第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

70,000,000

70,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2025年3月31日)

提出日現在発行数(株)
(2025年6月30日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

20,733,107

20,733,107

札幌証券取引所

単元株式数 100株

20,733,107

20,733,107

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2019年4月1日(注)

1,011,080

20,733,107

1,730

2,364

 

(注) 北海道計器工業株式会社との吸収合併(合併比率 1:18.52)及びほくでんサービス株式会社の配電事業の吸収分割に伴う新株発行によるものであります。

 

(5) 【所有者別状況】

2025年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

9

4

177

2

3

1,432

1,627

所有株式数
(単元)

4,004

49

143,033

580

10

59,506

207,182

14,907

所有株式数
の割合(%)

1.93

0.02

69.04

0.28

0.00

28.73

100.00

 

(注) 1 自己株式14,725株は、「個人その他」欄に147単元を、「単元未満株式の状況」欄に25株を含めて記載しております。

2 上記「その他の法人」欄には、証券保管振替機構名義の株式が34単元含まれております。

 

(6) 【大株主の状況】

2025年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する所有株式数
の割合(%)

北海道電力ネットワーク株式会社

北海道札幌市中央区大通東1丁目2

11,519

55.60

北海電工協力会持株会

北海道札幌市白石区菊水2条1丁目8-21
株式会社北海電工内

1,536

7.41

北海電工従業員持株会

北海道札幌市白石区菊水2条1丁目8-21

747

3.61

美和電気工業株式会社

東京都新宿区新宿1丁目8-5
新宿御苑室町ビル

284

1.37

株式会社ザイエンス

東京都千代田区丸の内2丁目3-2

258

1.25

株式会社野村商店

東京都千代田区神田司町2丁目8-1
PMO神田司町

161

0.78

石垣電材株式会社

北海道札幌市中央区北6条西13丁目1

154

0.74

株式会社日本カストディ銀行
(三井住友信託銀行再信託分・株式会社ダイヘン退職給付信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-12

154

0.74

共和電気工業株式会社

北海道札幌市北区北23条西9丁目1-17

111

0.54

株式会社日本カストディ銀行
(信託口4)

東京都中央区晴海1丁目8-12

109

0.53

15,035

72.57

 

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2025年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
普通株式

14,700

完全議決権株式(その他)

普通株式

207,035

20,703,500

単元未満株式

普通株式

14,907

発行済株式総数

20,733,107

総株主の議決権

207,035

 

(注) 1 上記「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が3,400株(議決権34個)含まれております。

2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式25株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

2025年3月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

株式会社北海電工

北海道札幌市白石区菊水
2条1丁目8-21

14,700

14,700

0.07

14,700

14,700

0.07

 

(注) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)は、所有株式数の合計(株)に単元未満株式数25株を含めて計算しております。

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

会社法第155条第7号による普通株式の取得

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 

会社法第155条第7号による普通株式の取得

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

107

106,241

 

 

 

当期間における取得自己株式

7

5,705

 

(注) 当期間における取得自己株式には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。

 

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(円)

株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、
会社分割に係る移転を行った
取得自己株式

その他(単元未満株式の買増請求
による売渡)

2

2,248

 

 

 

 

 

保有自己株式数

14,725

14,732

 

(注) 1 当期間におけるその他(単元未満株式の買増請求による売渡)には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買増しによる株式数は含まれておりません。

2 当期間における保有自己株式数には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。

 

3 【配当政策】

当社は、利益配分につきましては、安定配当の継続を基本方針としております。

配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

当事業年度の期末配当につきましては、上記方針及び当事業年度の業績などを総合的に勘案して1株当たり10円といたしました。これにより、中間配当において実施いたしました創立80周年記念配当1株当たり10円と合わせ、当事業年度の1株当たり年間配当金は20円となりました。

内部留保資金につきましては、電力流通設備の拡充・維持など社会的使命の強い業務をおこなっていることから、長期的に健全な経営基盤を確立するために設備投資・技術開発等に充当し、企業体質の強化を図ることとしております。

当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額
(百万円)

1株当たり配当額
(円)

2024年10月30日

取締役会決議

207

10

2025年6月27日

定時株主総会決議

207

10

 

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、コーポレート・ガバナンスの充実を重要な経営課題の一つと位置付けております。経営環境の大きな変化にも柔軟かつ迅速に対応し、持続的な成長と企業価値の向上を図るため、経営の効率性・透明性の向上、業務執行の管理・監督機能の強化に向け必要な体制・仕組みの整備に取り組んでおります。

また、株主をはじめとするステークホルダーとの適切な協働、適切な情報開示と透明性の確保等、コーポレート・ガバナンスの充実・強化に努めてまいります。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は監査役制度を採用しており、監査役は監査役会で定めた監査の方針等に基づき、取締役会や役付執行役員会議等の重要な会議への出席、取締役等からの職務執行状況の聴取、重要な決裁書類等の閲覧、業務及び財産の調査等により、取締役の職務執行に関して厳正な監査を行っております。有価証券報告書提出日現在、監査役4名(うち社外監査役3名)体制で経営に対する監査機能を高めており、社外取締役による監督機能や内部監査体制と合わせ、コーポレート・ガバナンスは有効に機能していると判断し、現状の体制を採用しております。
 取締役会は、原則として毎月1回開催し、有価証券報告書提出日現在、取締役7名(うち社外取締役2名)により構成され、重要な業務執行に関する意思決定を行うとともに、取締役から業務執行状況の報告を受け、取締役の職務の執行を相互に監督しております。

また、当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に分離することにより、取締役会の意思決定と監督機能を強化するとともに、業務執行の責任を明確にして機動的な業務執行を実施するため、役付執行役員制を導入しております。

なお、役付執行役員で構成する役付執行役員会議を原則として毎週1回開催し、経営の全般に関する方針、計画及び業務執行に関する重要事項を審議しております。

 

 コーポレート・ガバナンス体制図

 

名称

目的・権限

構成員

取締役会

重要な業務執行に関する意思決定を行うとともに、取締役から業務執行状況の報告を受け、取締役の職務の執行を相互に監督しております。

取締役社長 藪下裕己(議長)、取締役 今野正章、取締役 山上祐平、取締役 菅原吉隆、取締役 佐藤邦弘、取締役 林裕司、取締役 米田和志(注1)

監査役会

監査の方針、業務及び財産の状況の調査その他の監査役の職務の執行に関する事項を決定し、また、監査に関する重要事項について報告を受け協議・決議を行っております。

常任監査役 黒坂洋行(議長)、監査役 大野浩、監査役 山本剛司、監査役 後藤雅春(注2)

役付執行役員会議

経営の全般に関する方針、計画及び業務執行に関する重要事項を審議しております。

社長執行役員 藪下裕己(議長)、常務執行役員 今野正章、常務執行役員 山上祐平、常務執行役員 菅原吉隆、常務執行役員 髙畑龍二、常務執行役員 山田克洋、常務執行役員 坂谷英司、常務執行役員 金木明浩、常務執行役員 瀧口政美

 

(注)1 林裕司氏、米田和志氏は、社外取締役であります。

   2 黒坂洋行氏、山本剛司氏、後藤雅春氏は、社外監査役であります。

 

③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況

内部統制システムにつきましては、「業務の適正を確保するための体制に関する基本方針」を取締役会において決議し、この基本方針に従い整備・運用しております。

当社は、適正かつ適切な企業行動の実践を通じ、事業の継続と安定的発展を確保するため、全社的なコンプライアンス及びリスク管理に関する事項を審議、決定する機関として「企業行動委員会」を設置しております。

コンプライアンスにつきましては、企業行動委員会のもと、従業員教育・研修の実施等を通じて「行動指針」の徹底を図り、法令・企業倫理等の遵守、不正防止に向けた全社的活動を推進するとともに、コンプライアンスに関する相談窓口を設置し、内部通報制度を適切に運用しております。
 また、業務の執行にあたり、法律的な判断の参考とするため、顧問弁護士から適宜、助言などを得る体制としております。

事業運営に関するリスクにつきましては、業務運営方針やこれに基づく業務運営計画等に反映し、方針管理サイクルのなかで適切に管理しております。また、全社的に重大な影響を及ぼすリスクの把握、評価及び対応策の検証等を定期的に実施しているほか、これらのリスクが顕在化した場合などの緊急時対応を円滑かつ効率的に行い、早期収束、損失の極小化をはかる仕組みを整備しております。

ロ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

当社と子会社は、子会社の管理に関する規範に基づき、子会社の重要な業務執行に関し事前協議を行うほか、報告を通じて密接な連携のもと業務を執行しております。

また、当社が定めるコンプライアンス等に関する社内規範を子会社にも適用するほか、子会社においても社内規範等を整備し、リスク管理、取締役の職務の執行が効率的に行われること、取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合すること等、業務の適正を確保するための体制を構築しております。

 

④ 取締役会の活動状況

当事業年度において当社は取締役会を合計13回開催しており、個々の取締役の出席状況は次のとおりであります。

区分

氏名

取締役会出席状況

取締役社長 社長執行役員

藪下 裕己

13回中13回

取締役 常務執行役員

中村  満

3回中3回

取締役 常務執行役員

佐藤  斉

13回中13回

取締役 常務執行役員

今野 正章

13回中13回

取締役 常務執行役員

菅原 吉隆

13回中13回

取締役

佐藤 邦弘

10回中10回

取締役(社外取締役)

林  裕司

13回中13回

取締役(社外取締役)

長野  実

13回中13回

 

(注)1 中村満氏は、第84回定時株主総会(2024年6月27日開催)の終結の時をもって取締役を退任しました。

2 佐藤邦弘氏は、第84回定時株主総会(2024年6月27日開催)において取締役に選任されました。 

 

取締役会においては、中期経営計画の達成に向けた諸施策を織り込んだ年度業務運営方針、年度予算及び決算、役員人事及び取締役の報酬、常務執行役員及び執行役員人事などの経営上重要な事項を審議、決定するほか、年度業務運営方針の執行状況、月ごとの受注高・売上高の状況、各四半期決算の内容及び予算の進捗状況などの報告、確認を行いました。

 

⑤ 責任限定契約の内容の概要

当社は、各社外取締役及び各社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の賠償責任を法令に定める限度額に限定する契約を締結しております。

 

⑥ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。

当該保険契約の被保険者の範囲は、当社の取締役及び監査役であり、保険料は当社が全額負担しております。

ただし、当該被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。

 

⑦ 取締役の定数

当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。

 

⑧ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、累積投票によらない旨定款に定めております。

 

⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項

イ.自己の株式の取得

当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。

 

ロ.中間配当

当社は、中間配当について、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。

 

 ハ.取締役及び監査役の責任免除

当社は、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。

 

⑩ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長
社長執行役員
(代表取締役)

藪 下 裕 己

1958年5月21日

1982年4月

北海道電力株式会社 入社

2012年6月

同  帯広支店長

2014年4月

同  経理部長

2015年7月

同  執行役員経理部長

2016年7月

同  上席執行役員経理部長

2017年6月

同  取締役常務執行役員ビジネスサポート本部副本部長

2018年4月

同  取締役常務執行役員送配電カンパニー副社長

2019年6月

同  取締役常務執行役員送配電カンパニー社長

2019年6月

当社 取締役

2020年3月

当社 取締役辞任

2020年4月

北海道電力ネットワーク株式会社 取締役社長社長執行役員

2023年5月

当社 顧問

2023年6月

当社 取締役社長社長執行役員(現任)

(注)3

2

取締役
常務執行役員
電力外事業総括
  営業部・
  電設工事部・
 環境設備部・
情報通信部
 担当

今 野 正 章

1959年1月2日

1990年4月

北海電気工事株式会社 入社

2008年7月

当社 電設工事部部長代理

2015年6月

当社 電設工事部長

2017年6月

当社 執行役員電設工事部長

2020年6月

当社 常務執行役員電設工事部長

2022年6月

当社 常務執行役員〔電設工事部・環境設備部・情報通信部担当〕

2023年6月

当社 取締役常務執行役員(現任)

(注)3

11

取締役
 常務執行役員
  考査室・
  企画部・
  総務部・
  法務室・
  人事労務部・
  経理部・
資材部
担当

山 上 祐 平

1962年11月16日

1986年4月

北海道電力株式会社 入社

2014年6月

同  帯広支店営業部長

2017年6月

同  企画部IRグループリーダー

2018年4月

同  経営企画室IRグループリーダー

2021年6月

同  環境室長、環境室環境企画グループリーダー兼務

2021年7月

同  執行役員環境室長

2023年6月

北海道電力ネットワーク株式会社 取締役副社長副社長執行役員

2025年6月

当社 取締役常務執行役員(現任)

(注)3

取締役
常務執行役員
電力関連事業総括
  配電部・
  計測器部・
  電力工事部・
  電力保守部 
担当

菅 原 吉 隆

1964年8月12日

1987年4月

北海道電力株式会社 入社

2011年4月

同  北見支店営業部長

2013年6月

同  札幌支店千歳支社長

2015年4月

同  配電部技術高度化グループリーダー

2018年4月

同  送配電カンパニー北見支店長

2020年4月

北海道電力ネットワーク株式会社 北見支店長

2021年6月

当社 取締役

2021年7月

北海道電力ネットワーク株式会社 執行役員配電部長

2024年6月

当社 取締役常務執行役員(現任)

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

佐 藤 邦 弘

1967年3月25日

1989年4月

北海道電力株式会社 入社

2014年6月

同  岩見沢支店滝川営業所長

2016年4月

同  旭川支店配電部長

2017年4月

同  流通企画部流通経営企画グループリーダー

2018年4月

同  送配電カンパニー流通企画部流通経営企画グループリーダー

2020年3月

同  送配電カンパニー流通企画部部長(カイゼン担当)

2020年4月

北海道電力ネットワーク株式会社 企画部部長(カイゼン担当)

2020年6月

当社 出向 執行役員 企画部長

2022年6月

当社 出向 常務執行役員 企画部長(2023年6月出向解除)

2023年7月

北海道電力ネットワーク株式会社 執行

   役員 北見支店長

2024年6月

同  執行役員 配電部長(現任)

2024年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

林   裕 司

1950年1月12日

1977年4月

弁護士登録(札幌弁護士会)

1977年4月

河谷法律事務所 入所

1979年4月

林裕司法律事務所 開所(現任)

2016年6月

北海道旅客鉄道株式会社 社外監査役

2020年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

3

取締役

米 田 和 志

1965年3月27日

1989年4月

株式会社北海道拓殖銀行 入行

1998年11月

株式会社北洋銀行 入行

2020年6月

同  執行役員ソリューション部長

2021年6月

同  常務執行役員ソリューション部長兼法人推進部長

2022年4月

同  常務執行役員函館中央支店長兼末広町支店長

2023年6月

同  取締役営業店サポート部長

2024年6月

同  常務取締役兼CSO兼CFO兼
   CIO

2025年6月

同  常務取締役兼CSO兼CFO
   (現任)

2025年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

常任監査役
(常勤)

黒 坂 洋 行

1963年2月18日

1986年4月

北海道電力株式会社 入社

2007年4月

同  法務・企業行動室企業行動グループリーダー

2010年6月

同  総務部企業行動室法務グループリーダー

2011年10月

同  総務部企業行動室訟務グループリーダー

2011年12月

同  総務部訟務室総括グループリーダー

2017年1月

同  総務部訟務室長

2019年6月

同  総務部企業行動室長

2021年6月

北海道電力ネットワーク株式会社 北見   支店長

2021年7月

同  執行役員北見支店長

2023年6月

当社 常任監査役(現任)

(注)4

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

大 野   浩

1960年4月5日

1984年4月

北海道電力株式会社 入社

2009年4月

同  釧路支店営業部長

2011年12月

同  総務部企画行動室長

2016年6月

同  北見支店長

2017年7月

同  執行役員 北見支店長

2018年4月

同  執行役員 送配電カンパニー札幌支店長

2020年4月

北海道電力ネットワーク株式会社 執行役員 札幌支店長

2020年6月

同  監査役(現任)

2020年6月

北海道電力株式会社 監査役

2021年6月

同  常任監査役

2022年6月

同  取締役 監査等委員(現任)

2024年6月

当社 監査役(現任)

(注)5

監査役

山 本 剛 司

1953年1月24日

1981年10月

等松・青木監査法人東京事務所 入所
(現有限責任監査法人トーマツ)

1985年9月

公認会計士登録

1994年6月

監査法人トーマツ パートナー
   (現有限責任監査法人トーマツ)

2011年10月

公認会計士山本剛司事務所 開業(現任)

2013年4月

北海道公立大学法人札幌医科大学監事

2015年6月

当社 監査役(現任)

(注)4

3

監査役

後 藤 雅 春

1961年12月22日

1985年4月

北海道電力株式会社 入社

2004年8月

同  電源立地部統括グループリーダー

2007年4月

同  人事労務部人事グループリーダー

2010年4月

同  電源立地部原子力グループリーダ
   ー

2013年4月

同  東京支社次長

2015年6月

同  総務部立地室長

2019年4月

同  環境室長

2019年7月

同  執行役員 環境室長

2021年6月

北海道総合通信網株式会社 監査役
(現任)

2023年6月

当社 監査役(現任)

(注)4

20

 

 

(注) 1  取締役林裕司、米田和志は、社外取締役であります。

2  常任監査役黒坂洋行、監査役山本剛司及び監査役後藤雅春は、社外監査役であります。

3  2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4  2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から3年間

6 取締役以外の役付執行役員及び執行役員は次のとおりであります。

常務執行役員

髙畑 龍二

安全品質部・GXソリューション部・地中線部担当

常務執行役員

山田 克洋

経理部長

常務執行役員

坂谷 英司

配電部長

常務執行役員

金木 明浩

電力工事部長

常務執行役員

瀧口 政美

札幌支店長

執行役員

石川 敦司

考査室長

執行役員

竹田  聡

企画部長

執行役員

片岡  敢

総務部長

執行役員

衣笠 泰秀

人事労務部長

執行役員

田中  篤

資材部長

執行役員

福盛  守

安全品質部長

執行役員

吉田 岳夫

営業部長

執行役員

菊地  聡

電設工事部長

執行役員

松本 光正

情報通信部長

執行役員

田代  智

計測器部長

執行役員

近喰 正章

地中線部長

執行役員

伊藤 達人

電力保守部長

執行役員

松浦  貢

旭川支店長

執行役員

髙井  仁

帯広支店長

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であり、社外監査役は3名であります。

社外取締役は、社内の取締役に対する監督機能に加え、豊富な経験・知識に基づく経営助言等を通じて、取締役会の透明性と説明責任の向上に貢献する役割を担っております。

社外監査役は、社外の視点から中立的かつ客観的な意見・助言等を行うとともに経営の適法性を監査し、経営に関する監視機能を果たしております。

社外取締役林裕司氏は、弁護士としての豊富な経験及び高い知見をもとに、当社経営を監督していただくとともに独立した客観的かつ専門的見地から有益かつ適切な意見及び助言により、当社経営判断の客観性、適正性を高めていただけるものと判断しております。

同氏は、林裕司法律事務所の所長を兼職しております。当社と林裕司法律事務所の間には特別な利害関係はありません。同氏については、札幌証券取引所の定める独立役員として届け出ております。

社外取締役米田和志氏は、株式会社北洋銀行の常務取締役兼CSO兼CFO兼CIOとして、企業経営者としての豊富な経験と地域経済に関する知見を有しており、これらの経験と知見をもとに、当社経営を監督していただくとともに、独立した客観的かつ専門的見地から有益かつ適切な意見及び助言により、当社経営判断の客観性、適正性を高めていただけるものと判断しております。

同氏は、株式会社北洋銀行の常務取締役兼CSO兼CFOを兼職しております。当社と株式会社北洋銀行との間には預金等の銀行取引がありますが、同社からの借入金はありません。同氏については、札幌証券取引所の定める独立役員として届け出ております。

社外監査役黒坂洋行氏は、北海道電力株式会社において総務部訟務室長及び総務部企業行動室長を務めるなど、企業法務部門を中心に豊富な業務経験と実績を重ねた後、北海道電力ネットワーク株式会社において執行役員北見支店長を務めており、経営全般に関する豊富な経験と高い知見を有しております。その経験と知見をもとに客観的な立場から当社の監査に携わっていただくことで、監査体制が一層充実されるものと判断しております。

同氏は、北海道電力株式会社の出身であり、同社の子会社である北海道電力ネットワーク株式会社において執行役員北見支店長に就任しておりました。当社と北海道電力株式会社及び北海道電力ネットワーク株式会社との資本関係、取引関係等については、「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載しております。

社外監査役山本剛司氏は、公認会計士として、豊富な経験と優れた識見並びに財務及び会計に関する高い知見を有しており、専門的見地かつ客観的な立場から当社の監査に携わっていただくことで、監査体制が一層充実されるものと判断しております。

同氏は、公認会計士山本剛司事務所の所長を兼職しております。当社と公認会計士山本剛司事務所との間には特別な利害関係はありません。同氏につきましては札幌証券取引所の定める独立役員として届け出ております。

社外監査役後藤雅春氏は、北海道電力株式会社において東京支社次長、総務部立地室長及び執行役員環境室長を務めた後、同社の子会社である北海道総合通信網株式会社において常勤監査役として監査業務に携わっており、経営全般及び監査業務に関する豊富な経験と高い知見を有しております。その経験と知見をもとに、専門的見地及び客観的な立場から当社の監査に携わっていただくことで、監査体制が一層充実されるものと判断しております。

同氏は、北海道電力株式会社の出身であり、同社の子会社である北海道総合通信網株式会社の常勤監査役を兼職しております。当社と北海道電力株式会社との資本関係、取引関係等については、「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載しております。当社は北海道総合通信網株式会社から通信工事等を受注しております。

社外取締役2名及び社外監査役3名は、その他の人的関係、資本的関係、取引関係等において、当社との間に特別な利害関係はありません。

また、社外監査役は会計監査人及び内部監査部門と連携を密にして、監査の質的充実に努めております。

なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めていないものの、選任にあたっては札幌証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考として、人格、識見、能力等を十分検討し、適任と思われる方を選任しております。

 

(3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況

監査役監査につきましては、監査役4名(うち社外監査役3名)に加え監査役室に専任担当者を2名配置し、取締役の職務執行に関して監査を行っております。

監査役山本剛司氏は、公認会計士として豊富な経験と優れた識見、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

また、監査役は会計監査人及び内部監査部門と連携を密にして、監査の質的充実に努めております。

当事業年度において当社は監査役会を合計8回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。

区分

氏名

監査役会出席状況

常任監査役(常勤・社外)

黒坂 洋行

8回中8回

監査役

秋田 耕児

2回中1回

監査役

大野  浩

6回中6回

監査役(社外)

山本 剛司

8回中7回

監査役(社外)

後藤 雅春

8回中8回

 

(注)1 秋田耕児氏は、第84回定時株主総会(2024年6月27日開催)の終結の時をもって監査役を退任しました。

2 大野浩氏は、第84回定時株主総会(2024年6月27日開催)において監査役に選任されました。 

 

監査役会では、監査の方針・監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の選任、会計監査人の報酬等について検討しております。

また、監査役は取締役会に出席し、意見を述べ、取締役等から経営上の重要事項に関する説明を聴取するとともに、業務の適正を確保するための体制の整備状況を監視・検証するなど、取締役の職務執行について適法性・妥当性の観点から監査を行っております。加えて、常勤監査役は、取締役会以外の重要な会議にも出席し、主要な事業所の業務及び財産の状況を調査するなど、日常的に監査しており、監査役会にて、他の監査役に定期的に報告しております。

 

② 内部監査の状況

内部監査につきましては、考査室に専任担当者を4名配置し、内部監査規程に基づき業務の適法性、効率性等に係る内部監査及び財務報告に係る内部統制の評価を実施し、各部門に対し必要な改善への助言・提案を行っております。

また、内部監査の結果は、定期的に社長及び役付執行役員会議並びに常勤監査役に報告するほか、必要に応じて取締役会及び監査役会に報告を行っております。

 

③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

 

b. 継続監査期間

 10年間

 

c. 業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員 業務執行社員 片岡直彦

指定有限責任社員 業務執行社員 井上裕人

 

d. 監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他18名であります。

 

e. 監査法人の選定方針と理由

EY新日本有限責任監査法人を監査法人として選定した理由は、同監査法人は当社の親会社の会計監査人であり、当社の会計監査人を親会社の会計監査人と同一とすることにより、連結決算においてより効果的な監査が図られるものと判断したこと、及び、同監査法人は、企業会計監査の実績、独立性及び適格性等から当社の会計監査が適正に行われることを確保する体制を十分備えていると判断したことによるものであります。

なお、当社の監査役会は、会社法第340条の定めによる会計監査人の解任のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められるなど、会計監査人として適当でないと判断される場合その他必要ある場合には、会社法第344条の定めにより、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定いたします。

f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価につきましては、社内関係部署及び会計監査人からの報告を受け、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性などについて確認の上、公益社団法人日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき行い、その結果、監査法人の品質管理及び監査チーム等の内容は適切であると評価しております。

 

④ 監査報酬の内容等

a. 監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社

25

25

連結子会社

25

25

 

 

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)

該当事項はありません。

 

c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 

d. 監査報酬の決定方針

当社は、会計監査人に対する監査報酬を決定するにあたり、会計監査人より提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を勘案し、会計監査人と協議の上、監査役会の同意を得て決定することとしております。

 

e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、報酬見積りなどを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

 

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
 a.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会決議に関する事項

取締役の基本報酬の額は、1993年6月22日開催の第53回定時株主総会において月額1,200万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議されており、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は12名です。

監査役の基本報酬の額は、2017年6月29日開催の第77回定時株主総会において月額400万円以内と決議されており、当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。

 

 b.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に係る方針に関する事項

当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を次の内容で決議しております。

 

・取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針

イ.報酬等の構成について

当社の業務執行取締役の報酬等は、基本報酬(固定報酬)及び賞与(業績連動報酬)より構成し、基本報酬及び賞与の支給割合は、取締役の職責及び各事業年度の業績等を総合的に勘案して決定する。

また、当社の社外取締役の報酬等は、独立して経営の監督機能を担うその職責に対する基本報酬(固定報酬)のみとする。

ロ.基本報酬について

基本報酬は月例報酬とし、株主総会において決議された範囲内で、各取締役の職責、経営内容及び従業員の給与水準等を総合的に勘案し、取締役会において支給額等を決定する。

ハ.賞与について

賞与は各事業年度の一定の時期に支給し、特定の指標に拠らず、支給の都度株主総会において各事業年度の業績の内容を総合的に勘案して総額を決議し、各取締役の職責及び業務執行の成果等を踏まえ、取締役会において支給額等を決定する。

ニ.具体的な内容の決定について

個人別の報酬等の具体的な内容については、取締役会において取締役会長及び取締役社長が委任をうけ決定する。

 

 c.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

当事業年度においては、2024年6月27日開催の臨時取締役会で、取締役社長 社長執行役員 藪下裕己氏に取締役の個人別の報酬等の額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。

その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の職責等を踏まえた賞与の配分額、並びにこれら報酬等の支給時期及び支給方法等であり、その権限を委任した理由は、当社の業務を統括する取締役社長が、取締役の個人別の報酬等の額の具体的内容を決定することが相応しいからであります。

また、取締役会では、取締役社長に委任した権限が予め株主総会で決議された報酬等の額の範囲内であり、その裁量の余地は限定的であることから、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は決定方針に沿うものであると判断しております。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額
(百万円)

対象となる
役員の員数
(名)

基本報酬

賞与

取締役
(社外取締役を除く。)

84

64

20

5

監査役
(社外監査役を除く。)

社外役員

28

28

4

 

(注) 当社の親会社または親会社の子会社の役員等を兼任の役員(現任3名)には、報酬等を支給しておりません。

 

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

 

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。

当社が保有する株式は、当社と取引先との関係維持・円滑化などの観点から取得に至ったものであり、価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的としていないことから、全て純投資目的以外の目的である投資株式であります。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、設備工事業における中長期的・安定的な取引関係の維持や金融取引の維持・円滑化など、当社グループの中長期的な企業価値の向上に資すると判断される企業の株式を、政策的に保有することがあります。

保有する株式につきましては、個別銘柄ごとに保有の意義・合理性について、保有目的である取引先との取引関係に加え、財政状態、経営成績、株価、配当の状況、将来の見通しなどを考慮して総合的に判断しており、保有の意義・合理性が希薄化したと判断される銘柄につきましては、売却を進めるなど縮減を図ります。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(百万円)

非上場株式

5

41

非上場株式以外の株式

5

1,792

 

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

    特定投資株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、
定量的な保有効果(注)
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

KDDI㈱

352,200

352,200

 保有先企業は、当社が設備工事を請け負う重要な顧客であり、中長期的・安定的な取引関係の維持向上のために保有しております。

1,662

1,578

㈱北洋銀行

200,000

200,000

 保有先企業は、当社が設備工事を請け負う重要な顧客及び主要な金融取引先のひとつであり、中長期的・安定的な取引関係の維持向上及び金融取引の維持・円滑化のために保有しております。

103

89

第一生命ホールディングス㈱

2,700

2,700

 保有先企業は、当社が設備工事を請け負う重要な顧客であり、中長期的・安定的な取引関係の維持向上のために保有しております。

12

10

㈱ほくほくフィナンシャルグループ

4,000

4,000

 保有先企業は、当社が設備工事を請け負う重要な顧客及び主要な金融取引先のひとつであり、中長期的・安定的な取引関係の維持向上及び金融取引の維持・円滑化のために保有しております。

10

7

㈱みずほフィナンシャルグループ

1,080

1,080

 保有先企業は、当社が設備工事を請け負う重要な顧客及び主要な金融取引先のひとつであり、中長期的・安定的な取引関係の維持向上及び金融取引の維持・円滑化のために保有しております。

4

3

 

 (注) 定量的な保有効果につきましては記載が困難であります。保有の意義・合理性につきましては、保有目的である取引先との取引関係に加え、財政状態、経営成績、株価、配当の状況、将来の見通しなどを考慮して総合的に判断しております。

 

    みなし保有株式

     該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。