Gildemeister Drehmaschinen GmbH

Bielefeld

Befreiung Offenlegung

Protokoll der Gesellschafterversammlung der
GILDEMEISTER Drehmaschinen GmbH

Unter Verzicht auf alle Frist- und Formvorschriften hält die alleinige Gesellschafterin der Firma GILDEMEISTER Drehmaschinen GmbH, die GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH, vertreten durch ihre Geschäftsführer Herrn Dr. Maurice Eschweiler und Herrn Dirk Hullmann, heute eine Gesellschafterversammlung ab und fasst folgenden Beschluss:

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―	Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Aufstellung des Lageberichts zum 31.12.2021 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit.
―	Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Offenlegung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit.

Bielefeld, den 12. November 2021

GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH

Dr. M. Eschweiler

D. Hullmann

Die Gesellschafterin der Firma GILDEMEISTER Drehmaschinen GmbH hat am 12. November 2021 folgenden Beschluss für das am 31.12.2021 endende Geschäftsjahr gefasst:

"Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Aufstellung des Lageberichts zum 31.12.2021 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit."

"Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Offenlegung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit."

Die GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH, Bielefeld ist aufgrund des mit der GILDEMEISTER Drehmaschinen GmbH, Bielefeld bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zur Verlustübernahme nach § 302 AktG für das auf den Jahresabschluss-Stichtag folgende Geschäftsjahr verpflichtet. Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist beim Amtsgericht Bielefeld unter HRB 34369 verzeichnet.

Bielefeld, den 5. Januar 2022

GILDEMEISTER Drehmaschinen GmbH

Harry Junger, Geschäftsführer

Rainer Hansjürgens, Geschäftsführer