1【提出理由】

 2025年6月20日開催の当社第77回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年6月20日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金71円  総額 1,656,584,922円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年6月23日

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、岩波清久、岩波嘉信、宿南克彦、和田正人、鈴木吉宣、牧 春彦を選任する。

 

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、吉田智信、髙谷和光、小林京子を選任する。

 

第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額改定の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額5億円以内(うち社外取締役分は年額5千万円以内)と改定する。

 

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を年額5千万円以内と改定する。

 

第6号議案 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の

付与のための報酬額改定の件

取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権の総額を年額2億円以内と改定する。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

決議の結果

賛成率

可否

第1号議案

183,044

280

0

99.83%

可決

第2号議案

 

 

 

 

 

岩波 清久

178,300

5,022

40

97.24%

可決

岩波 嘉信

178,353

4,969

40

97.27%

可決

宿南 克彦

182,124

1,238

0

99.32%

可決

和田 正人

182,173

1,189

0

99.35%

可決

鈴木 吉宣

182,550

812

0

99.56%

可決

牧 春彦

182,756

606

0

99.67%

可決

第3号議案

 

 

 

 

 

吉田 智信

180,930

2,434

0

98.67%

可決

髙谷 和光

182,690

674

0

99.63%

可決

小林 京子

182,880

484

0

99.74%

可決

第4号議案

182,467

737

150

99.51%

可決

第5号議案

182,487

727

150

99.52%

可決

第6号議案

182,142

1,222

0

99.33%

可決

(注)各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案、第4号議案、第5号議案、第6号議案

出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

第2号議案、第3号議案

議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び

出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計

により各議案の可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上