1【提出理由】

 2025年6月24日開催の当社第132期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年6月24日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

   当社普通株式1株につき金25円

2. その他の剰余金の処分に関する事項

   ① 減少する剰余金の項目とその額

     繰越利益剰余金   500,000,000円

   ② 増加する剰余金の項目とその額

     別途積立金     500,000,000円

3. 剰余金の配当が効力を生じる日

   2025年6月25日

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、新家啓史、眞田昌則及び石村外志雄の3氏を選任するものです。

 

第3号議案 当社と株式会社椿本チエインとの株式交換契約承認の件

2026年1月1日(予定)を効力発生日とし、株式会社椿本チエインを株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換に係る当社と株式会社椿本チエインとの間の2025年5月14日付け株式交換契約を承認するものです。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成

(個)

反対

(個)

棄権

(個)

出席議決権数

(個)

賛成率

(%)

可決

要件

決議

結果

第1号議案

68,433

1,030

69,851

97.97

(注)1.①

可決

第2号議案

 

 

 

 

 

(注)1.②

 

 新家 啓史

62,657

6,812

69,857

89.69

可決

 眞田 昌則

64,839

4,630

69,857

92.82

可決

 石村 外志雄

64,847

4,622

69,857

92.83

可決

第3号議案

64,845

4,621

69,854

92.83

(注)1.③

可決

 

(注)1.① 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

     ② 議決権を行使することができる株主の議決権(100,834個)の3分の1以上を有する株主の出席及び

       出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

     ③ 議決権を行使することができる株主の議決権(100,834個)の3分の1以上を有する株主の出席及び

       出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2.出席議決権数とは、議決権行使書(インターネット等による行使を含む。)による事前行使の議決権の数及び当日出席した株主の議決権の数(株主総会終了時点までに出席したすべての議決権の数)の合計であります。従いまして、後記(4)のとおり一部未集計の票があるため、上記の賛成、反対及び棄権の各個数の合計と出席議決権数は、一致しません。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上