1【提出理由】

 2025年6月24日開催の当社第64回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年6月24日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

① 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金15.0円

② その他の剰余金の処分に関する事項

(1)減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金   300,000,000円

(2)増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金     300,000,000円

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、後藤弘治、後藤隆司、足立有子、戸田覚及び斉藤貴宣を選任する。

 

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、田島寛、笹本憲一及び中野秀代を選任する。

 

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、手塚加津子を選任する。

 

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、そうせい監査法人を選任する。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対、棄権及び無効の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権・無効(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

202,013

622

12,835

(注)

可決 93.75

第2号議案

 

 

 

(注)

 

後藤 弘治

193,150

9,486

12,834

 

可決 89.64

後藤 隆司

193,182

9,454

12,834

 

可決 89.66

足立 有子

196,820

5,816

12,834

 

可決 91.34

戸田 覚

斉藤 貴宣

196,418

201,030

6,218

1,606

12,834

12,834

 

 

可決 91.16

可決 93.30

第3号議案

 

 

 

(注)

 

田島 寛

199,614

3,022

12,834

 

可決 92.64

笹本 憲一

中野 秀代

200,277

200,943

2,359

1,693

12,834

12,834

 

 

可決 92.95

可決 93.26

第4号議案

201,028

1,607

12,835

(注)

可決 93.30

第5号議案

201,784

745

12,941

(注)

可決 93.65

(注)出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上