当社は、2025年6月13日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年6月13日
第1号議案 定款一部変更の件
今後の事業展開に備え、事業の目的を追加するため現行定款第2条(目的)を変更する。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、中澤俊一、石井智の2名を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
監査等委員である取締役として、水野陽二郎、小西めぐみ(小西めぐみの戸籍上の氏名は、
粉川めぐみです)の2名を選任する。
ならびに当該決議の結果
(注) 1.小西めぐみの戸籍上の氏名は、粉川めぐみです。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
以 上