DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT

Bielefeld

Befreiung Offenlegung

Protokoll der Gesellschafterversammlung
der
DMG MORI Digital GmbH

Unter Verzicht auf alle Frist- und Formvorschriften hält die alleinige Gesellschafterin der Firma DMG MORI Digital GmbH, die GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH, vertreten durch ihre Geschäftsführer Herrn Dr. Maurice Eschweiler und Herrn Dirk Hullmann, heute eine Gesellschafterversammlung ab und fasst folgenden Beschluss:

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―	Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Aufstellung des Lageberichts zum 31.12.2022 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit.
―	Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Offenlegung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit.

Bielefeld, den 25. November 2022

GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH

Dr. M. Eschweiler

D. Hullmann

Die Gesellschafterin der Firma DMG MORI Digital GmbH hat am 25. November 2022 folgenden Beschluss für das am 31.12.2022 endende Geschäftsjahr gefasst:

"Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Aufstellung des Lageberichts zum 31.12.2022 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit."

"Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Offenlegung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit."

Die GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH, Bielefeld ist aufgrund des mit der DMG MORI Digital GmbH, Bielefeld bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zur Verlustübernahme nach § 302 AktG für das auf den Jahresabschluss-Stichtag folgende Geschäftsjahr verpflichtet. Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist beim Amtsgericht Bielefeld unter HRB 41971 verzeichnet.

Bielefeld, 12.01.2023

DMG MORI Digital GmbH

Christian Methe