1【提出理由】

2025年6月23日開催の当社第118回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年6月23日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

 取締役および監査役に関する定款規定において員数に上限を設けることとし、取締役について15名以内(第17条)、監査役について5名以内(第27条)とする旨の定款一部変更をする。

 

第2号議案 取締役13名選任の件

 取締役として、楠見雄規、本間哲朗、少德彩子、松井しのぶ、西山圭太、澤田道隆、重富隆介、

玉置肇、隅田和代、和仁古明、松尾豊、中村邦晴、瀬戸潤子を選任する。

 

第3号議案 社外取締役の報酬額改定の件

 社外取締役の一事業年度当たりの報酬額につき、取締役全体の一事業年度当たりの報酬額15億円の枠内で1億5,000万円以内から2億円以内へと改定する。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

 

有効

賛成

反対

棄権

賛成率

決議結果

第1号議案

17,322,558個

17,176,812個

30,478個

375個

99.15%

可決

第2号議案

 

 

 

 

 

 

 楠見 雄規

17,323,039個

16,982,748個

219,077個

6,321個

98.03%

可決

 本間 哲朗

17,323,040個

17,072,810個

134,882個

455個

98.55%

可決

 少德 彩子

17,323,041個

17,093,995個

113,698個

455個

98.67%

可決

 松井 しのぶ

17,323,042個

17,109,092個

98,602個

455個

98.76%

可決

 西山 圭太

17,323,042個

17,107,110個

100,584個

455個

98.75%

可決

 澤田 道隆

17,323,041個

17,105,234個

102,348個

566個

98.74%

可決

 重富 隆介

17,323,042個

17,107,135個

100,559個

455個

98.75%

可決

 玉置 肇

17,323,041個

17,104,772個

102,810個

566個

98.74%

可決

 隅田 和代

17,323,041個

17,106,013個

101,680個

455個

98.74%

可決

 和仁古 明

17,323,039個

17,075,544個

132,147個

455個

98.57%

可決

 松尾 豊

17,323,043個

17,165,653個

42,042個

455個

99.09%

可決

 中村 邦晴

17,323,043個

17,152,615個

55,080個

455個

99.01%

可決

 瀬戸 潤子

17,323,043個

17,165,427個

42,268個

455個

99.09%

可決

第3号議案

17,323,087個

17,073,791個

113,414個

20,989個

98.56%

可決

(注)各議案の可決要件は次のとおりです。

・第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権(事前行使分を含む)の三分の二以上の賛成です。

・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権(事前行使分を含む)の過半数の賛成です。

・第3号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権(事前行使分を含む)の過半数の賛成です。

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分、および当日出席のうち賛否を確認できた株主の議決権数の集計により、各決議事項はその可決要件を満たし、会社法上適法に可決されました。このため、当日出席の株主のうち賛否を確認できなかった株主の議決権数は、賛成数、反対数および棄権数のいずれにも加算しておりません。

以 上