という。）が、当社からの独立性が高いと判断するためには、以下のいずれの要件をも満たすものとする。
１． 現在および過去において、当社および当社の関係会社（以下「当社グループ」という。）の業務執行者（注１）でないこと。
加えて、社外監査役にあっては、当社グループの業務執行を行わない取締役であったことがないこと。
２． 現在および過去３年間において、以下のいずれにも該当していないこと。
(1) 当社グループを主要な取引先とする者（注２）またはその業務執行者
(2) 当社グループの主要な取引先（注３）またはその業務執行者
(3) 当社の大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者）またはその業務執行者
(4) 当社グループが大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有）となっている者の業務執行者
(5) 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注４）を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
(6) 当社グループから多額の金銭その他の財産（注４）による寄付を受けている者またはその業務執行者
(7) 当社グループの業務執行者が他の会社において社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執行者
(8) 上記(1)から(7)に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族または生計を共にする者
(9) 当社グループの取締役（社外取締役を除く）および部門責任者等の重要な業務を執行する者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族または生計を共にする者
３． その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していないこと。
注１ 業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、その他これらに類する役職者および使用人等の業務を執行する者をいう。
注２ 当社グループを主要な取引先とする者とは、当社グループとの取引額が年間100百万円またはその連結売上高の２％のいずれかを超える者をいう。
注３ 当社グループの主要な取引先とは、当社グループとの取引額が年間100百万円または当社グループの連結売上高の２％のいずれかを超える者、当社グループの連結総資産額の２％を超える額を当社グループに融資している者をいう。
注４ 多額の金銭その他の財産とは、その価額の総額が、個人の場合は年間10百万円、団体の場合はその年間売上高の２％を超えることをいう。
④社外取締役及び社外監査役との関係
社外取締役 一柳良雄氏は株式会社一柳アソシエイツの代表取締役＆ＣＥＯ及び株式会社サーラコーポレーションの社外取締役でありますが、当社との間には特別な関係はありません。
社外取締役 残間里江子氏は株式会社キャンディッドプロデュースの代表取締役社長、藤田観光株式会社および株式会社ＩＢＪ、株式会社トラスト・テックの社外取締役でありますが、当社との間には特別な関係はありません。
社外監査役 新川大祐氏は北斗税理士法人の代表社員および倉敷紡績株式会社の社外取締役（監査等委員）でありますが、当社との間には特別な関係はありません。
社外監査役 野村祥子氏が弁護士として所属する法律事務所は、当社と法律関係の顧問契約を締結しておりますが、同氏は当社案件には一切関与しておらず、またその取引額の割合は、同事務所収入の１％未満であり、当社の「社外役員の独立性に関する基準」を満たしているため、独立性に影響を与えるおそれがないものと判断しています。また同氏は、株式会社神戸物産の社外取締役を兼務しておりますが、当社との間には特別の関係はありません。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
(自己株式の取得)
当社は、事業環境の変化に対応した機動的な経営を遂行するため、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
(中間配当)
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、毎年９月30日を基準日として、取締役会の決議によって会社法第454条第５項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款に定めております。
当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
|
役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額（百万円） |
対象となる |
|||
|
基本報酬 |
ストック |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 |
233 |
165 |
― |
68 |
― |
10 |
|
監査役 |
28 |
26 |
― |
2 |
― |
2 |
|
社外役員 |
32 |
32 |
― |
― |
― |
4 |
（注）取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与（賞与を含む）は含まれておりません。
|
銘柄数 |
26 |
銘柄 |
|
貸借対照表計上額の合計額 |
6,618 |
百万円 |
前事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
㈱紀陽銀行 |
1,059,624 |
1,807 |
取引関係の維持・強化のため |
|
NAMESON HOLDINGS LIMITED |
19,390,000 |
461 |
取引関係の維持・強化のため |
|
㈱三井住友 |
103,000 |
416 |
取引関係の維持・強化のため |
|
㈱池田泉州 |
904,946 |
416 |
取引関係の維持・強化のため |
|
㈱三菱ＵＦＪ |
530,000 |
370 |
取引関係の維持・強化のため |
|
㈱大和証券グループ本社 |
200,000 |
135 |
取引関係の維持・強化のため |
|
㈱オンワード |
98,027 |
74 |
取引関係の維持・強化のため |
|
東京海上 |
11,000 |
51 |
取引関係の維持・強化のため |
|
㈱サイバーリンクス |
43,680 |
44 |
取引関係の維持・強化のため |
|
ノーリツ鋼機㈱ |
43,200 |
38 |
取引関係の維持・強化のため |
|
㈱オークワ |
19,325 |
21 |
取引関係の維持・強化のため |
|
㈱みずほ |
82,300 |
16 |
取引関係の維持・強化のため |
|
㈱立花エレテック |
7,920 |
10 |
取引関係の維持・強化のため |
|
スガイ化学工業㈱ |
50,000 |
6 |
取引関係の維持・強化のため |
|
㈱第三銀行 |
3,192 |
5 |
取引関係の維持・強化のため |
当事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
㈱紀陽銀行 |
1,059,624 |
1,788 |
取引関係の維持・強化のため |
|
㈱三井住友 |
103,000 |
459 |
取引関係の維持・強化のため |
|
NAMESON HOLDINGS LIMITED |
19,390,000 |
441 |
取引関係の維持・強化のため |
|
㈱三菱ＵＦＪ |
530,000 |
369 |
取引関係の維持・強化のため |
|
㈱池田泉州 |
904,946 |
361 |
取引関係の維持・強化のため |
|
㈱大和証券グループ本社 |
200,000 |
135 |
取引関係の維持・強化のため |
|
ノーリツ鋼機㈱ |
43,200 |
108 |
取引関係の維持・強化のため |
|
㈱オンワード |
107,238 |
98 |
取引関係の維持・強化のため |
|
㈱サイバーリンクス |
43,680 |
53 |
取引関係の維持・強化のため |
|
東京海上 ホールディングス㈱ |
11,000 |
52 |
取引関係の維持・強化のため |
|
㈱オークワ |
19,325 |
21 |
取引関係の維持・強化のため |
|
㈱立花エレテック |
7,920 |
16 |
取引関係の維持・強化のため |
|
㈱みずほ |
82,300 |
15 |
取引関係の維持・強化のため |
|
スガイ化学工業㈱ |
50,000 |
8 |
取引関係の維持・強化のため |
|
㈱第三銀行 |
3,192 |
5 |
取引関係の維持・強化のため |
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
|
|
提出会社 |
31 |
― |
31 |
― |
|
連結子会社 |
― |
― |
― |
― |
|
計 |
31 |
― |
31 |
― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありませんが、監査日数・監査業務などの内容を勘案した上で、監査役会の同意を得て決定しております。