2024年6月21日に開催された当社第141回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2024年6月21日
第1号議案 定款一部変更の件
監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行し、モニタリング・ボードとしての取締役会の在り方を意識して経営と業務執行の分離を進める中で、事業規模に適した員数枠といたしたく、取締役の員数枠に関する変更を行うものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、塚本英彦、藤原 健、坂井正善、平野和浩、後藤隆一、井上由里子、村田誉之を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、相澤利彦を選任するものであります。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。