2025年6月25日開催の当社第160回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2025年6月25日
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金18円 総額1,129,396,248円
ハ 剰余金の配当が効力を生じる日
2025年6月26日
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、國澤良治、藤井達也、小野寺徹、北村美穂子、笹宏行、永井朝子、
中野哲也を選任する。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、齋雄一郎を選任する。
第4号議案 取締役(非業務執行取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度の導入の件
当社の取締役(非業務執行取締役を除く。)を対象として、新たに業績連動型株式報酬
制度(パフォーマンス・シェア・ユニット)を導入する。
第5号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応方針(買収への対応方針)の継続の件
2025年6月25日開催の第160回定時株主総会終結の時をもって有効期間が終了する当社
株式の大量取得行為に関する対応方針(買収への対応方針)を必要な修正を加えたうえ
で継続する。
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した
当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。