1【提出理由】

当社は、2024年6月26日開催の当社第79回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年6月26日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

①株式に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金2.00円 総額96,310,648円

②効力発生日

2024年6月27日

 

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、西田憲司、荒川祐一、風間 晃、流石 尚、樫原 勉を選任するものであります。

 

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役 市川 浩、藤田淑子に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内において

退職慰労金を贈呈することとしその具体的な金額贈呈の時期方法等は取締役会に一任するもの

であります

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成数(個)

反対数(個)

棄権数(個)

可決要件

決議の結果

(賛成割合)

(%)

第1号議案

剰余金の処分の件

198,450

9,528

50

(注)1

可決(95.40)

第2号議案

 

 

 

(注)2

 

取締役5名選任の件

 

 

 

 

西田 憲司

183,987

24,745

50

可決(88.12)

荒川 祐一

186,197

22,535

50

可決(89.18)

風間 晃

186,196

22,536

50

可決(89.18)

流石 尚

186,175

22,557

50

可決(89.17)

樫原 勉

186,144

22,588

50

可決(89.16)

第3号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

183,178

25,543

50

(注)1

可決(87.74)

(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

 

以 上