1【提出理由】

当社は、2024年6月21日開催の当社第114回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月21日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

  イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

    1株につき金40円  総額369,218,440円

  ロ 効力発生日

    2024年6月24日

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、北川祐治、北川宏、岡野帝男、西川三佐子、杉口安弘の5名を選任する。

 

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

 監査等委員である取締役として、野上武志、貝原潤司、平浩介の3名を選任する。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

  並びに当該決議の結果

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成割合(%)

第1号議案

62,287

2,134

0

(注)1

可決

96.29

第2号議案

 

 

 

 

 

 

 北川 祐治

47,512

16,901

0

 

可決

73.46

 北川 宏

55,056

9,357

0

 

可決

85.12

 岡野 帝男

63,966

447

0

(注)2

可決

98.89

 西川 三佐子

59,029

5,384

0

 

可決

91.26

 杉口 安弘

63,718

695

0

 

可決

98.51

第3号議案

 

 

 

 

 

 

 野上 武志

57,758

6,656

0

 

可決

89.30

 貝原 潤司

63,958

456

0

(注)2

可決

98.88

 平 浩介

63,959

455

0

 

可決

98.88

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

   2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の

   議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、 反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。