第４【提出会社の状況】
１【株式等の状況】
（１）【株式の総数等】
①【株式の総数】
|
種類 |
発行可能株式総数（株） |
|
普通株式 |
50,000,000 |
|
計 |
50,000,000 |
②【発行済株式】
|
種類 |
事業年度末現在 発行数（株） （平成29年3月31日） |
提出日現在 発行数（株） （平成29年6月28日） |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
15,394,379 |
15,394,379 |
東京証券取引所 （市場第二部） |
単元株式数 100株 |
|
計 |
15,394,379 |
15,394,379 |
－ |
－ |
（２）【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
（４）【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 （株） |
発行済株式 総数残高 （株） |
資本金増減額
（千円） |
資本金残高
（千円） |
資本準備金 増減額 （千円） |
資本準備金 残高 （千円） |
|
平成２年４月１日～ 平成３年３月31日 |
1,394,379 |
15,394,379 |
794,796 |
1,847,821 |
793,576 |
1,339,654 |
（注） 転換社債の転換によるものであります。
（６）【所有者別状況】
|
平成29年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況（1単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 （人） |
－ |
19 |
33 |
60 |
83 |
2 |
2,017 |
2,214 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
60,257 |
7,256 |
17,236 |
22,934 |
12 |
46,175 |
153,870 |
7,379 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
39.16 |
4.72 |
11.2 |
14.90 |
0.01 |
30.01 |
100.00 |
－ |
（注）１．自己株式350,436株は、「個人その他」に3,504単元及び「単元未満株式の状況」に36株含めて記載しております。
２．「株式の状況」の「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が10単元含まれております。
（７）【大株主の状況】
|
|
|
平成29年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 （千株） |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合（％） |
|
明治安田生命保険相互会社 （常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社） |
東京都千代田区丸の内2丁目1番1号 （東京都中央区晴海1丁目8番12号） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STATE STREET BANK CLIENT OMNIBUS OM04 （常任代理人 香港上海銀行東京支店） |
338 PITT STREET SYDNEY NSW 2000 AUSTRALIA （東京都中央区日本橋3丁目11-1） |
|
|
|
|
|
|
|
|
株式会社みずほ銀行 （常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社） |
東京都千代田区大手町1丁目5-5 （東京都中央区晴海1丁目8‐12） |
|
|
|
株式会社南都銀行 （常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社） |
奈良県奈良市橋本町16番地 （東京都港区浜松町2丁目11番3号） |
|
|
|
計 |
－ |
|
|
（注）１．上記のほか、当社所有の自己株式が350千株あります。
２．ヒラノ会は、当社取引先持株会であります。
３．当事業年度において、プラチナム・インベストメント・マネージメント・リミテッドから、平成29年２月15日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書の変更報告書により、平成29年２月８日現在で以下のとおり株式を保有している旨報告を受けておりますが、当社としては当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記株主の状況には含めておりません。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数（千株） |
株券等保有割合（％） |
|
プラチナム・インベストメント・ マネージメント・リミテッド |
Level 8, 7 Macquarie Place, Sydney NSW 2000, Australia |
749 |
4.87 |
（８）【議決権の状況】
①【発行済株式】
|
平成29年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数（株） |
議決権の数（個） |
内容 |
|
無議決権株式 |
－ |
－ |
－ |
|
議決権制限株式（自己株式等） |
－ |
－ |
－ |
|
議決権制限株式（その他） |
－ |
－ |
－ |
|
完全議決権株式（自己株式等） |
（自己保有株式） 普通株式 350,400 |
－ |
－ |
|
完全議決権株式（その他） |
普通株式 15,036,600 |
150,366 |
－ |
|
単元未満株式 |
普通株式 7,379 |
－ |
－ |
|
発行済株式総数 |
15,394,379 |
－ |
－ |
|
総株主の議決権 |
－ |
150,366 |
－ |
（注）１．「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株（議決権10個）含まれております。
２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式36株が含まれております。
②【自己株式等】
|
平成29年3月31日現在 |
|
所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 （株） |
他人名義 所有株式数 （株） |
所有株式数 の合計 （株） |
発行済株式 総数に対する 所有株式数の 割合（％） |
|
（自己保有株式） 株式会社ヒラノテクシード |
奈良県北葛城郡 河合町大字川合101番地の１ |
350,400 |
－ |
350,400 |
2.28 |
|
計 |
－ |
350,400 |
－ |
350,400 |
2.28 |
（注）上記のほか、当社所有の自己株式36株があります。なお、当該株式は①「発行済株式」の「単元未満株式」の欄に含まれております。
（９）【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
２【自己株式の取得等の状況】
（１）【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
（２）【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
|
区分 |
株式数（株） |
価額の総額（円） |
|
当事業年度における取得自己株式 |
40 |
46,720 |
|
当期間における取得自己株式 |
－ |
－ |
（注） 当期間における取得自己株式には、平成29年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数（株） |
処分価額の総額 （円） |
株式数（株） |
処分価額の総額 （円） |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
その他 （―） |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
保有自己株式数 |
350,436 |
－ |
350,436 |
－ |
（注） 当期間における保有自己株式数には、平成29年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取及び売渡による株式数は含まれておりません。
３【配当政策】
当社は、株主各位への配当金は、企業の収益状況により決定するものと考えており、安定的な配当の維持を基本としております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、経営環境等を勘案し、内部留保にも留意しつつ、１株当たり期末普通配当金16円とし、中間普通配当12円と合わせて28円としております。
内部留保資金につきましては、長期的展望に立った新規技術の開発・事業の拡大及び経営体制の効率化・省力化のための基礎資金として充当し、企業体質と企業競争力の強化に取組んでまいります。
当社は、「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額（千円） |
１株当たり配当額（円） |
|
平成28年11月11日 取締役会決議 |
180,527 |
12.00 |
|
平成29年６月28日 定時株主総会決議 |
240,703 |
16.00 |
４【株価の推移】
（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】
|
回次 |
第89期 |
第90期 |
第91期 |
第92期 |
第93期 |
|
決算年月 |
平成25年３月 |
平成26年３月 |
平成27年３月 |
平成28年３月 |
平成29年３月 |
|
最高（円） |
1,022 |
1,500 |
1,138 |
970 |
1,684 |
|
最低（円） |
390 |
790 |
681 |
682 |
711 |
（注） 最高・最低株価は、平成25年７月16日より東京証券取引所市場第二部におけるものであります。それ以前は大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。
（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】
|
月別 |
平成28年10月 |
11月 |
12月 |
平成29年１月 |
２月 |
３月 |
|
最高（円） |
970 |
1,219 |
1,203 |
1,540 |
1,684 |
1,412 |
|
最低（円） |
879 |
920 |
1,115 |
1,130 |
1,367 |
1,238 |
（注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
５【役員の状況】
男性 ９名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
取締役社長 |
代表取締役 |
岡 田 薫 |
昭和33年９月20日生 |
昭和56年３月 平成25年７月 平成26年６月 平成27年６月 平成29年５月 |
当社入社 設計部部長代理 取締役設計部長就任 代表取締役社長就任（現在） 株式会社ヒラノＫ＆Ｅ代表取締役社長就任（現在）（注）４ |
（注）２ |
17 |
|
常務取締役 |
総務・研究開発担当 |
定 安 一 男 |
昭和29年３月31日生 |
平成16年３月
平成19年４月 平成19年６月 平成25年６月 平成28年６月 |
株式会社東京三菱銀行（現三菱東京UFJ銀行）船橋支店長兼リテール営業部副部長 当社入社 総務部長 取締役就任 常務取締役就任 常務取締役総務・研究開発担当就任（現在） |
（注）２ |
11 |
|
取締役 |
総務部長 |
安 居 宗 則 |
昭和35年１月８日生 |
昭和57年３月 平成19年４月 平成24年６月 平成28年６月 平成29年５月
|
当社入社 総務部部長代理 取締役就任 取締役総務部長就任（現在） ヒラノ技研工業株式会社代表取締役社長（現在） |
（注）２ |
7 |
|
取締役 |
機械部長兼東京支店長 |
金 子 二 雄 |
昭和36年２月26日生 |
昭和58年３月 平成22年４月 平成25年６月 |
当社入社 設計部部長代理 取締役機械部長兼東京支店長就任（現在） |
（注）２ |
11 |
|
取締役 |
製造部長兼品質保証 部長 |
岡 田 富美一 |
昭和34年11月11日生 |
昭和58年３月 平成24年10月 平成28年６月 平成29年６月 |
当社入社 製造部部長代理 取締役製造部長就任 取締役製造部長兼品質保証部長就任（現在） |
（注）２ |
10 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
|
田 澤 憲 二 |
昭和35年６月28日生 |
昭和59年４月
平成23年４月 平成26年４月 平成26年６月 平成28年６月 |
株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 当社入社 総務部部長代理 常勤監査役就任 取締役（常勤監査等委員）就任（現在） |
（注）３ |
6 |
|
取締役 （監査等 委員） |
|
髙 谷 和 光 |
昭和33年12月１日生 |
平成元年３月 平成４年８月 平成16年３月 平成16年12月 平成18年６月 平成28年６月 |
公認会計士登録 税理士登録 髙谷公認会計士事務所開業（現在） ネクサス監査法人代表社員就任（現在） 監査役就任 取締役（監査等委員）就任（現在） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等 委員） |
|
田 中 寛治郎 |
昭和21年１月７日生 |
平成13年４月 平成17年１月
平成23年６月 平成28年６月 |
コクヨ株式会社 八尾工場副工場長 財団法人原総合知的通信システム基金 事務局長（現在） 監査役就任 取締役（監査等委員）就任（現在） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等 委員） |
|
木 村 規久男 |
昭和30年４月21日生 |
平成20年４月 平成25年４月
平成27年４月 平成27年６月 平成28年６月 |
パナソニック電工株式会社 執行役員 パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 全社ものづくり品質・環境担当 常務 同社退任 取締役就任 取締役（監査等委員）就任（現在） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
64 |
||||||
（注）１．監査等委員である髙谷和光氏、田中寛治郎氏、木村規久男氏は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、平成29年３月期に係る株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成28年３月期に係る株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成29年４月１日をもちまして、ヒラノ光音株式会社と株式会社ヒラノエンテックは、ヒラノ光音株式会社を存続会社として合併し、株式会社ヒラノＫ＆Ｅに商号を変更しております。
６【コーポレート・ガバナンスの状況等】
（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】
当社のコーポレート・ガバナンスに関しましては、「取締役会の活性化」「意思決定の迅速化」「透明性の確保」の３点を最重要課題と認識し、社内情報システムの高度化・法令の遵守・適時適切な開示等を通じて経営管理機能の強化に取り組んでおります。
① 企業統治の体制
イ．企業統治の体制の概要
当社は平成28年６月28日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
取締役会は、社外取締役３名を含む取締役９名で構成され毎月１回の定例開催と必要に応じて臨時開催し、経営に関する重要事項を報告及び決議しております。
監査等委員会は、社外取締役３名を含む取締役４名で構成され、毎月１回の定例監査等委員会を開催する他、取締役会に出席し、独立した立場から取締役の職務執行を監査し、適宜必要な提案を行うことで、経営の透明性と客観性を確保しております。
また、取締役会及び部長を主体とする経営会議を設置し、取締役会で決定した経営意思決定の即時伝達や各部門での情報の共有化と重要課題の討議により、相互の意思疎通を図り迅速かつ的確な業務の遂行が可能な体制を構築しております。
ロ．その他の企業統治に関する事項
・内部統制システムの整備の状況
内部統制システムに関する基本方針を取締役会決議により制定し、「コンプライアンス行動規範」を設け、会社業務の適法性・効率性の確保に努めております。
・リスク管理体制の整備の状況
当社では、リスク管理を取組むべき重要な経営課題と認識しております。日常的なリスク管理については、総務部が中心となり実施するとともに、当社の各部署への指導を行っております。
また、当社の事業活動に重要な影響を及ぼすおそれのある経営リスクについては、取締役会及び経営会議において個別にリスクの把握・分析を行い、リスク管理を行っております。
・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、相互に協力し、適宜管理、指導を行っております。
毎月１回、第一月曜日にグループ会社社長会を開催し、進捗を取締役会にて報告し、経営状況の把握に努めております。
また、当社役員が子会社の役員を兼任することにより、グループ全体の監視及び監査を適正に行っており、連結経営に対応するため、会計監査人及びグループ会社の監査役との連携を図っております。
内部統制委員会には、子会社も参加しており、グループ全体の内部統制システム構築に努めると共に、必要な指導及び支援を実施しております。
ハ．責任限定契約の内容の概要
当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）は、会社法第427条第１項に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償額の限度額は、法令の定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
② 内部監査及び監査等委員会監査の状況
当社の内部監査部門は、11名で構成された内部統制委員会が担っており、監査計画に基づき業務及び内部統制システムの運用状況の監査を行い、その結果をもって各部門に対し改善・改良の指示を行っており、監査等委員もその報告を受けるとともに、必要に応じてヒヤリング及び意見交換を行い監査業務の充実を図っております。
③ 社外取締役
イ．社外取締役の員数
当社の社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員であります。
ロ．社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役髙谷和光氏はネクサス監査法人の代表社員であります。当社はネクサス監査法人との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役田中寛治郎氏が勤務していたコクヨ株式会社と当社の間には営業取引関係がありますが、既に退職から10年以上経過しており、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
社外取締役木村規久男氏が勤務していたパナソニック株式会社と当社の間には営業取引関係がありますが、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
ハ．社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役髙谷和光氏は公認会計士の資格を持ち、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであり、専門的見地から客観的に財務・会計に関する意見を述べることができます。
社外取締役田中寛治郎氏は他社における副工場長としての長年の経験から、製造業に対して豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しており大局的な観点から助言を行っております。
社外取締役木村規久男氏は他社において企業経営に携わり、幅広い知識と豊富な経験を生かして、外部者の立場から経営全般について大局的な観点から助言を行っております。
ニ．社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社では社外取締役の選任に当たり独立性に関する基準及び方針を次のとおり定めており、社外取締役髙谷和光氏並び田中寛治郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社は、以下各号のいずれかに該当する者を当社の独立役員に指定しない。
（1）当社の親会社又は兄弟会社の業務執行者等(業務執行者又は業務執行者であった者をいう。以下同じ。)
（2）当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者等又は当社の主要な取引先若しくはその業務執行者等
（3）当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者及び当該団体に過去に所属していた者をいう。)
（4）当社の主要株主
（5）以下に掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者
①前各号に掲げる者
②当社又は当社の子会社の業務執行者等
２ 社外取締役を独立役員として指定する場合にあっては、前項第５号②の業務執行者等には、業務執行者でない取締役若しくは業務執行者でない取締役であった者又は会計参与若しくは会計参与であった者を含むものとする。
ホ．社外取締役の選任状況に関する考え方
当社は、様々な経歴、専門性並びに経験を有した社外取締役を選任し、独立的な立場から客観的かつ公正に当社の経営を監督、監査できる体制を確保することで、経営における透明性の向上や経営監視機能の強化に繋がると考えております。
ヘ．社外取締役による監督又は監査と内部監査、及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて、内部監査、監査及び会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、客観的・独立的な立場から経営の監督・監査を行っております。
監査等委員である取締役は取締役会及び監査等委員会に出席し、常勤監査等委員を通じて、内部監査及び会計監査等の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、適正な会計処理及び透明な経営の確保に努めております。
また、監査の打合わせ・報告・棚卸等に同席し、内容の確認及び意見交換等を行っております。
④ 役員報酬等
イ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 （百万円） |
報酬等の種類別の総額（百万円） |
対象となる役員の員数 （人） |
|
|
基本報酬 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役（監査等委員を除く。） （社外取締役を除く。） |
84,029 |
56,579 |
27,450 |
６ |
|
取締役（監査等委員） （社外取締役を除く。） |
9,515 |
8,695 |
820 |
１ |
|
監査役（社外監査役を除く。） |
2,071 |
1,821 |
250 |
１ |
|
社外役員 |
10,050 |
10,050 |
－ |
３ |
（注）１.退職慰労金の内容は、役員退職慰労引当金繰入額であります。
２.当社は、平成28年６月28日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
ロ．提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、常勤・非常勤の別を含めた各取締役又は監査役の職務・職責に応じて、各々相当と判断される水準としております。
⑤ 株式の保有状況
イ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
19銘柄 1,353,499千円
ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 （株） |
貸借対照表計上額 （千円） |
保有目的 |
|
伊藤忠商事株式会社 |
242,550 |
336,174 |
企業間取引の強化 |
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ |
591,620 |
308,529 |
円滑な取引を行うため |
|
株式会社南都銀行 |
250,000 |
76,500 |
円滑な取引を行うため |
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ |
420,529 |
70,690 |
円滑な取引を行うため |
|
三菱UFJリース株式会社 |
100,000 |
49,400 |
円滑な取引を行うため |
|
サカイオーベックス株式会社 |
182,997 |
32,024 |
企業間取引の強化 |
|
セーレン株式会社 |
30,000 |
37,950 |
企業間取引の強化 |
|
株式会社りそなホールディングス |
53,289 |
21,400 |
円滑な取引を行うため |
|
株式会社第三銀行 |
112,269 |
16,840 |
円滑な取引を行うため |
|
株式会社紀陽銀行 |
11,000 |
14,036 |
円滑な取引を行うため |
|
大日本印刷株式会社 |
10,000 |
10,000 |
企業間取引の強化 |
|
日本毛織株式会社 |
11,000 |
8,360 |
企業間取引の強化 |
|
株式会社明電舎 |
15,000 |
7,695 |
企業間取引の強化 |
|
日本合成化学工業株式会社 |
10,000 |
7,130 |
企業間取引の強化 |
|
株式会社日阪製作所 |
5,000 |
4,115 |
関係維持強化 |
|
東海染工株式会社 |
26,000 |
3,536 |
企業間取引の強化 |
|
椿本興業株式会社 |
6,000 |
1,794 |
企業間取引の強化 |
|
ユニチカ株式会社 |
21,000 |
1,134 |
企業間取引の強化 |
|
共和レザー株式会社 |
1,000 |
893 |
企業間取引の強化 |
(当事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 （株） |
貸借対照表計上額 （千円） |
保有目的 |
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ |
591,620 |
413,956 |
円滑な取引を行うため |
|
伊藤忠商事株式会社 |
242,550 |
383,229 |
企業間取引の強化 |
|
株式会社ニレコ |
177,400 |
119,922 |
企業間取引の強化 |
|
株式会社南都銀行 |
25,000 |
101,875 |
円滑な取引を行うため |
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ |
420,529 |
85,787 |
円滑な取引を行うため |
|
三菱UFJリース株式会社 |
100,000 |
55,500 |
円滑な取引を行うため |
|
セーレン株式会社 |
30,000 |
49,830 |
企業間取引の強化 |
|
サカイオーベックス株式会社 |
18,301 |
33,014 |
企業間取引の強化 |
|
株式会社りそなホールディングス |
53,289 |
31,861 |
円滑な取引を行うため |
|
株式会社紀陽銀行 |
11,000 |
18,766 |
円滑な取引を行うため |
|
株式会社第三銀行 |
11,226 |
18,646 |
円滑な取引を行うため |
|
大日本印刷株式会社 |
10,000 |
12,000 |
企業間取引の強化 |
|
日本毛織株式会社 |
11,000 |
9,669 |
企業間取引の強化 |
|
株式会社明電舎 |
15,000 |
5,925 |
企業間取引の強化 |
|
株式会社日阪製作所 |
5,000 |
4,570 |
関係維持強化 |
|
東海染工株式会社 |
26,000 |
3,666 |
企業間取引の強化 |
|
椿本興業株式会社 |
6,000 |
2,454 |
企業間取引の強化 |
|
ユニチカ株式会社 |
21,000 |
1,953 |
企業間取引の強化 |
|
共和レザー株式会社 |
1,000 |
873 |
企業間取引の強化 |
ハ．保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
|
区分 |
前事業年度 （千円） |
当事業年度（千円） |
|||
|
貸借対照表計上額の合計額 |
貸借対照表計上額の合計額 |
受取配当金の合計額 |
売却損益の合計額 |
評価損益の合計額 |
|
|
非上場株式 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
上記以外の株式 |
59,856 |
74,945 |
1,125 |
－ |
39,979 |
⑥ 会計監査の状況
当社は、有限責任監査法人トーマツによる外部監査を受けております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はなく、また同監査法人における業務執行社員の継続監査年数は７年を超えておりません。
当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については下記のとおりです。
業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員：後藤紳太郎
指定有限責任社員 業務執行社員：南方得男
監査業務に係る補助者の構成：公認会計士４名、及びその他の補助者３名
⑦ 取締役の定数
当社は監査等委員でない取締役を10名以内、監査等委員である取締役を４名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することのできる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議については累積投票によらない旨も定款で定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とし、会社法第309条第２項の規定によるべき決議は、議決権を行使することのできる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもってこれを行う旨定款に定めております。
⑩ 取締役会決議による自己株式の取得
当社は、企業環境の変化に対応した機動的な資本政策が遂行できるようにするため、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
⑪ 取締役会決議による中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、毎年９月30日を基準日として、取締役会の決議をもって、株主又は登録株式質権者に対し、中間配当として剰余金の配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑫ 取締役の責任免除
当社は、経営の機動性を確保するとともに、取締役がその期待される役割を充分に発揮できるようにするため、会社法第426条第１項に基づき、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議をもって、免除することができる旨定款に定めております。
（２）【監査報酬の内容等】
①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に 基づく報酬（千円） |
非監査業務に 基づく報酬（千円） |
監査証明業務に 基づく報酬（千円） |
非監査業務に 基づく報酬（千円） |
|
|
提出会社 |
20,000 |
－ |
20,500 |
－ |
|
連結子会社 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
計 |
20,000 |
－ |
20,500 |
－ |
②【その他重要な報酬の内容】
該当事項はありません。
③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
該当事項はありません。
④【監査報酬の決定方針】
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、特段の方針は設けておりませんが、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案し、監査等委員会の同意のもと適切に決定しております。