1【提出理由】

 2024年8月28日開催の当社第98回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年8月28日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

① 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金40円、総額141,238,920円

② 効力発生日

  2024年8月29日

 

第2号議案 取締役6名選任の件

中北健一、池田昭彦、宮田彰久、由上晃規、大井成夫、及び福田あやこ(戸籍上の氏名 小嶋あやこ)の各氏を取締役に選任する。

 

第3号議案 監査役1名選任の件

森屋正利氏を監査役に選任する。

 

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

辰巳八栄子氏を補欠監査役に選任する。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

27,821

119

(注)1

可決 99.38

第2号議案

 

 

 

(注)2

 

中北 健一

26,476

1,464

 

可決 94.57

池田 昭彦

26,750

1,190

 

可決 95.55

宮田 彰久

26,659

1,281

 

可決 95.23

由上 晃規

27,835

105

 

可決 99.43

大井 成夫

26,748

1,192

 

可決 95.55

福田 あやこ(戸籍上の氏名 小嶋 あやこ)

27,832

108

 

可決 99.42

第3号議案

 

 

 

(注)2

 

森屋 正利

27,404

536

 

可決 97.89

第4号議案

 

 

 

(注)2

 

辰巳 八栄子

26,857

1,083

 

可決 95.93

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3.賛成割合は、当該株主総会前日までに行使された議決権の数と当日出席した株主の議決権の数の合計に対する事前行使分及び当日出席のうち賛成が確認できた議決権の数の割合。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。

 

以 上