1【提出理由】

 2025年6月26日開催の当社第106期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年6月26日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

従来の「経営執行役」から「執行役員」への呼称変更に伴い、現行定款の一部を変更する。

 

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、増田幸司、寺坂史明、桑山三恵子、大澤善雄、窪田隆一、長谷川忠、川西俊幸、

大河原進の各氏を選任する。

 

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、宮嶋嘉信氏を選任する。

 

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、西村泰夫氏を選任する。

 

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、EY新日本有限責任監査法人を選任する。

 

第6号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の業務執行取締役4名に対し、役員賞与総額47,297千円を支給する。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項

賛成

反対

棄権

可決要件

決議結果

(賛成割合)

第1号議案

754,282個

470個

1,012個

(注)1

可決(99.80%)

第2号議案

 

 

 

(注)2

 

増田 幸司

700,178個

54,569個

1,011個

 

可決(92.64%)

寺坂 史明

749,072個

5,680個

1,011個

 

可決(99.11%)

桑山 三恵子

750,003個

4,749個

1,011個

 

可決(99.23%)

大澤 善雄

750,752個

4,000個

1,011個

 

可決(99.33%)

窪田 隆一

650,795個

103,955個

1,011個

 

可決(86.11%)

長谷川 忠

747,949個

6,803個

1,011個

 

可決(98.96%)

川西 俊幸

748,211個

6,541個

1,011個

 

可決(99.00%)

大河原 進

748,425個

6,327個

1,011個

 

可決(99.02%)

第3号議案

 

 

 

(注)2

 

宮嶋 嘉信

722,692個

32,058個

1,010個

 

可決(95.62%)

第4号議案

 

 

 

(注)2

 

西村 泰夫

753,793個

961個

1,010個

 

可決(99.73%)

第5号議案

753,374個

885個

1,505個

(注)3

可決(99.68%)

第6号議案

741,213個

13,630個

921個

(注)3

可決(98.07%)

 (注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

以上