1【提出理由】

当社は、2025年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

 2025年6月26日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

 1株につき金6円  総額56,478,534円

ロ 効力発生日

 2025年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

イ 第2条 目的の変更

ロ 当社の事業領域の拡大及び今後の事業展開に対応するため、現行定款第2条(目的)の変更

ハ 第5条 発行可能株式総数の3千5百万株から4千万株への変更

第3号議案 取締役1名選任の件

本多敏行の選任

第4号議案 監査役3名選任の件

堀口昌宏、高橋隆敏、沼井英明

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案

剰余金処分の件

64,571

98

(注)1

可決

96.34

第2号議案

定款一部変更の件

64,437

232

(注)2

可決

96.14

第3号議案

取締役1名選任の件

 

 

 

(注)3

 

 

本多敏行

63,031

1,638

可決

94.04

第4号議案

監査役3名選任の件

 

 

 

(注)3

 

 

堀口昌宏

63,431

1,238

可決

94.64

高橋隆敏

64,518

151

可決

96.26

沼井英明

64,512

157

可決

96.25

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の取扱いについて

本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権の議決権数はすべて加算しております。

以 上