当社は、2025年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年6月26日
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金6円 総額56,478,534円
ロ 効力発生日
2025年6月27日
第2号議案 定款一部変更の件
イ 第2条 目的の変更
ロ 当社の事業領域の拡大及び今後の事業展開に対応するため、現行定款第2条(目的)の変更
ハ 第5条 発行可能株式総数の3千5百万株から4千万株への変更
第3号議案 取締役1名選任の件
本多敏行の選任
第4号議案 監査役3名選任の件
堀口昌宏、高橋隆敏、沼井英明
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権の議決権数はすべて加算しております。
以 上