当社は、2025年6月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年6月24日
第1号議案 剰余金の処分の件
1.株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金90円 総額575,164,980円
2.剰余金の配当が効力を生じる日
2025年6月25日
第2号議案 取締役2名選任の件
取締役として、石川薫、高橋琴美の両氏を選任する。
第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役原哲雄氏に対し、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、時期、方法等の決定は取締役会に一任する。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。