第４ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 40,000,000 |
計 | 40,000,000 |
② 【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在 | 提出日現在 | 上場金融商品取引所 | 内容 |
普通株式 | 20,757,905 | 20,757,905 | 東京証券取引所 | 単元株式数は100株であります。 |
計 | 20,757,905 | 20,757,905 | ― | ― |
(2) 【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日 | 発行済株式 | 発行済株式 | 資本金増減額 | 資本金残高 | 資本準備金 | 資本準備金 |
平成12年４月１日～ | 596,400 | 20,757,905 | 1,048 | 10,649 | 1,048 | 10,633 |
(注) 第１回無担保転換社債(発行日：平成６年８月11日)の転換による増加であります。なお、平成13年９月28日に転換社債の償還を完了しております。
(6) 【所有者別状況】
平成28年３月31日現在 | |||||||||
区分 | 株式の状況(１単元の株式数100株) | 単元未満 | |||||||
政府及び | 金融機関 | 金融商品 | その他の | 外国法人等 | 個人 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 | ― | 30 | 41 | 88 | 77 | 17 | 10,087 | 10,340 | ― |
所有株式数 | ― | 51,068 | 10,444 | 6,287 | 16,805 | 844 | 121,807 | 207,255 | 32,405 |
所有株式数 | ― | 24.64 | 5.04 | 3.03 | 8.11 | 0.41 | 58.77 | 100.00 | ― |
(注) 期末現在に保有する自己株式1,131,823株は「個人その他」に11,318単元、「単元未満株式の状況」に23株含まれております。
(7) 【大株主の状況】
平成28年３月31日現在
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 | 発行済株式 |
| |||
計 | ─ |
(注) １ 当社は、自己株式1,131千株(5.45％)を保有しておりますが、上記大株主から除外しております。
２ 株式会社りそな銀行から、平成27年５月11日付で近畿財務局長に提出された大量保有報告書(変更報告書)により、平成27年４月30日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができておりません。なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 | 発行済株式 |
株式会社りそな銀行 | 大阪府大阪市中央区備後町二丁目２番１号 | 747 | 3.59 |
株式会社埼玉りそな銀行 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤七丁目４番１号 | 610 | 2.93 |
(8) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
平成28年３月31日現在 | ||||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | ― | ― | ― | |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | ― | ― | |
普通株式 | 1,131,800 | |||
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 19,593,700 | 195,937 | ― |
単元未満株式 | 普通株式 | 32,405 | ― | ― |
発行済株式総数 |
| 20,757,905 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 195,937 | ― | |
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式23株が含まれております。
② 【自己株式等】
平成28年３月31日現在 | |||||
所有者の氏名 | 所有者の住所 | 自己名義 | 他人名義 | 所有株式数 | 発行済株式 |
(自己保有株式) | 東京都渋谷区笹塚一丁目47番１号 | 1,131,800 | ― | 1,131,800 | 5.45 |
計 | ― | 1,131,800 | ― | 1,131,800 | 5.45 |
(9) 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
２ 【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 | 会社法第155条第７号による普通株式の取得 |
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
当事業年度における取得自己株式 | 605 | 516,019 |
当期間における取得自己株式 | ― | ― |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成28年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
株式数(株) | 処分価額の総額(円) | 株式数(株) | 処分価額の総額(円) | |
引き受ける者の募集を行った | ― | ― | ― | ― |
消却の処分を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― |
合併、株式交換、会社分割に係る | ― | ― | ― | ― |
その他(単元未満株式の買増請求による売渡し) | ― | ― | ― | ― |
保有自己株式数 | 1,131,823 | ― | 1,131,823 | ― |
(注) 当期間における保有自己株式数及び単元未満株式の買増請求による売渡し株式数には、平成28年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式数は含めておりません。
３ 【配当政策】
当社は、株主への利益還元を経営上の重要政策の一つと位置づけ、安定した配当の維持を基本に、業績や財務状況等を勘案して配当を行っております。内部留保の充実と株主各位への配当をバランス良く好循環させ、将来的な収益力の更なる向上に向けて、高付加価値・高品質な商品生産のための研究開発、設備投資を行い、企業体質の強化に有効活用してまいります。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の期末配当金につきましては、当事業年度の業績、経営環境等を総合的に勘案して、１株につき10円としております。この結果、当事業年度の年間配当金は、中間配当金(１株につき10円)と合わせて１株につき20円としております。
なお、当社は「取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
決議年月日 | 配当金の総額 (百万円) | １株当たり配当額 (円) |
平成27年11月５日 取締役会決議 | 196 | 10.00 |
平成28年６月24日 定時株主総会決議 | 196 | 10.00 |
４ 【株価の推移】
(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】
回次 | 第71期 | 第72期 | 第73期 | 第74期 | 第75期 |
決算年月 | 平成24年３月 | 平成25年３月 | 平成26年３月 | 平成27年３月 | 平成28年３月 |
最高(円) | 1,323 | 1,265 | 1,112 | 1,160 | 1,069 |
最低(円) | 772 | 828 | 788 | 778 | 634 |
(注) 株価は、東京証券取引所市場第１部におけるものであります。
(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】
月別 | 平成27年 | 11月 | 12月 | 平成28年 | ２月 | ３月 |
最高(円) | 873 | 866 | 835 | 799 | 747 | 777 |
最低(円) | 817 | 782 | 750 | 669 | 634 | 672 |
(注) 株価は、東京証券取引所市場第１部におけるものであります。
５ 【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | 代表取締役 | 竹 内 敏 晃 | 昭和18年 | 昭和40年４月 | 日本IBM㈱入社 | (注)３ | 622 |
昭和49年５月 | 当社取締役就任 | ||||||
昭和51年12月 | 日本IBM㈱退社 | ||||||
昭和52年６月 | 当社取締役副社長就任 | ||||||
昭和54年１月 | ASIAN NDK CRYSTAL SDN.BHD.取締役会長 | ||||||
昭和62年３月 | NDK QUARTZ MALAYSIA SDN.BHD.取締役会長 | ||||||
昭和63年６月 | 当社代表取締役副社長就任 | ||||||
平成３年７月 | 当社代表取締役社長就任 | ||||||
平成14年４月 | NDK HOLDINGS USA,INC.取締役会長 | ||||||
平成17年４月 | 当社代表取締役会長就任 | ||||||
平成22年２月 | NDK HOLDINGS USA, INC.取締役社長(現) | ||||||
平成26年11月 | 当社代表取締役会長兼社長就任(現) | ||||||
取締役 | 執行役員 | 加 藤 啓 美 | 昭和27年 | 昭和51年４月 | 当社入社 | (注)３ | 10 |
平成13年４月 | 当社経営企画室長 | ||||||
６月 | 当社取締役就任 | ||||||
６月 | 当社経営企画室長委嘱 | ||||||
平成14年５月 | 当社総務人事本部副本部長委嘱 | ||||||
５月 | 当社総務人事部長委嘱 | ||||||
平成15年６月 | 当社総務人事本部長委嘱 | ||||||
平成21年10月 | 当社管理本部長委嘱(現） | ||||||
平成23年６月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
平成24年４月 | 当社経営企画室長委嘱(現） | ||||||
平成25年２月 | 当社取締役就任 | ||||||
平成25年６月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
平成26年11月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
取締役 | 常務 | 土 谷 雅 宏 | 昭和28年 | 昭和51年４月 | クラリオン㈱入社 | (注)３ | 5 |
昭和59年９月 | 日東電気工事㈱入社 | ||||||
平成元年３月 | 函館エヌ・デー・ケー㈱入社 | ||||||
平成10年６月 | 函館エヌ・デー・ケー㈱取締役 | ||||||
平成15年６月 | 函館エヌ・デー・ケー㈱常務取締役支配人 | ||||||
平成16年４月 | 当社入社 | ||||||
平成17年６月 | 当社取締役就任 | ||||||
６月 | 函館エヌ・デー・ケー㈱代表取締役社長 | ||||||
平成18年10月 | 当社生産統括本部副本部長委嘱 | ||||||
平成20年７月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
７月 | 当社生産統括本部長委嘱 | ||||||
平成22年７月 | 当社SCM統括部長委嘱 | ||||||
平成25年２月 | 当社取締役就任 | ||||||
平成25年４月 | 函館エヌ・デー・ケー㈱代表取締役社長(現) | ||||||
平成25年６月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
平成26年11月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
平成26年12月 | 新潟エヌ・デー・ケー㈱取締役 | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | 常務 | 成 瀬 純 一 | 昭和34年 | 昭和56年４月 | 当社入社 | (注)３ | 1 |
平成16年７月 | 当社第一営業部長(現) | ||||||
平成19年７月 | 当社第一営業統括部長 | ||||||
平成21年６月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
平成22年７月 | 当社第一営業統括部長委嘱 | ||||||
平成26年11月 | 当社常務執行役員就任(現) | ||||||
取締役 | ― | 立 光 武 彦 | 昭和15年 | 昭和40年４月 | 三菱電機㈱入社 | (注)３ | ― |
平成７年６月 | 同社 電子事業部長 | ||||||
平成10年６月 | 同社 電子システム事業本部副事業本部長 | ||||||
平成12年６月 | 三菱プレシジョン㈱取締役 | ||||||
平成12年10月 | 三菱電機㈱退社 | ||||||
平成13年４月 | 同社 代表取締役社長 | ||||||
平成17年４月 | 同社 取締役常任相談役 | ||||||
平成17年６月 | 同社 常任相談役 | ||||||
平成19年４月 | 同社 名誉顧問 | ||||||
平成19年６月 | 一般社団法人 国際海洋科学技術協会会長 | ||||||
平成20年６月 | 当社監査役就任 | ||||||
平成27年６月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
取締役 | ― | 島 田 博 文 | 昭和15年 | 昭和42年４月 | 日本電信電話公社入社 | (注)３ | ― |
平成６年６月 | 日本電信電話㈱取締役信越支社長 | ||||||
平成11年１月 | 日本情報通信㈱入社、顧問 | ||||||
平成11年６月 | 同社 代表取締役社長 | ||||||
平成14年６月 | 日本コムシス㈱入社 | ||||||
平成15年６月 | 同社 代表取締役社長 | ||||||
平成15年９月 | コムシスホールディングス㈱ | ||||||
平成19年６月 | 日本コムシス㈱代表取締役会長 | ||||||
平成20年６月 | コムシスホールディングス㈱ | ||||||
平成21年６月 | 同社 相談役 | ||||||
平成25年６月 | 同社 顧問(現) | ||||||
平成27年６月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
監査役 | 常勤 | 半 田 重 夫 | 昭和31年 | 昭和54年10月 | 当社入社 | (注)４ | 1 |
平成18年10月 | 当社財務部長 | ||||||
平成24年５月 | 古川エヌ・デー・ケー㈱監査役(現) | ||||||
| 函館エヌ・デー・ケー㈱監査役(現) | ||||||
| 新潟エヌ・デー・ケー㈱監査役(現) | ||||||
６月 | 当社常勤監査役就任(現) | ||||||
監査役 | ― | 剱 持 昭 司 | 昭和４年 | 昭和62年６月 | 熊本国税局長 | (注)４ | ― |
昭和63年７月 | 熊本国税局退官 | ||||||
８月 | 税理士登録 | ||||||
９月 | 剱持昭司税理士事務所開設 | ||||||
平成13年６月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
監査役 | ― | 諏 訪 賴 久 | 昭和22年 | 昭和45年４月 | 日本無線㈱入社 | (注)４ | ― |
平成14年４月 | 同社 海上機器事業部長 | ||||||
平成16年６月 | 同社 取締役 | ||||||
平成17年６月 | 同社 代表取締役社長 | ||||||
平成23年６月 | 同社 代表取締役会長 | ||||||
平成24年６月 | 日本無線㈱ 相談役 | ||||||
平成27年６月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
計 | 639 | ||||||
(注) １ 取締役立光武彦及び島田博文の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役剱持昭司及び諏訪賴久の両氏は、社外監査役であります。
３ 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４ 平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
当社は、全てのステークホルダーから、「信頼され必要とされる企業」であり続けるため、コーポレート・ガバナンスを経営上の最重要課題の一つと位置づけ、企業価値を高めるために経営効率の向上はもとより、経営監視機能の強化、法令遵守の徹底等に取り組んでおります。
全ての社員は常に創業理念・経営理念を心に留め、“顧客満足度(ＣＳ)100％”＝“品質第一”を経営の基本として、積極的に良い仕事を積み重ねていくことにより、企業利益と社会的責任の調和する誠実な企業活動を進めております。
① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
イ 会社の機関の基本説明
当社は監査役制度を採用し、取締役６名と監査役３名を選任しております。経営の監査・監督機能を強化するために２名の社外取締役及び２名の社外監査役を選任しております。取締役会は、当社の事業内容やものづくり、マーケット等に精通している業務執行取締役４名と、社外取締役２名で構成しております。
当社の機関・内部統制の仕組みは、下図のとおりであります。
ロ 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
経営の意思決定と実行の迅速化のため、執行役員制度を導入し、執行役員で構成する執行役員会(原則月２回開催)において、取締役会で決議された中期経営方針に基づき事業計画の立案と策定を行い、取締役会で決議された事業計画に基づく事業の進捗管理、並びに将来の事業計画について討議をし、業務執行に関する重要な事項の審議及び決議をしております。取締役会での決議事項については、執行役員会で審議まで行い、取締役会に上程しております。
取締役会(原則月１回開催)は、執行役員会にて審議された事項の他、法令で定められた事項、及び経営の基本方針をはじめとする重要事項について意思決定を行い、執行役員の担当業務を決定し、そして執行役員の業務執行の状況を監督しております。
取締役会及び執行役員会の決定に基づく業務執行については、職務分掌規程、職務権限規程、関係会社管理規程等の各種規程において、各担当業務の責任や役割、職務を定め、また各本部・部門にて部門方針・目標を策定し、責任の明確化と業務の効率化を図っております。
コンプライアンスにつきましては、コンプライアンス委員会の設置、並びに取締役及び使用人へのコンプライアンス教育の実施等により、法令・定款等の遵守体制の確立と維持・向上を推進しております。また内部監査室は、コンプライアンスの状況等について監査し、代表取締役社長にその結果を報告しております。さらに、内部通報制度を導入し、法令違反その他コンプライアンス上疑義のある行為についての社内情報を吸いあげ、その情報の分析・活用を図る体制を整えております。
重要な法務的課題やコンプライアンスに関わる事象につきましては、法律事務所等と顧問契約を締結し、必要に応じて専門家の助言を受け、未然に法務リスクを回避する体制をとっております。
反社会的勢力及び団体による不当な要求等に対しては、組織全体として毅然とした態度で臨むものとし、関係機関と緊密な連絡を取り、反社会的勢力等との取引関係の排除、その他一切の関係を持たないよう努めております。
財務報告の信頼性を確保するための体制につきましては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に従い、財務報告に係る内部統制の有効性を評価、報告する体制を整備し運用しております。
提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制につきましては、関係会社管理規程に従い、当社グループ会社が決定する重要事項の情報の共有化を図るとともに、グループ全体の適正な経営管理体制を構築するようにしており、子会社管理の担当執行役員・担当部署は、関係会社管理規程に基づき、各子会社の管理をし、また各子会社へ業務執行に関する定期的な報告を求めております。また執行役員会において、定期的に各子会社の取締役から、業務及び取締役等の職務の執行状況の報告を受けております。またコンプライアンス委員会にて当社グループ会社のコンプライアンス体制を検討・整備し、当社グループ会社へコンプライアンス事項の周知・徹底を図るようにしております。さらに内部通報規程における内部通報制度の範囲をグループ全体とし、内部通報者の保護及び通報者の秘密の確保を図っております。そして監査役及び内部監査室は、当社及びグループ各社の状況の監査を実施しております。
ハ 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査につきましては、社長の直轄組織として内部監査室(３名)を設置し、監査計画等に基づいて当社及び関係会社の業務遂行状況を監査し、監査結果を代表取締役社長に報告し、指摘事項の速やかな改善による経営効率の向上と過誤の防止に努めております。
監査役は、取締役会及び執行役員会をはじめ重要な会議に出席し、必要に応じて意見等を述べる他子会社等の監査も適宜行い、月１回監査役会を開催しております。監査役は、代表取締役と定期的に情報・意見交換を実施し、相互に情報の共有を図り、会社の業務及び財産の状況その他に関する実効性ある監査を実施しております。社外監査役を補佐する特定のスタッフは特に定めておりませんが、必要に応じて内部監査室が支援しております。なお、半田監査役は、当社の財務会計に関わる業務に長年従事しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。剱持監査役は、税理士としての長年の経験を通して税務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。諏訪監査役は、上場企業の代表取締役を務めるなど経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
内部監査、監査役監査及び会計監査人監査との相互連携につきましては、監査役は内部監査室と緊密な連携を保ち、内部監査結果の報告を求め、必要に応じて監査内容等に関する情報交換の機会をもうけ協議しております。また、監査役は、会計監査人から決算の監査・レビュー結果の講評を聴取し、監査上の留意点等については、適宜適切に処置している他、必要に応じて会合を持ち、相互の機能を補完しながら厳正かつ効率的な監査を実施するように努めております。
ニ 社外取締役及び社外監査役
当社は、社外監査役２名のほか、社外取締役２名が選任されております。社外取締役は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、業務執行から独立した視点から意見を述べる等し、意思決定プロセスに重要な役割を果たすことにより、経営監督機能強化の役割を担います。社外監査役は、税理士や経営者としての豊富な経験を有するほか、独立した立場で、客観的に取締役の職務執行に対する監査を行っており、常勤監査役と連携して会社の内部統制状況の監視に努めております。なお、社外取締役は、必要に応じて監査役と経営の監督又は監査等に関する情報交換の機会をもうけ、適宜協議いたします。
社外取締役の立光武彦氏は、当社製品の販売先である三菱プレシジョン株式会社の出身者でありますが、取引の規模に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。社外監査役の剱持昭司氏は、当社の顧問税理士であり、監査役報酬とは別に税務顧問料(２百万円／年)を支払っております。また社外監査役の諏訪賴久氏は、当社製品の販売先である日本無線株式会社の出身者でありますが、取引の規模に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。立光社外取締役、島田社外取締役、剱持社外監査役及び諏訪社外監査役の４名は、子会社、大株主、主要な取引先の出身者等でないことから、独立役員として届け出ております。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を現時点では定めておりません。
社外取締役は、取締役会において業務執行を行う取締役より業務執行状況の報告を受け、重要な業務執行に関する判断と助言を行います。社外監査役は、監査役会において常勤監査役より職務執行状況、内部監査室、会計監査人との会合、重要な決裁案件等の提供を受け助言を行っております。また、適時関係部門の担当者を招へいし専門的見地から助言を行う等、有機的な内部統制活動の実施に努めております。
当社と各社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、700万円又は法令が規定する額のいずれか高い額としております。
② リスク管理体制の整備状況
リスク管理につきましては、リスク管理委員会を設置し、各部門と連携してリスクの未然防止と損害を最小限に抑える体制の構築を推進し、またリスク管理委員会にて当社グループ全体の横断的なリスク管理を行い、子会社のリスク管理状況も含めたモニタリングを行うようにしております。内部監査室は、リスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に代表取締役社長に報告しております。リスクが顕在化した場合は、組織的に迅速かつ適正な対応を行い、損害の回避あるいは最小化を図る体制を整備しております。
③ 役員報酬の内容
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 報酬等の総額 | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる | ||
基本報酬 | 役員賞与 | 役員賞与 | |||
取締役 | 105 | 115 | ― | △10 | 5 |
監査役 | 12 | 10 | 2 | ― | 1 |
社外役員 | 17 | 15 | 2 | ― | 4 |
(注) １ 使用人兼務取締役はおりません。
２ 報酬限度額は、株主総会決議において取締役600百万円(但し、使用人分給与は含みません)、監査役50百万円としております。
３ 前事業年度に計上した役員賞与引当金繰入額の当期戻入額であります。
ロ 提出会社の役員区分ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の報酬等は、株主総会決議による授権の範囲内で定められ、基本報酬と賞与で構成されております。基本報酬につきましては、取締役会決議に基づき、代表取締役が各取締役の地位及び職責、当社の業績及び経営環境等の諸事情、社外取締役の意見を考慮し、当社の基準に応じて金額を決定しております。賞与につきましては、取締役会決議により業績と連動した賞与総額が定められたうえで金額配分は代表取締役に一任され、代表取締役は各取締役の達成した成果を勘案して金額を決定しております。
監査役の報酬等は、株主総会決議による授権の範囲内で定められ、基本報酬と賞与で構成されており、監査役の協議により金額を決定しております。
④ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 12銘柄
貸借対照表計上額 688百万円
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 | 保有目的 |
太陽誘電㈱ | 228,000 | 374 | 円滑な取引関係の維持 |
㈱りそなホールディングス | 271,500 | 171 | 円滑な取引関係の維持 |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 121,200 | 93 | 円滑な取引関係の維持 |
日本無線㈱ | 186,310 | 74 | 円滑な取引関係の維持 |
㈱七十七銀行 | 49,000 | 34 | 円滑な取引関係の維持 |
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 43,000 | 21 | 円滑な取引関係の維持 |
丸三証券㈱ | 16,000 | 17 | 円滑な取引関係の維持 |
㈱ほくほくフィナンシャルグループ | 49,600 | 13 | 円滑な取引関係の維持 |
長野日本無線㈱ | 46,643 | 10 | 円滑な取引関係の維持 |
(当事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 | 保有目的 |
太陽誘電㈱ | 228,000 | 270 | 企業価値向上のために、強固な信頼関係を築くことを目的としております。 |
㈱りそなホールディングス | 271,500 | 111 | |
日本無線㈱ | 231,545 | 69 | |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 121,200 | 65 | |
㈱七十七銀行 | 49,000 | 20 | |
丸三証券㈱ | 16,000 | 19 | |
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 43,000 | 14 | |
㈱ほくほくフィナンシャルグループ | 49,600 | 8 |
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑤ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は田名部雅文氏及び井戸志生氏であり、有限責任 あずさ監査法人に所属しております。当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士６名、その他７名であります。
当社と会計監査人有限責任 あずさ監査法人は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、7,820万円又は法令が規定する額のいずれか高い額としております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は21名以内とする旨を定款で定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
⑧ 自己の株式の取得の決定機関
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能にするため、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑨ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能にするため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑩ 取締役及び監査役の損害賠償責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役であった者及び監査役であった者を含みます。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(2) 【監査報酬の内容等】
① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に | 非監査業務に | 監査証明業務に | 非監査業務に | |
提出会社 | 38 | ― | 41 | ― |
連結子会社 | 3 | ― | 5 | ― |
計 | 42 | ― | 46 | ― |
② 【その他重要な報酬の内容】
当社の海外における連結子会社７社は、当社の監査公認会計士等である有限責任 あずさ監査法人が属するＫＰＭＧメンバーファームに対し、監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
該当事項はありません。
④ 【監査報酬の決定方針】
該当事項はありません。