Gildemeister Beteiligungen Aktiengesellschaft

Bielefeld

Befreiung Offenlegung

Protokoll der Gesellschafterversammlung
der
GILDEMEISTER Beteiligungen Aktiengesellschaft

Unter Verzicht auf alle Frist- und Formvorschritten hält die alleinige Gesellschafterin der Firma GILDEMEISTER Beteiligungen Aktiengesellschaft, die GILDEMEISTER Aktiengesellschaft, vertreten durch ihre Vorstände Herrn Dr. Rüdiger Kapitza und Herrn Michael Welt, heute eine Gesellschafterversammlung ab und fasst folgenden Beschluss:

― Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Aufstellung des Lageberichts zum 31.12.2009 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit.

Bielefeld, den 16. März 2010

GILDEMEISTER Aktiengesellschaft

Dr. R. Kapitza

M. Welt

Die Gesellschafterin der Firma GILDEMEISTER Beteiligungen Aktiengesellschaft hat am 16. März 2010 folgenden Beschluss gefasst:

"Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Aufstellung des Lageberichts zum 31.12.2009 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit."

Unter Bezugnahme auf § 264 Abs. 3 Nr. 4b HGB teilen wir mit, dass das Unternehmen in den Konzernabschluss des Mutterunternehmens GILDEMEISTER Aktiengesellschaft, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bielefeld unter HRB 7144, einbezogen ist und von der Befreiungsmöglichkeit zur Offenlegung der in § 325 HGB bezeichneten Unterlagen Gebrauch macht.

Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der GILDEMEISTER Aktiengesellschaft, Bielefeld, dieser liegt beim Amtsgericht Bielefeld, HRB 37652.

Bielefeld, den 18.05.2010

GILDEMEISTER Beteiligungen Aktiengesellschaft

M. Welt

G. Bachmann