1【提出理由】

 2024年6月25日開催の当社第98期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年6月25日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項として、次のとおりとする。

①配当財産の種類 金銭

②株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

 当社普通株式1株当たり金20円 総額2,639,328,340円

③剰余金の配当が効力を生ずる日 2024年6月26日

 

第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)6名選任の件

取締役(監査等委員であるものを除く。)として、濱田宏一、窪田顕文、杉田俊一、島岳史、正村達郎及び上田望美を選任する。

 

第3号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)賞与支給の件

当期末時の取締役(監査等委員であるものを除く。)6名のうち、社外取締役2名を除く取締役4名に対し、取締役賞与として総額47百万円を支給する。また、各取締役に対する金額は当社取締役会の決議によることとする。

 

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

915,235

5,417

37

(注)1

可決(99.06%)

第2号議案

 

 

 

(注)2

 

濱田宏一

834,187

86,414

117

 

可決(90.29%)

窪田顕文

856,110

64,567

41

 

可決(92.66%)

杉田俊一

902,511

18,166

41

 

可決(97.68%)

島岳史

855,484

65,193

41

 

可決(92.59%)

正村達郎

857,610

63,067

41

 

可決(92.82%)

上田望美

907,952

12,725

41

 

可決(98.27%)

第3号議案

892,702

24,088

3,767

(注)1

可決(96.64%)

 

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、すべての議案につき可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当該株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

 

以 上